上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕37號

被告人錢某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3426221969********，漢族，“**”船船主，初中文化，戶籍在安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年12月25日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長江航運公安局上海分局刑事拘留，同月27日被延長刑事拘留期限至30天，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長江航運公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

本案由長江航運公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年4月23日及2020年6月24日兩次退回補充偵查，長江航運公安局上海分局補充偵查終結(jié)，于2020年7月24日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人錢某某系“**”船船主，雇傭張某某、左某某（已判決）在船上工作，由張某某擔(dān)任船上負責(zé)人，左某某擔(dān)任駕駛員。2019年3月13日，被告人錢某某為謀取非法利益，經(jīng)事先聯(lián)系，明知無相關(guān)正規(guī)運貨手續(xù)、油品來源非法，仍通知張某某按照貨主的安排運輸柴油。當(dāng)日22時許，張某某按照錢某某及貨主的安排，指使左某某駕駛“**”船至本市長江上海段吳淞口下游錨地附近水域，在無相關(guān)運貨手續(xù)的情況下，二人明知來源非法，仍從海船上過駁柴油351.583公噸。裝載完上述柴油后，二人駕船返回，行至長江上海段外高橋水域時被民警查獲。經(jīng)鑒定，涉案成品油符合車用柴油（IV）中5號、0號、-10號的相關(guān)指標(biāo)要求，價值人民幣2162235.45元，在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣882297.03元。

2019年12月25日，被告人錢某某在本市崇明區(qū)被公安民警抓獲歸案。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．同案犯張某某、左某某的供述；2．證人吳某某的證言；3．長江航運公安局上海分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及相關(guān)照片；4．中國檢驗認(rèn)證集團上海有限公司品質(zhì)證書；5．中國檢驗認(rèn)證集團上海有限公司重量證書及測量記錄；6．上海市價格認(rèn)證中心價格認(rèn)定結(jié)論書及上海海關(guān)緝私局出具的說明；7．相關(guān)手機截圖；8．錢某某提供的租船合同；9．公安機關(guān)出具的工作情況等。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人錢某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??員：姜韜

2020年8月21日

附：

1．被告人錢某某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．《證人名單》一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。