浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起 訴 書

江檢公訴刑訴〔2020〕24號

被告人錢某某，男，1972年**月**日生，居民身份證號碼3202191972********，漢族，文化程度高中，中共黨員，工作單位：江陰**安裝股份有限公司，戶籍所在地江蘇省江陰市**村**幢**室。因本案于2018年7月24日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)?于2019年7月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次并三次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，被告人錢某某收購杭州**資產(chǎn)管理有限公司并擔(dān)任法定代表人，該公司注冊地址杭州市江干區(qū)**中心**室，實(shí)際經(jīng)營地址杭州市江干區(qū)**國際中心**室。被告人錢某某任職期間，在明知公司未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，仍通過在“**理財(cái)”平臺上發(fā)布車貸標(biāo)的，以年化收益10.8%-18%的高額利息為回報(bào)吸引不特定人投資，并實(shí)際控制陳某某等人的個(gè)人銀行賬戶用于資金流轉(zhuǎn)。截至2018年8月31日，“**理財(cái)”平臺線上吸收3418名投資人共計(jì)投資款97334291.00元，線上未兌付本金29701240.00元。2018年3月25日至2018年9月30日期間，被告人錢某某通過其賬號62148551********、62284504380********線下兌付投資款項(xiàng)，線下兌付本息10230709.17元。上述非法集資資金主要用于支付投資人本息、公司運(yùn)營及轉(zhuǎn)入被告人錢某某所控制的江陰**安裝股份有限公司。

案發(fā)后，被告人錢某某系經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，歸案以后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡信息、江陰**安裝股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表、杭州**資產(chǎn)管理有限公司財(cái)物報(bào)表及工商登記資料、員工名單、投資協(xié)議、銀行流水、民事起訴狀、協(xié)助查封通知書及江陰市房屋登記薄證明、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人陳某某、林某某、季某某、李某某、范某某及王某某、許某某、譚某某等人的證言；

3.被告人錢某某的供述與辯解；

4.視聽資料：**理財(cái)后臺數(shù)據(jù)、富友平臺數(shù)據(jù)、江陰**安裝股份有限公司工商登記資料；

5.鑒定意見：**理財(cái)平臺數(shù)據(jù)導(dǎo)出記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某在犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察員：童 帆

2020年1月6日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：139*******、133********。

2.案卷6冊、補(bǔ)充材料1份。

3.量刑建議書及具結(jié)書各1份。

4.投資人投資清單光盤1張。