洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛開檢一部刑訴〔2020〕173號　

被告人閆某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4103111975********，漢族，初中文化，戶籍所在地洛陽市公安局高新派出所，住河南省洛陽市**區(qū)**路**號院**號樓**單元**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月15日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被洛陽市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4103231983********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市新安縣，住河南省新安縣**鎮(zhèn)**村**號附**門，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月27日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，后于2020年6月19日經(jīng)本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日被洛陽市公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4103111971********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市洛龍區(qū)，住洛陽市洛龍區(qū)**路**號**棟**門**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月9日被洛陽市公安局洛龍派出所取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4103282000********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省洛寧縣，住河南省洛陽市洛寧縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月15日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，后于2020年6月19日經(jīng)本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日被洛陽市公安局高新分局取保候?qū)彙??

被告人閆某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4103111980********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市洛龍區(qū)，住河南省洛陽市洛龍區(qū)**街**號**棟**門**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月15日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，后于2020年6月19日經(jīng)本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日被洛陽市公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4112241983********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市洛龍區(qū)，住河南省洛陽市洛龍區(qū)**街**號**區(qū)**棟**門**號，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)洛陽市公安局高新分局決定，于2020年5月24日被洛陽市公安局高新分局刑事拘留，后于2020年6月19日經(jīng)本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日被洛陽市公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人閆某甲、孫某某、劉某某、馮某某、閆某乙、石某某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年11月份被告人閆某甲得知將成套的銀行卡、網(wǎng)銀U盾、綁定電話卡售出有收益后，被告人閆某甲組織聯(lián)系劉某某、石某某、馮某某、閆某乙等人以個人身份辦理銀行卡，并用個人身份注冊公司、開設(shè)對公賬戶，并將辦理的銀行卡、手機卡及營業(yè)執(zhí)照、公司印章等出售牟利，截止2020年5月，閆某某使用該種方式獲利共計22000余元。

2020年3月被告人孫某某與閆某甲帶領(lǐng)劉某某、石某某、馮某某前往安徽合肥開設(shè)公司12家，辦理對公賬戶12個，其中閆某甲、劉某某、石某某、馮某某相互擔(dān)任公司法人、監(jiān)事，后孫某某將辦理好的公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶結(jié)算卡、網(wǎng)銀U盾、綁定電話卡全部郵寄至指定地址。

????經(jīng)查，閆某甲組織石某某、孫某某、?閆某乙、劉某甲、劉某乙、史某甲、史某乙、馮某某、牛某某、李某某、魏某某、趙某某、陳某某等人買賣個人銀行卡89張，開設(shè)公司及對公賬戶14個，其中閆某甲自己辦理個人銀行卡14張，騙取李某某個人銀行卡6張。其中洛陽市洛龍區(qū)天之涯酒業(yè)商店賬戶161396010********涉嫌幫助詐騙畢某某10萬元。李某某個人銀行卡幫助支付結(jié)算580余萬元。其中李某某62305207300********卡幫助支付結(jié)算5687067.81元，被害人李某某被詐騙31150元中的19950元直接匯入此卡。

被告人劉某某辦理個人銀行卡9張，對公賬戶4個，騙取劉某某、牛某某、史某甲、史某乙、趙某某、李某乙等人以自己名義辦理銀行卡20余張，全部交于被告人閆某甲。其中劉某某個人銀行卡幫助支付結(jié)算723余萬元。劉某某62305207300********卡幫助支付結(jié)算5221018.4元，被害人趙某某被他人詐騙93900元中的23000元匯入此卡。牛某某62108124500********卡幫助支付結(jié)算5687067.81元，被害人吳某某被詐騙188萬元中的72886元匯入此卡。史某某62122617050********工商銀行卡幫助支付結(jié)算7215014.12元，被害人李某乙被騙31150元中的1000元匯入此卡。

????被告人馮某某辦理個人銀行卡10張，開設(shè)對公賬戶3個。個人銀行卡共計幫助支付結(jié)算190余萬元。其中62220317050********建設(shè)銀行卡幫助支付結(jié)算447035.4元,被害人張某某被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙203000元中的53000元匯入此卡。

閆某乙辦理個人銀行卡5張。個人銀行卡共計幫助支付結(jié)算共計326余萬元。其中閆某乙5587卡幫助支付結(jié)算1990289.84元，涉嫌幫助詐騙張某某203460元。閆某乙3278卡幫助支付結(jié)算1274491元，涉嫌幫助詐騙楊冬梅50000，涉嫌幫助詐騙李某某31150元。

被告人石某某辦理個人銀行卡9張，對公賬戶3個。個人銀行卡共計幫助支付結(jié)算共計160余萬元。其中石某某62305207300********農(nóng)業(yè)銀行卡與62220317050********工商銀行卡涉嫌妨害信用卡管理被立案偵查。

被告人孫某某辦理個人銀行卡2張。帶領(lǐng)閆某甲、劉某某、石某某、馮某某前往合肥注冊公司12個，辦理對公賬戶10個。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人閆某乙、馮某某、石某某、孫某某、閆某乙、劉某某戶籍證明、無犯罪記錄證明、到案經(jīng)過等。

2.被告人閆某乙、馮某某、石某某、孫某某、閆某乙、劉某某的供述和辯解；

3.被害人張某某、唐某某、李某乙等人證言；

4.證人劉某某、李某甲等人證言；

5.辨認(rèn)筆錄、微信支付交易明細(xì)證明、中國工商銀行憑證、涉案銀行卡開戶信息、賬戶涉案情況及交易明細(xì)等；

6.其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人閆某甲、馮某某、石某某、孫某某、閆某乙、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某甲、孫某某、劉某某、馮某某、閆某乙、石某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某甲、孫某某、劉某某、馮某某、閆某乙、石某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

　

檢察官：李記存?李記飛

2020年11月16日　

附件：

1.被告人閆某甲現(xiàn)被羈押于洛陽市看守所，被告人閆某某、孫某某、劉某某、馮某某、閆某乙、石某某被取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>?

2.案卷材料和證據(jù)9冊；?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。