江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新檢訴刑訴〔2020〕75號

被告人錢某,男性，1976年**月**日出生，身份證號碼3404211976********，漢族，中專文化，常州福磊石材有限公司原財務管理人員，戶籍所在地江蘇省常州市新北區(qū)，住江蘇省常州市新北區(qū)**園**幢**單元**室。被告人錢某曾因犯挪用資金罪，于2007年12月被江蘇省常州市武進區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年。被告人錢某因涉嫌挪用資金罪，于2019年6月15日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)我院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局新北分局偵查終結(jié)，以被告人錢某涉嫌挪用資金罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月4日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月3日補查重報；本院于2020年1月17日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月17日以被告人錢某涉嫌職務侵占罪補查重報。本院分別于2019年10月21日、2020年1月4日、2020年3月18日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2019年3月至6月間，被告人錢某乙用擔任常州福磊石材有限公司會計主管的職務便利，采用欺騙手段，將該公司銀行賬戶內(nèi)的共計人民幣628.5萬元陸續(xù)轉(zhuǎn)至其個人銀行卡，并將前述錢款用于充值銀行卡綁定的賭博平臺賬戶進行賭博和歸還賭博借款。具體包括：

（1）2019年3月至6月間，被告人錢某在利用U盾操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時，乘人不備私自將該公司銀行賬戶的資金分7次共計人民幣226.5萬元轉(zhuǎn)入其個人江南農(nóng)村商業(yè)銀行卡內(nèi)，用于網(wǎng)絡(luò)賭博及歸還賭債；

（2）2019年3月至6月間，被告人錢某乙用上述職務之便，私自將該公司面額共計人民幣402萬的21張電子承兌匯票背書給自己聯(lián)系的龍虎塘沐榮物資經(jīng)營部進行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)所得款共計人民幣393.362萬元由該經(jīng)營部負責人黃云娟從其中國農(nóng)業(yè)銀行卡上轉(zhuǎn)至錢某個人農(nóng)業(yè)銀行卡。被告人錢峰將前述錢款用于網(wǎng)絡(luò)賭博及歸還賭債。

2.2018年9月至2019年1月，被告人錢某乙用管理常州光大置業(yè)有限公司（系常州福磊有限公司法定代表人黃某乙控股的公司）財務的職務便利，以公司需用款為名，采用欺騙手段將該公司銀行賬戶資金共計人民幣203萬元轉(zhuǎn)至其個人江南農(nóng)村商業(yè)銀行卡內(nèi)，并將前述錢款用于網(wǎng)絡(luò)賭博及歸還賭債。

被告人錢某共計職務侵占人民幣831.5萬元，實得人民幣822.862萬元。

被告人錢某在歸案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、交易記錄等書證；

2.證人王某某等人的證言；

3.被害單位負責人黃某乙的陳述；

4.被告人錢某的供述和辯解；

5.常州市公安局新北分局制作的扣押、檢查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人錢某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人錢某乙用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人錢某在歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院

檢察員：陳晨、張盛

2020年3月25日

附：

????1.被告人錢某現(xiàn)羈押于常州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。