河北省定州市人民檢察院　

起?訴?書

冀定檢二部刑訴〔2020〕30號(hào)　

　　被告人錢某某，男，1971年**月**日出生于河北省定州市，公民身份號(hào)碼1324011971********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系定州市**有限公司股東兼監(jiān)事、河北**有限公司法定代表人兼執(zhí)行董事，戶籍所在地河北省定州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住定州市**小區(qū)**號(hào)**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月12日被定州市公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被定州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由定州市公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年10月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月9日補(bǔ)查重報(bào)。被告人錢某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月至2017年6月，被告人錢某某和徐某某（已判決）未經(jīng)國(guó)家相關(guān)金融部門批準(zhǔn)，以定州市**有限公司名義，采取口口相傳等方法，以高額利息為誘餌，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，主要面向定州區(qū)域向不特定集資人李某某等人非法集資。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，金額共計(jì)13,555,000.00元。

2015年4月29至2018年4月30日，被告人錢某某和郭某某（已死亡）未經(jīng)國(guó)家相關(guān)金融部門批準(zhǔn)，以河北**有限公司名義，采取口口相傳等方法，以高額利息為誘餌，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，主要面向定州區(qū)域向不特定集資人陳某某等人非法集資。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，金額共計(jì)63,832,953.00元。

被告人錢某某于2020年4月12日被定州市公安局磚路派出所抓獲歸案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：《借款合同》等書證；2.證人證言：證人田某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人錢某某的供述與辯解；4.鑒定意見：河北金鑫司法會(huì)計(jì)鑒定中心《司法鑒定意見書》；5.電子數(shù)據(jù)：銀行流水等資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，擾亂金融秩序，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾公開宣傳并吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人錢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

定州市人民法院　

檢??察??官：趙靜

檢察官助理：王葉超

（院?。?/span>

2020年11月30日　

附件：

1.被告人錢某某現(xiàn)被羈押于定州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份