上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬松檢三部刑訴〔2020〕558號(hào)

被告人閆志強(qiáng)，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4110811989********，漢族，初中文化，原系禹州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍在河南省禹州市**鎮(zhèn)**村。2019年9月7日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4110811989********，漢族，初中文化，原系禹州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍在河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

被告人包某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4110811997********，漢族，初中文化，原系禹州市**科技有限公司**，戶籍在河南省禹州市**街鄉(xiāng)**莊**組。2019年10月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年10月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4110811994********，漢族，高中文化，原系禹州市**科技有限公司**，戶籍在河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月29日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局取保候?qū)?，同?2月13日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4110811997********，漢族，初中文化，原系禹州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍在河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**村**組。2019年9月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月14日經(jīng)我院決定不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由上海市公安局松江分局取保候?qū)?，同?2月13日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人閆志強(qiáng)、張某某、包某某、張某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年5月8日、2020年5年20日、2020年5月26日分別告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月10日?qǐng)?bào)請(qǐng)管轄，上海市人民檢察院第一分院于2020年1月13日指定本院管轄。本院分別于2020年1月13日、2020年3月20延長(zhǎng)審查起訴期限15日。本院于2020年1月21日、2020年3月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。偵查機(jī)關(guān)于2020年2月19日、2020年4月29日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。五名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年9月期間，被告人閆志強(qiáng)、張某某成立禹州市**科技有限公司，先后開(kāi)發(fā)“奶**”“觀**”直播平臺(tái)，通過(guò)自行開(kāi)設(shè)直播間，招聘被告人包某某、張某甲、李某甲等員工，采用由業(yè)務(wù)員冒充女主播身份與被害人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)并引入直播間，在女主播的配合下，維持虛假曖昧關(guān)系，虛構(gòu)家庭困難、“主播PK”等理由的方式誘騙侯某某等五名被害人充值消費(fèi)，并給以上述相同方法詐騙被害人郭某某、曹某甲等人的下級(jí)代理商陶某某（另案處理）等人提供上述直播平臺(tái)、支付結(jié)算通道等。經(jīng)審查，被害人侯某某、郭某某等人被詐騙金額共計(jì)80,000余元（以下幣種均為人民幣）。其中，被告人包某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員及組長(zhǎng)，其自己參與誘騙被害人劉某某充值4,000余元，其組內(nèi)成員參與誘騙被害人侯某某、曹某乙充值共計(jì)10,000余元。被告人張某甲擔(dān)任主播配合業(yè)務(wù)員誘騙被害人侯某某、曹某乙、劉某某充值，共計(jì)18,000余元。被告人李某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員，誘騙被害人侯某某充值7,000余元。

被告人閆志強(qiáng)于2019年9月6日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人張某某、李某甲于2019年9月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人張某甲、包某某分別于2019年9月29日、2019年10月11日至公安機(jī)關(guān)投案。被告人閆志強(qiáng)、李某甲、張某甲、包某某到案后均如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)，被告人張某某在偵查階段拒不認(rèn)罪，在審查起訴階段供述了基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人趙某某、侯某某、張某乙、曹某乙、劉某某、郭某某、曹某甲等人的陳述、辨認(rèn)筆錄及微信聊天記錄證實(shí)，其等通過(guò)社交軟件認(rèn)識(shí)一名女子，對(duì)方透露自己在“奶**”或“觀**”直播間做主播，后對(duì)方與其通過(guò)微信聯(lián)絡(luò)、持續(xù)曖昧，并以家庭困難、直播間內(nèi)需要“踢黑粉””P(pán)K”等理由，要求其充值。

2.證人潘某某、閆某某、李某乙、楊某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年12月，被告人張某某找到（**科技有限公司開(kāi)發(fā)了“奶**直播”平臺(tái)，并成立禹州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，公司招聘包某某、張某甲、李某甲等人分別擔(dān)任組長(zhǎng)、主播、業(yè)務(wù)員，先后利用“奶**”“觀**”直播平臺(tái)，由業(yè)務(wù)員冒充女主播身份與被害人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)并引入直播間，后在女主播的配合下，虛構(gòu)交友、家庭困難等理由誘騙被害人充值。

3.證人陶某某的證言證實(shí)，2019年，被告人閆志強(qiáng)在明知其等采用鍵盤(pán)手偽裝女主播以各種理由誘騙客戶充值的情況下，仍向其提供了“奶**”及“觀**”直播平臺(tái)并收取返利。

4.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄及后臺(tái)數(shù)據(jù)明細(xì)證實(shí)，被害人的具體充值情況以及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員的情況。

5.微信聊天記錄證實(shí)，五名被告人相互或者在微信群內(nèi)討論直播平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)情況。

6．公安機(jī)關(guān)及本院出具的扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單及扣押物品照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押涉案物品的情況及被告人閆志強(qiáng)家屬已代其退賠20,000元，被告人包某某家屬已代其退賠3,000元，被告人李某甲已退賠2,000元。

7.《案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，本案的簡(jiǎn)要偵破過(guò)程及被告人閆志強(qiáng)、張某某、李某甲系被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人張某甲、包某某系主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

8.《人口信息》《網(wǎng)上比對(duì)》《辦案說(shuō)明》證實(shí)，五名被告人作案時(shí)均已達(dá)刑事責(zé)任年齡且無(wú)前科劣跡。

9.被告人閆志強(qiáng)等五人的多次供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，五名被告人對(duì)上述犯罪事實(shí)無(wú)異議。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆志強(qiáng)、張某某、包某某、張某甲、李某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其中被告人閆志強(qiáng)、張某某屬于數(shù)額巨大，被告人包某某、張某甲、李某甲屬于數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。五名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人閆志強(qiáng)、張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人包某某、張某甲、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人包某某、張某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人閆志強(qiáng)、張某某、李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：趙林林

檢察官助理：陸蓮萍

2020年5月27日

附：

1.被告人閆志強(qiáng)、張某某、包某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)區(qū)看守所；被告人張某甲取保候?qū)徲诤幽鲜∮碇菔?*樓**樓**室，聯(lián)系電話：1886464****；被告人李某甲取保候?qū)徲诤幽鲜∮碇菔?*街**小區(qū)**單元**室，聯(lián)系電話：1368374****。

2.案卷材料及證據(jù)材料共五冊(cè)及《證人（鑒定人）名單》一份。

3.贓證物品清單四份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

5.《量刑建議書(shū)》十五份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?