浙江省舟山市人民檢察院

起?訴?書

舟檢公訴刑訴〔2018〕26號

被告人閆某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4113231990********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人李文彬，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5110241988********，漢族，文化程度小學，無業(yè)，住四川省威遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人翁濤，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4115211988********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**街**號院**號樓**單元**號。

被告人李帥帥，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4127281992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**園**村**號。

被告人韋亞峰，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3412211997********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人趙輝，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4113231986********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人於家慶，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4113271991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人孫聰，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4113231996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人朱彥波，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4113231989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人張培倡，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4101821989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人翁虎，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4115211991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**街**號院**號樓**單元**號。

被告人尹建冬，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4113271996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人周某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3301081987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省杭州市濱江區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。

被告人孫某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4113271991********，漢族，文化程度初中，個體，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人艾某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5110241989********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住四川省威遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人趙某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4127281987********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**村**樓**號。

被告人谷某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3412211979********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人胡某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4130261993********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省固始縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人黃某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4130281978********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人康某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4101811992********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**號**號。

被告人翁某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4115211989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。

因本案，被告人閆某、李文彬、於家慶、朱彥波、趙輝、尹建冬、艾某某、翁濤、李帥帥、翁虎、張培倡、康某某、趙某乙、黃某某、翁某丙、胡某某、谷某某、孫某乙于2017年8月4日，被告人周某某于同年8月7日，被告人韋亞峰于同年10月31日，被告人孫聰于同年11月16日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)舟山市普陀區(qū)人民檢察院批準，被告人閆某、李文彬、於家慶、朱彥波、趙輝、翁濤、李帥帥、翁虎、張培倡于2017年9月8日，被告人韋亞峰、孫聰于同年11月30日被依法逮捕。被告人尹建冬、胡某某、黃某某、翁某丙、康某某于2017年8月30日，被告人趙某乙、孫某乙于同年8月31日，被告人艾某某、谷某某于同年9月1日，被告人周某某于同年9月8日被舟山市公安局普陀區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人閆某、李文彬、於家慶、朱彥波、趙輝、孫聰、尹建冬、艾某某、周某某、翁濤、李帥帥、韋亞峰、翁虎、張培倡、康某某、黃某某、谷某某、翁某丙、趙某乙、胡某某涉嫌詐騙罪，被告人孫某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2017年12月8日向舟山市普陀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于3日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，并于2018年1月18日報送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件重大、復雜，延長審查起訴期限2次，又因事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

（一）2016年底，被告人閆某伙同被告人於家慶在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)貴州光德大宗商品交易中心，招募被告人李文彬為平臺客服和代理，被告人趙輝、孫聰為財務計算，租用被告人周某某提供的服務器保障平臺運行，并通過被告人翁濤、李帥帥作為三級代理，經(jīng)被告人翁虎引誘被害人楊某某后，通過平臺后臺調(diào)控大宗商品交易價格數(shù)據(jù)，從楊某某處詐騙人民幣253138元（以下幣種均為人民幣）。

（二）2017年6月，被告人閆某購買現(xiàn)貨交易軟件鼎匯能源交易中心上架互聯(lián)網(wǎng)，招募被告人李文彬為總監(jiān)，被告人於家慶、朱彥波負責風控，被告人趙輝負責聯(lián)系技術(shù)和財務工作，被告人孫聰負責算賬，被告人艾某某協(xié)助李文彬開展客戶投訴處理和代理工作，租用被告人提供的服務器保障平臺運行。鼎匯平臺通過被告人翁濤、李帥帥、韋亞峰和尹建冬等一級代理發(fā)展下線代理引誘客戶在鼎匯平臺進行開戶，后依托第三方支付商銀信支付服務有限責任公司進行交易，并以修改大宗商品交易價格數(shù)據(jù)的方式對客戶實施詐騙。至2017年8月4日，鼎匯平臺通過各級代理累計詐騙200余名被害人，詐騙金額共計12175985.82元。

（三）被告人翁濤、李帥帥作為鼎匯平臺的一級代理，通過招募被告人張培倡、翁虎為小組長，被告人趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙為業(yè)務員發(fā)展下線代理，引誘客戶投資鼎匯平臺，累計詐騙80余名被害人，詐騙金額共計4359508.7元。其中，被告人張培倡詐騙被害人20人，金額計931745元；被告人翁虎詐騙被害人18人，金額計585142.4元；被告人趙某乙詐騙被害人11人，金額計250843元；被告人谷某某詐騙被害人4人，金額計183579元；被告人胡某某詐騙被害人5人，金額計132682.7元；被告人黃某某詐騙被害人3人，金額計80782.4元；被告人康某某詐騙被害人2人，金額計50415元；被告人翁某丙詐騙被害人5人，金額計44513.2元。

（四）被告人韋亞峰作為鼎匯平臺的一級代理，通過發(fā)展下線代理，引誘客戶投資鼎匯平臺，累計詐騙60余名被害人，詐騙金額共計2436304.8元。

（五）被告人尹建冬作為鼎匯平臺的一級代理，通過發(fā)展下線代理，引誘客戶投資鼎匯平臺，累計詐騙10余名被害人，詐騙金額共計398354.5元。

2017年8月4日，被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、趙輝、尹建冬、艾某某在河南省鄭州市解先生又一村酒樓，被告人張培倡、翁虎、趙某乙、胡某某、谷某某、康某某、黃某某、翁某丙在河南省鄭州市興達國貿(mào)商務大廈13層1322室，被告人於家慶、朱彥波在河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)彭溝村於家溝35號，同年8月7日，被告人周某某在浙江省杭州市濱江區(qū)春波北苑小區(qū)停車場，同年10月31日，被告人韋亞峰在安徽省臨泉縣城步行街，同年11月16日，被告人孫聰在河南省淅川縣宏達小區(qū)路口被舟山市公安局普陀區(qū)分局民警抓獲。

2017年8月4日，舟山市公安局普陀區(qū)分局將被告人翁濤所有的車牌號為豫A70XG0的捷豹轎車1輛、方格紋黃金戒指1枚，被告人李帥帥所有的車牌號為豫A01TW9的路虎轎車1輛、彩金戒指1枚、iwc牌手表1只，被告人尹建冬所有的車牌號為豫R689V6的大眾轎車1輛予以扣押。2017年8月8日，舟山市公安局普陀區(qū)分局在商銀信支付服務有限責任公司凍結(jié)鼎匯平臺余額2594141.98元。

綜上，被告人閆某、李文彬、趙輝、於家慶、孫聰、周某某共計詐騙12429123.82元；被告人翁濤、李帥帥共計詐騙4612646.7元；被告人韋亞峰共計詐騙2436304.8元；被告人朱彥波共計詐騙10197764.24元；被告人張培倡共計詐騙931745元；被告人翁虎共計詐騙838280.4元；被告人尹建冬共計詐騙398354.5元；被告人艾某某共計詐騙886187.48元；被告人趙某乙共計詐騙250843元；被告人谷某某共計詐騙183579元；被告人胡某某共計詐騙132682.7元；被告人黃某某共計詐騙80782.4元；被告人康某某共計詐騙50415元；翁某丙共計詐騙44513.2元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、電腦硬盤等；2.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明等；3.被害人陳述：被害人楊某某、梁某某、張某乙等的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人閆某、李文彬、翁濤等的供述和辯解；?6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場搜查錄像、交易明細等。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人孫某乙系被告人閆某前妻，二人離婚后共同生活。2017年5月，被告人閆某交予被告人孫某乙300000元現(xiàn)金，被告人孫某乙明知該筆現(xiàn)金系被告人閆某違法犯罪所得而予以保存，并于同年5月23日存入銀行卡內(nèi)，后部分錢款被二人共同消費。

2017年8月4日，被告人孫某乙在河南省淅川縣城郊派出所被舟山市公安局普陀區(qū)分局民警抓獲。

2017年8月4日，舟山市公安局普陀區(qū)分局將被告人孫某乙所有的車牌號為豫R729M0的奧迪轎車1輛予以扣押；2018年7月13日，被告人孫某乙將卡號為62179849100********的郵儲銀行卡內(nèi)的99332.57元予以退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手鐲、銀行卡等；2.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明等；3.被告人的供述和辯解：被告人閆某、孫某乙的供述和辯解。

本院認為，被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、韋亞峰、趙輝、於家慶、孫聰、朱彥波、張培倡、翁虎、尹建冬、周某某、艾某某、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙以非法占有為目的，詐騙他人財物，其中被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、韋亞峰、趙輝、於家慶、孫聰、朱彥波、周某某、艾某某、張培倡、翁虎詐騙數(shù)額特別巨大，被告人尹建冬、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙詐騙數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任，部分系共同犯罪。在被告人閆某、於家慶、李文彬、趙輝、孫聰、周某某、翁濤、李帥帥、翁虎的共同犯罪中，被告人閆某、於家慶起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，被告人李文彬、趙輝、孫聰、周某某、翁濤、李帥帥、翁虎起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。在被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、韋亞峰、趙輝、於家慶、孫聰、朱彥波、尹建冬、周某某、艾某某的共同犯罪中，被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、韋亞峰、尹建冬起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，被告人趙輝、於家慶、孫聰、朱彥波、周某某、艾某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。在被告人翁濤、李帥帥、張培倡、翁虎、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙的共同犯罪中，被告人翁濤、李帥帥起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，被告人張培倡、翁虎、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人孫某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人閆某、李文彬、韋亞峰、趙輝、於家慶、孫聰、朱彥波、尹建冬、周某某、孫某乙、某某乙、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市中級人民法院

檢??察??員：??李文義

2018年7月13日

附：

1.被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、韋亞峰、趙輝、於家慶、朱彥波、張培倡、翁虎現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所；被告人孫聰現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所；被告人尹建冬、周某某、孫某乙、艾某某、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.隨案移送案卷材料20冊，光盤18張。