海南省東方市人民檢察院

起?訴?書

東檢一刑訴〔2020〕Z318號(hào)

被告人錢某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301231985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省依蘭縣**鎮(zhèn)**村，住海南省東方市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號(hào)。因犯搶奪罪，于2013年7月19日被北京市大興區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月15日被東方市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月21日被東方市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人常明、季艷麗，北京盈科（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

本案由東方市公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，本院退回東方市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2020年7月15日-2020年8月15日、2020年9月29日-2020年10月29日）；因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年9月15日-2020年9月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月2日，被告人錢某某與被害人鄒某某相識(shí)并成為男女朋友，同年8月6日鄒某某發(fā)現(xiàn)錢某某與其交往期間仍與其他女性保持男女朋友關(guān)系，因此鄒某某與錢某某分手。2019年12月16日，鄒某某向錢某某索要欠款150000元，錢某某表示沒(méi)錢，且自己欲與黨某某（另案處理）分手，希望與鄒某某復(fù)合。鄒某某應(yīng)允后，錢某某便在2019年12月21日至2020年1月21日期間，以“復(fù)合”為由，騙取鄒某某共計(jì)525916.17元。具體事實(shí)如下：

1.2019年12月21日，錢某某以“復(fù)合”為由向鄒某某索要回海南的路費(fèi)5000元。鄒某某將自己的一張華夏銀行信用卡通過(guò)錢某甲寄給錢某某，錢某某從該卡中套現(xiàn)50000元。

2.2019年12月24日至25日，錢某某以帶錢某甲游玩為由向鄒某某索要6000元。鄒某某通過(guò)銀行向錢某某轉(zhuǎn)賬該筆錢款。

3.2019年12月26日至28日，錢某某私自使用鄒某某的華夏銀行信用卡套現(xiàn)13099元。

4.2019年12月29日至2020年1月3日，錢某某以購(gòu)買手機(jī)、貂皮大衣為由向鄒某某要錢，鄒某某通過(guò)微信、銀行卡、信用卡向錢某某轉(zhuǎn)賬47321元。

5.2020年1月4日至5日，錢某某以償還黨某某136000元欠款為由要求鄒某某為其償還，因黨某某欠鄒某某8000元，鄒某某便通過(guò)微信、銀行卡、信用卡向錢某某轉(zhuǎn)賬127854.55元。

6.2020年1月6日，錢某某與黨某某合謀，以錢某某毆打黨某某即將被公安機(jī)關(guān)抓捕，需要黨某某花錢找關(guān)系為由向鄒某某索要18000元。1月9日，鄒某某通過(guò)微信向黨某某轉(zhuǎn)賬5000元，并向黨某某表示剩余的錢之后再付。

7.2020年1月7日，錢某某以償還黨某某欠款19.8萬(wàn)元，如不給黨某某該筆欠款，黨某某就要報(bào)警將其毆打自己的事訴至公安機(jī)關(guān)為由向鄒某某要錢。1月8日，鄒某某通過(guò)中國(guó)工商銀行向錢某某轉(zhuǎn)賬30000元，同日10時(shí)許，錢某某通過(guò)微信向鄒某某退還22000元，剩余8000元錢某某以限額為由未退還給鄒某某，而后錢某某使用鄒某某名下的華夏銀行信用卡套現(xiàn)47800元。1月9日，鄒某某向錢某某轉(zhuǎn)賬140000元，而后錢某某使用鄒某某名下的華夏銀行信用卡套現(xiàn)19852.22元。2020年1月8日-9日，錢某某共騙取鄒某某215652.22元，錢某某收到鄒某某的轉(zhuǎn)賬后便轉(zhuǎn)給黨某某。

8.2020年1月10日，錢某某以黨某某為其“跑關(guān)系”花了50000元為由，要求鄒某某支付剩余32000元。1月12日，鄒某某通過(guò)微信向錢某某轉(zhuǎn)賬32500元，錢某某收款后便通過(guò)微信向黨某某轉(zhuǎn)賬32500元。

9.2020年1月10日至1月21日，錢某某以治療牙齒、交物業(yè)水電費(fèi)為由，向鄒某某要錢，鄒某某便通過(guò)微信、銀行卡、支付寶向錢某某轉(zhuǎn)賬28489.4元。

2020年3月14日，東方市公安局民警將被告人錢某某抓獲到案，依法扣押其持有的路虎攬勝運(yùn)動(dòng)版汽車1輛、黑色OPPO手機(jī)1部、現(xiàn)金2600元人民幣、黑色錢包1個(gè)、銀行卡5張、疑似金項(xiàng)鏈1條、金飾品手鏈1條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；

2.證人孫某某、錢某甲的證言；

3.被害人鄒某某的陳述；

4.同案人黨某某的供述與辯解；

5.被告人錢某某的供述與辯解；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人錢某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東方市人民法院

檢??察??官：王玉竹

檢察官助理：王云鵬

????????????????????2020?年?11?月?24日

附：

1.被告人錢某某現(xiàn)羈押于東方市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)；?