上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕55號

被告人錢某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3101051981********，漢族，大專文化，上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）團隊經(jīng)理，戶籍在上海市普陀區(qū)**村**號**室，住上海市普陀區(qū)**村**號**室。2020年4月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日。2020年5月18日經(jīng)本院批準，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。2020年7月13日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，由靜安分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由靜安分局偵查終結，以被告人錢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后于三日內(nèi)已告知被告人錢某某有權委托辯護人以及認罪認罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人錢某某同意對本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，潘某某、關某某（均另案處理）共同設立**公司，辦公地點位于上海市靜安區(qū)**路**號。2016年8月起，**公司代理銷售深圳**股權投資基金管理有限公司等公司的理財產(chǎn)品，通過招募銷售人員招攬客戶簽訂理財協(xié)議，向不特定公眾吸收資金。2017年初，**公司又以**（上海）股權投資基金管理有限公司的名義繼續(xù)銷售上述理財產(chǎn)品。

2016年12月，被告人錢某某入職**公司擔任團隊經(jīng)理，帶領下屬業(yè)務員通過銷售上述理財產(chǎn)品，非法吸收資金。經(jīng)司法會計鑒定，被告人錢某某及其下屬團隊非法吸收資金650萬元人民幣（以下幣種同），未兌付金額621萬余元。

2020年4月16日，被告人錢某某主動至公安機關投案，到案后如實供述了上述犯罪事實，并主動退賠贓款28萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、**公司等公司的工商登記資料、證人張某某等人的證言，證實**公司等公司向公眾銷售理財產(chǎn)品的事實。

2、證人丁某某、徐某某等人的證言，證實被告人錢某某在**公司擔任團隊經(jīng)理的事實。

3、證人潘某某等人的證言及提供的理財協(xié)議、銀行轉賬憑證等書證，證實被告人錢某某在**公司任職期間，帶領下屬業(yè)務團隊向社會不特定公眾銷售理財產(chǎn)品的事實。

4、上海復興明方會計師事務所有限公司出具的司法鑒定意見書，證實被告人錢某某任職期間吸收資金數(shù)額及未兌付數(shù)額。

5、被告人錢某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

6、公安機關出具的到案經(jīng)過，證實被告人的到案情況。

7、本院出具的扣押決定書，證實被告人的退賠情況。

8、公安機關調(diào)取的戶籍資料，證實被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人錢某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人錢某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人錢某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人錢某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人錢某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人錢某某有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??員??金??浩

檢察官助理??楊曉霏

2020年9月11日??

附：

1．被告人錢某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2．偵查卷宗一冊。

3．認罪認罰具結書一份。

4．換押證、案犯身份卡各一份。

5．適用簡易程序建議書一份。

6．移送扣押財物決定書一份。

7．相關法律條文。