甘肅省定西市安定區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕154號　

被告人閆某某，男，1989年*月*日出生，公民身份號碼6403211989********，漢族，大學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地寧夏中衛(wèi)市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某村二隊49-1，住寧夏中衛(wèi)市某某區(qū)某某社區(qū)*號樓。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被甘肅省定西市公安局安定分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1987年*月*日出生，公民身份號碼6403211987********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地寧夏中衛(wèi)市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某村，住寧夏中衛(wèi)市某某區(qū)某某社區(qū)*號樓。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被甘肅省定西市公安局安定分局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省定西市公安局安定分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、閆某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2019年9月期間，被告人閆某某、劉某某分別在寧夏固原市原州區(qū)、吳忠市紅寺堡區(qū)；甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)、慶陽市西峰區(qū)、定西市安定區(qū)、武威市涼州區(qū)、山西省呂梁市文水縣、臨汾市霍州市等地，以非法占有為目的，用自身份信息辦理的信用卡，以支付手續(xù)費的方式騙被害人為自己代還信用卡，被害人將錢打入信用卡后，劉某某、閆某某通過手機(jī)銀行、pos機(jī)掃碼等方式將其中的部分資金轉(zhuǎn)走后，通過關(guān)閉電話或拉黑對方微信的方式逃避對方追討。被告人劉某某使用自己名下的信用卡作案6起，涉案總價值54876.51元，被告人閆某某使用自己名下的信用卡作案7起，涉案總價值83117.56元。

1.2019年7月2日，被告人閆某某在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)電話聯(lián)系馮某某，以支付百分之一手續(xù)費為條件騙馮某某向自己名下尾號為6863的中國郵政儲蓄銀行的信用卡內(nèi)代還22000元，馮某某分三次向卡內(nèi)轉(zhuǎn)入10000元錢后，其中的5260.56元被閆某某轉(zhuǎn)走。2019年7月23日經(jīng)閆某某介紹，劉某某以支付百分之一手續(xù)費為條件騙馮某某向自己尾號為6783的中國銀行信用卡代還30000元，馮某某分四次向卡內(nèi)轉(zhuǎn)入18000元后，其中的8548.51元被劉某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)走。

2.2019年8月17日，被告人閆某某在寧夏回族自治區(qū)某某市某某區(qū)某某路羅某經(jīng)營的某涼皮店內(nèi)，以支付216元手續(xù)費為條件騙羅某給其名下尾號5087的中國郵政儲蓄銀行的信用卡內(nèi)代還18000元。在羅某找朋友向該卡內(nèi)分兩次轉(zhuǎn)入10000元后，其中的7053元被閆某某轉(zhuǎn)走。

3.2019年8月2日，被告人閆某某在寧夏回族自治區(qū)某某區(qū)某購物中心對面賈某經(jīng)營的超市內(nèi)，騙賈某給其名下尾號為5014的中國建設(shè)銀行的信用卡內(nèi)代還21000元。在賈某向該卡內(nèi)分兩次轉(zhuǎn)入21000元后，被告人閆某某將該21000元全部轉(zhuǎn)走。

4.2019年8月23日，被告人劉某某在甘肅省慶陽市西峰區(qū)某便利店內(nèi)，以支付百分之二的手續(xù)費為條件騙被害人王某某向其名下卡號為62276164********的中國銀行信用卡內(nèi)代還30000元。后王某某聯(lián)系朋友李某某多次向該卡內(nèi)轉(zhuǎn)入19000元后，被告人劉某某將其中的7001元轉(zhuǎn)走。

5.2019年8月24日，被告人閆某某在寧夏固原市原州區(qū)某某小區(qū)商行內(nèi)，以支付百分之一的手續(xù)費為條件騙被害人別某某向其名下卡號為62536801********的中國郵政銀行信用卡內(nèi)代還26000元，在別某某向該卡內(nèi)轉(zhuǎn)入26000元后，被告人閆某某將該26000元轉(zhuǎn)走。

6.2019年8月25日，被告人劉某某在甘肅省定西市安定區(qū)連某經(jīng)營的便民超市內(nèi)，以支付百分之二的手續(xù)費為條件騙被害人連某向其名下卡號為62533864********的中國銀行信用卡內(nèi)代還25000元，連某通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金存入的方式多次向卡內(nèi)還款14100元后，被告人劉某某將其中的6900元轉(zhuǎn)走。

7.2019年8月25日，被告人閆某某在甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)某某號，以支付百分之二的手續(xù)費為條件騙被害人周周向其名下卡號為62599602********的中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡內(nèi)還款25000元，被害人周某分三次向此卡內(nèi)轉(zhuǎn)入17100元后，被告人閆某某將其中的8200元轉(zhuǎn)走。

8.2019年8月25日，被告人劉某某在甘肅省白銀市景泰縣王某某經(jīng)營的煙酒專賣店內(nèi)，以支付450元手續(xù)費為條件騙被害人王某某向其名下卡號為62515001********的黃河農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡內(nèi)代還款30000元，被害人王某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式分三次向卡內(nèi)轉(zhuǎn)入16477元后，被告人劉某某將其中的8727元轉(zhuǎn)走。

9.2019年9月13日，被告人劉某某在寧夏回族自治區(qū)平羅縣馬某經(jīng)營的美甲店內(nèi)，以支付手續(xù)費為條件騙被害人馬某向其名下卡號為62276164********的中國銀行信用卡代還，被告人劉某某將被害人馬某轉(zhuǎn)至其卡內(nèi)的3700元轉(zhuǎn)走。

10.2019年8月27日，被告人閆某某在甘肅省武威市涼州區(qū)劉某某經(jīng)營的水果蔬菜肉食超市內(nèi)，以支付300元手續(xù)費為條件騙被害人劉某某向其名下卡號為53245800********的中國建設(shè)銀行信用卡內(nèi)代還款20000元，被害人劉某某通過手機(jī)銀行分三次向卡內(nèi)轉(zhuǎn)入20000元后，被告人閆某某將其中9000元轉(zhuǎn)走。后閆某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式分兩次向被害人歸還2000元。

11.2019年9月13日左右，被告人閆某某在山西省霍州市某某小區(qū)朱某某經(jīng)營的便利店內(nèi)，以支付400元手續(xù)費為條件，騙朱某某給自己尾號為1727的中國建設(shè)銀行信用卡內(nèi)代還25000元、在朱某某分多次向該卡內(nèi)轉(zhuǎn)入25000元后，被告人閆某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將其中的10604元轉(zhuǎn)走，后閆某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向朱某某歸還2000元后失去聯(lián)系。

12.2019年9月11日，被告人劉某某在山西省文水縣新建北街，以支付400元為條件騙楊某某給自己名下卡號為62590764********的中國銀行信用卡內(nèi)代還20000元。后楊某某找?guī)熌衬骋蟠€，在師某某向卡內(nèi)轉(zhuǎn)入20000元后，被告人劉某某將該20000元轉(zhuǎn)走。

被告人閆某某、劉某某在案發(fā)后已全部退賠退贓。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人閆某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某某以非法占有為目的，騙取他人財物83117.56元，被告人劉某某以非法占有為目的，騙取他人財物54876.51元，其二人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某某、閆某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人劉某某、閆某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；被告人劉某某、閆某某在案發(fā)后積極退賠退贓，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

定西市安定區(qū)人民法院　

檢察官：朱文倩

書記員：吳??琪

2020年8月13日