遼寧省丹東市元某某人民檢察院

起?訴?書

丹元檢公訴刑訴〔2020〕87號

被告人閃某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4103291977********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住河南省洛陽市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月30日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留，2019年11月4日經(jīng)本院批準被逮捕，2019年11月5日由丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕，2020年1月16日經(jīng)本院決定被取保候審。

本案由丹東市公安局元寶分局偵查終結，以被告人閃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日、2020年4月30日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月17日、2020年5月29日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月3日、2020年4月18日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，被告人閃某某經(jīng)與謝某某（已判刑）、吳某某（已判刑）、閃某甲（在逃）合謀后決定到丹東成立公司，向社會不特定人吸收存款，并承租丹東市元某某縣前街19號101室作為辦公場所。2014年10月9日，閃某某、謝某某、吳某某、閃某甲在丹東市開設成立了遼寧晟潤資產(chǎn)管理有限公司，謝某某、吳某某為該公司的經(jīng)理。2014年11月1日，閃某某伙同謝某某、吳某某、閃某甲在未經(jīng)國家有關部門批準的情況下，以虛構給河南省洛陽伊川縣永青養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社投資為由，并以定期投資到期還本并按月給付高額利息為誘餌，向社會公眾散發(fā)傳單進行宣傳，鼓動、吸引公眾投資并與投資人簽訂以上述公司為借款人、遼寧晟潤資產(chǎn)管理公司為管理人、洛陽市銘鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和伊川縣鼎城種植專業(yè)合作社為擔保人的委托投資資產(chǎn)管理擔保合同，吸收公眾投資款。截止2014年12月20日，閃某某伙同謝某某、吳某某、閃某甲共吸收被害人張某甲、尹某某等人的投資款合計人民幣2,050,000元。其中，以返利和退款的方式已返還被害人人民幣1,480,975元，其余贓款人民幣569,025元未歸還被害人。2019年9月26日，閃某某主動到公安機關投案，如實供述了自己的罪行，并主動退還贓款人民幣570,000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍底卡、營業(yè)執(zhí)照、公司設立材料、委托投資管理合同、收退款記錄單、客戶交款收據(jù)、宣傳單、刑事判決書、電話查詢記錄、扣押決定書、扣押清單、認罪認罰具結書等；證人謝某某、吳某某、潘某某、劉某乙、魏某某、某某乙、劉某丙等人的證言；被害人張某甲、尹某某的陳述；被告人閃某某的供述和辯解；搜查筆錄；辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人閃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人閃某某伙同謝某某、吳某某、閃某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，是共同犯罪。被告人閃某某犯罪以后自動投案并如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以減輕處罰。被告人閃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省丹東市元某某人民法院

檢??察??官：何吉豐

檢察官助理：孫??宇

2020年6月17日

附件：

1.被告人閃某某現(xiàn)被取保候審于居住地

2.案卷材料和證據(jù)八冊

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.《認罪認罰具結書》一份

5.《量刑建議書》一份