義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2019〕2061號(hào)

被告人錢某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625281977********，漢族，初中二年級(jí)文化，戶籍所在地江西省撫州市金溪縣，住金溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月4日被義烏市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月5日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月6日、2019年10月20日、2019年12月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，蔡某某與傅某某、陳某甲（均另案處理）等人多次到義烏市、東陽市等地的的租車行以租用汽車為名騙取車輛用于抵押借款，被告人錢某某明知蔡某某的車輛無合法來源，為獲取高額利差，仍接受車輛抵押，隨后又將車輛開至江西省金溪縣等地抵押給他人。具體事實(shí)如下：

1.2016年9月份至2018年3月，被告人錢某某以210萬元的價(jià)格接受蔡某某從義烏、東陽汽車租賃公司騙取的浙GM8****豐田埃爾法，浙GZ2**路虎極光、浙G08**奔馳C200、浙GR6**奧迪A6、浙GF7**寶馬X6、浙E05**奔馳S320、浙GC8**奔馳S320并收取3分的利息，后將上述車輛以210萬元的價(jià)格抵押至汪某某（另案處理）并支付2分的利息，從中賺取每月1分的利息差。

2.2017年4月，被告人錢某某以20萬元的價(jià)格接受蔡某某從金華地區(qū)汽車租賃公司騙取的奧迪A6轎車一輛并收取3分的利息，后將該車以人民幣20萬元的價(jià)格抵押至李某某（另案處理）并支付2分的利息，從中賺取每月1分的利息差，后經(jīng)多次更換最后李某某持有為一輛無牌的保時(shí)捷帕拉梅拉。

3.2017年12月，被告人錢某某以20萬元的價(jià)格接受蔡某某通過孫某某（另案處理）從義烏**汽車租賃公司騙取的浙G37****的福特野馬并收取3分的利息，后其將該車以人民幣20萬元的價(jià)格抵押至陳某乙（另案處理）處并支付2分的利息，從中賺取每月1分的利息差。

4.2017年3月，被告人錢某某以50萬元的價(jià)格接受蔡某某從金華地區(qū)汽車租賃公司騙取的瑪莎拉蒂吉博力轎車一輛并收取3分的利息，后將該車以50萬元的價(jià)格抵押至沈某某（另案處理）處并支付2分的利息，從中賺取1分的利息差，后經(jīng)多次調(diào)換最終在沈某某手中的車輛為蔡某某通過陳某甲從義烏**汽車租賃公司騙來的浙G31****福特野馬，沈某某也從錢某某處拿回20萬元抵押款。

5.2018年3月，被告人錢某某以人民幣20萬的價(jià)格接受蔡某某通過傅某某于2017年11月18日從東陽市**汽車租賃公司騙取的浙GB3****的豐田霸道車并收取3分的利息，后將該車以人民幣20萬的價(jià)格抵押至高某甲（另案處理）處并支付2分利息,從中賺取每月1分的利息差；

6.2018年3月，被告人錢某某以人民幣15萬的價(jià)格接受蔡某某通過陳某甲于2017年7月19日從義烏市**汽車租賃公司騙取的浙G22****的路虎極光并收取3分的利息，后將該車以人民幣15萬的價(jià)格抵押至王某甲處（另案處理）并支付2分利息,從中賺取每月1分的利息差；

7.2018年3月，被告人錢某某以人民幣20萬的價(jià)格接受蔡某某通過傅某某于2017年5月從東陽市**租賃公司騙取的浙G19****路虎并收取3分的利息，后將該車以人民幣20萬的價(jià)格抵押至彭某某處（另案處理）并支付2分利息,從中賺取每月1分的利息差；

8.2018年2月，被告人錢某某以人民幣20萬的價(jià)格接受蔡某某通過傅某某于2018年1月24日從義烏市**汽車租賃公司騙取的浙GW0****的路虎神行并收取3分的利息，后將該車以人民幣20萬的價(jià)格抵押至徐某甲處（另案處理）并支付2.5分利息,從中賺取每月0.5分的利息差；

9.2018年2月，被告人錢某某以人民幣20萬的價(jià)格接受蔡某某通過陳某乙于2018年1月2日從義烏市**汽車租賃公司騙取的浙GCT****的寶馬520并收取3分的利息，后將該車以人民幣16萬的價(jià)格抵押至徐某乙處（另案處理）并支付2.5分利息,從中賺取每月0.5分的利息差；

10.2018年1月，被告人錢某某以人民幣20萬的價(jià)格接受蔡某某通過陳某丙于2018年1月2日從義烏市**租賃有限公司騙取的浙GA6****的豐田并收取3分的利息，后將該車以人民幣20萬的價(jià)格抵押至徐某乙處（另案處理）并支付2分利息,從中賺取每月1分的利息差；

11.2018年1月，被告人錢某某以人民幣20萬的價(jià)格接受蔡某某通過傅某某于2018年1月13日從義烏市**汽車租賃公司騙取的渝ALA****的奧迪A8并收取3分的利息，后將該車以人民幣20萬的價(jià)格抵押至童某甲處（另案處理）并支付3分利息；

12.2018年1月，被告人錢某某以人民幣20萬的價(jià)格接受蔡某某通過傅某某于2017年10月21日從義烏市**汽車租賃公司騙取的浙GN6****的路虎并收取3分的利息，后將該車以人民幣20萬的價(jià)格抵押至章某某處（另案處理）并支付2分利息，從中賺取每月1分的利息差；

13.2018年3月，被告人錢某某以人民幣50萬的價(jià)格接受蔡某某通過傅某某于2017年10月21日從義烏市**汽車租賃公司騙取的浙D51****的路虎行政并收取3分的利息，后將該車以人民幣6萬的價(jià)格抵押至王某乙處（另案處理）并支付2分利息；

14.2017年12月，被告人錢某某以人民幣15萬的價(jià)格接受蔡某某通過陳某丙于2017年11月25日從義烏市**租賃公司騙取的浙GU5****的福特野馬并收取3分的利息，后將該車以人民幣15萬的價(jià)格抵押至高某乙處（另案處理）并支付2分利息，從中賺取每月1分的利息差；

15.2018年8月，被告人錢某某以人民幣20萬的價(jià)格接受蔡某某騙來的無牌照奔馳并收取3分的利息，后將該車以人民幣20萬的價(jià)格抵押至周某某處（另案處理）。

16.2017年11月，被告人錢某某以人民幣40萬的價(jià)格接受蔡某某從徐某丙處租來的浙GN2****的寶馬7系并收取3分的利息，后將該車以人民幣8萬的價(jià)格抵押至“水法”處（另案處理）；

17.2017年11月，被告人錢某某以人民幣15萬的價(jià)格接受徐某丙通過傅某某于2017年10月19日從義烏市**汽車租賃公司騙取的浙GF9****的英菲尼迪并收取3分的利息，后將該車以人民幣15萬的價(jià)格抵押至吳某某處（另案處理）并支付2分利息，從中賺取每月1分的利息差；

18.2017年10月，被告人錢某某以人民幣13萬元的價(jià)格接受徐某丙通過傅某某于2017年9月從東陽**汽車租賃公司騙取的浙GDT****的奧迪A7并收取3分的利息，后將該車以人民幣13萬的價(jià)格抵押至程某甲處（另案處理）并支付2分的利息，從中賺取每月1分的利息差。

19.2018年3月21日，被告人錢某某以人民幣40萬元的價(jià)格接受蔡某某通過傅某某于2017年3月22日從東陽**汽車租賃公司騙取的浙GP3****的瑪莎拉蒂萊萬特并收取3分的利息，后將車以40萬元人民幣的價(jià)格抵押至鄧某某（另案處理）處并支付2分的利息，從中賺取每月1分的利息差。

20.2017年11月，被告人錢某某以人民幣20萬元的價(jià)格接受蔡某某通過被告人陳某甲從義烏**汽車租賃公司騙取的浙GR7****的寶馬5系轎車并收取3分的利息，后將該車以20萬元的價(jià)格抵押至左某某（另案處理）處并支付2分的利息，從中賺取每月1分的利息差。

21.2018年3月19日，被告人錢某某以人民幣20萬元的價(jià)格接受蔡某某通過傅某某于2018年3月17日從東陽**汽車租賃公司騙取的臨時(shí)牌照為浙G83****的路虎SUV（無法鑒定）并收取3分的利息，后將車以20萬元人民幣的價(jià)格抵押至楊某某（另案處理）處并支付2分的利息，從中賺取每月1分的利息差。

2019年4月4日，被告人錢某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬憑證，銀行流水，借條，汽車租賃合同，銀行賬戶交易明細(xì)，戶籍證明，抓獲經(jīng)過；

2.證人證言：證人蔡某某、傅某某、徐某丙、陳某丙、邱某某、孫某某、童某甲、程某甲、吳某某、楊某某、唐某某、周某某、鄧某甲、高某甲、吳某某、高某乙、左某某、李某某、陳某乙、汪某某、沈某某、徐某甲、徐某乙、王某甲、彭某某、王某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人王某丁、陳某丙、丁某某、童某乙、盧某甲、胡某某、王某乙、鄧某乙、程某甲、何某某、韓某某、張某某、成某某、朱某某、崔某某、趙某某、盧某乙、祝某某、劉某某、徐某丁、施某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人錢某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等。

本院認(rèn)為，被告人錢某某明知沒有合法來源，仍接受抵押，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

義烏市人民法院

??????檢察員：金建義

2020年1月13日

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?（此頁無正文）

附：

????1.被告人錢某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。