天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢一部刑訴〔2020〕291號(hào)

被告人錢某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011988********，漢族，中專文化，戶籍地天津市南開區(qū)**路**里**，現(xiàn)住地天津市南開區(qū)**園**。2019年12月5日因涉嫌詐騙被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年12月19日因同罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津市寶坻區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人錢某涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人錢某與被害人李某某系男女朋友關(guān)系，被告人錢某以倒賬、周轉(zhuǎn)資金為由，實(shí)際控制被害人李某某名下的支付寶、招商銀行卡，并向被害人李某某、蔡某某、宋某某多次借款。2017年11月至2019年11月，被告人錢某虛構(gòu)自己可以幫忙購(gòu)買限價(jià)房、幫忙介紹工作、以低價(jià)入住養(yǎng)老院等事實(shí)，詐騙多名被害人欠款共計(jì)人民幣259000元，盜竊被害人銀行卡中人民幣8000余元，并將贓款用于償還自身債務(wù)。現(xiàn)分述如下：

2017年11月，被告人錢某在其與李某某居住的本市南開區(qū)黃河道**花園**號(hào)樓**門**號(hào)內(nèi)，虛構(gòu)自己的親戚能夠購(gòu)買到天津市河北區(qū)中環(huán)福境二期限價(jià)房的事實(shí)，李某某信以為真并欲購(gòu)買。2018年3月份，錢某稱購(gòu)買該限價(jià)房需交付5萬元訂金，在征得李某某同意后，將該筆訂金從錢某向李某某的借款中予以扣除。后被告人錢某一直以開發(fā)商方借口推脫帶看該房屋，并于2019年7月購(gòu)買卡號(hào)為1852254****的手機(jī)號(hào)，以“中環(huán)福境售樓處”的名義向李某某手機(jī)發(fā)送簽訂房屋購(gòu)買合同的短信，并多次通過發(fā)送短信方式向后延期簽訂合同直至案發(fā)。

2019年1月，被告人錢某向被害人宋某某虛構(gòu)自己的親戚能夠購(gòu)買到天津市河北區(qū)中環(huán)福境二期限價(jià)房的事實(shí)，宋某某信以為真并欲購(gòu)買。2019年1月至7月，被害人宋某某在其位于本市河北區(qū)**路**里**門**號(hào)的家中通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬給錢某微信60000元，通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬至錢某提供的李某某的招商銀行卡15000元人民幣，在本市南開區(qū)黃河道**服裝店內(nèi)以現(xiàn)金支付的方式給錢某90000元。后被告人錢某一直以開發(fā)商方借口推脫帶看該房屋，并于2019年7月購(gòu)買卡號(hào)為1852254****的手機(jī)號(hào)，以“中環(huán)福境售樓處”的名義向李某某手機(jī)發(fā)送簽訂房屋購(gòu)買合同的短信，并多次通過發(fā)送短信方式向后延期簽訂合同直至案發(fā)。

2019年6月，被告人錢某向被害人宋某某虛構(gòu)其可以讓宋某某的兒子到天津一汽豐田公司當(dāng)質(zhì)檢員的事實(shí)，騙取被害人宋某某的信任。被害人宋某某在其位于本市河北區(qū)**路**里**門**號(hào)的家中通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式向錢某提供的李某某的支付寶賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬34000元的好處費(fèi)、服裝費(fèi)等費(fèi)用。

2019年7月，被告人錢某以幫被害人蔡某某母親交納養(yǎng)老院養(yǎng)老金為由，獲取被害人蔡某某其母親銀行卡及密碼。2019年10至11月，被告人錢某在未告知蔡某某及其母親的情況下，盜竊該銀行卡內(nèi)人民幣8000余元。

被告人收取被害人上述贓款后，用于償還自身債務(wù)，并未將款項(xiàng)用于與被害人約定的幫忙購(gòu)買限價(jià)房、幫忙介紹工作、以低價(jià)入住養(yǎng)老院等用途。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及抓獲經(jīng)過、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、涉案當(dāng)事人常住人口基本信息表、情況說明等書證；

2.被害人陳述：被害人李某某、宋某某、蔡某某的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人錢某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人錢款，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，盜竊他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第二百六十六條、二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某主動(dòng)投案，到案后能夠如實(shí)供述自己實(shí)施的犯罪行為，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處錢某有期徒刑三年至五年，并處罰金，若退賠被害人損失，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：李璐

2020年4月27日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于寶坻區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.起訴書八份、量刑建議書一份、換押證一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。