山西省忻州市忻府區(qū)人民檢察院

起?訴?書

忻府檢公訴刑訴〔2019〕267號(hào)

被告人錢某甲，曾用名錢某乙，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1422011977********，漢族，大學(xué)本科文化，忻州市忻府區(qū)人，司機(jī)，住忻府區(qū)**村。該因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月7日被忻州市公安局直屬分局取保候?qū)彛?019年9月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由忻州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人錢某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月19日，劉某某（異地處理）為解決資金問題，在北京市注冊(cè)成立香野鄉(xiāng)村生物科技（北京）有限公司，與席某某（異地處理）等人策劃融資，宣稱該公司實(shí)力雄厚，打著“精準(zhǔn)扶貧”、“一帶一路”、“熱心慈善、關(guān)注公益”口號(hào)，以經(jīng)營(yíng)種植金花葵、養(yǎng)殖草原羊、股權(quán)轉(zhuǎn)讓三個(gè)投資項(xiàng)目為由，向社會(huì)不特定對(duì)象公開宣傳，以許諾投資人可以高額分紅，辦事處負(fù)責(zé)人按業(yè)績(jī)領(lǐng)取相應(yīng)工資、提成和獎(jiǎng)勵(lì)為手段非法吸收資金，自2016年12月至2018年5月，共計(jì)吸收228619.2萬(wàn)元，涉及投資人31410人。劉某某等人將上述資金擅自用于投資其他項(xiàng)目、購(gòu)置房產(chǎn)等，造成投資人損失總計(jì)77282.794萬(wàn)元。

2017年6月份，被告人錢某甲經(jīng)連某某（已訴）推薦，在本市長(zhǎng)征中街**小區(qū)成立香野鄉(xiāng)村生物科技（北京）有限公司忻州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辦事處，并擔(dān)任負(fù)責(zé)人。之后通過建立微信群公開宣傳上述投資項(xiàng)目，為香野鄉(xiāng)村生物科技（北京）有限公司的劉春旺等人非法吸收資金。

經(jīng)太原普祥會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司鑒定：香野鄉(xiāng)村生物科技（北京）有限公司忻州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辦事處總計(jì)吸收497人次投資，金額達(dá)2799.4萬(wàn)元，非法獲利137.71萬(wàn)元，造成損失1076萬(wàn)余元。

被告人錢某甲于2018年8月18日主動(dòng)到忻州市公安局直屬分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：報(bào)案及陳述材料、書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，幫助他人向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

忻州市忻府區(qū)人民法院

檢察員???屈海東

2019年11月12日

附：

1.被告人錢某甲住忻州市忻府區(qū)**村東一巷2號(hào)，電話：1890350****。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。