上海市楊浦區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕581號(hào)?

被告人錢某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101101987********，漢族，大學(xué)文化，原系**投資管理（上海）有限公司楊浦分公司總經(jīng)理，戶籍在上海市楊浦區(qū)**村**號(hào)**室，現(xiàn)住上海市虹口區(qū)**路**弄**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月10日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)羈押期限至三十天。同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，后告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人錢某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月起，王某某伙同宋某某（均另處）成立**投資管理（上海）有限公司（下稱：**投資公司）等**系公司。2013年12月起，**投資公司在上海、浙江、江蘇、廣州等地設(shè)立分公司，通過發(fā)放宣傳單、電話推銷、口口相傳等方式對(duì)外宣傳“季豐收”“吉慶豐”等多個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品，并以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾非法集資。**投資公司楊浦分公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地先后為上海市楊浦區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**座**樓、**樓。

2014年4月，被告人錢某某入職**投資公司楊浦分公司先后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、銷售總監(jiān)，2016年3月起升任楊浦分公司總經(jīng)理。任職期間，被告人錢某某及其團(tuán)隊(duì)參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣6億余元。

被告人錢某某接民警電話通知后，于2020年9月10日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《檔案機(jī)讀材料》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《準(zhǔn)予設(shè)立/開業(yè)登記通知書》等工商材料，證實(shí)**投資公司的注冊(cè)成立及工商登記情況。

2.證人王某某、宋某某的證言，證實(shí)**投資公司的經(jīng)營(yíng)狀況、公司架構(gòu)及人員等情況。

3.公安機(jī)關(guān)《辦案說明》、證人陳某某的證言，證實(shí)**投資公司楊浦分公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址先后為上海市楊浦區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**座**樓、**樓以及楊浦分公司的人員結(jié)構(gòu)情況。

4.證人施某某、莊某某、朱某某等人的《案件調(diào)查取證表》《會(huì)員出借咨詢服務(wù)協(xié)議》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》《債權(quán)列表》《收款確認(rèn)書》、銀行交易明細(xì)等材料，證實(shí)上述投資人經(jīng)宣傳在**投資公司進(jìn)行投資并簽訂協(xié)議及造成損失的情況。

5.上海市公安局楊浦分局《調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》《調(diào)取證據(jù)清單》，**投資公司出具的《情況說明》及提供的電子數(shù)據(jù)，上海富友支付服務(wù)股份有限公司出具的《情況說明》及提供的《富友綜合支付受理協(xié)議》等，上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)被告人錢某某的任職情況及參與向社會(huì)公眾吸收資金、獲取薪資等情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說明》，證實(shí)被告人錢某某接民警電話通知后于2020年9月10日至公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案的情況。

7.被告人錢某某到案后的歷次供述，對(duì)其非法吸收公眾資金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某某伙同他人在**投資公司工作期間，違反國(guó)家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目等名義非法向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)作為單位其他直接責(zé)任人員以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人錢某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人錢某某自動(dòng)投案且如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊浦區(qū)人民法院

檢察官：潘玲華

檢察官助理：李皓

2020年11月27日

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附件：1.被告人錢某某現(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。

案卷材料二十九冊(cè)、司法審計(jì)材料一冊(cè)（附光盤一張）、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊(cè)。（與胡某某非法吸收公眾存款案共用）

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《財(cái)產(chǎn)刑履行意愿記錄單》各一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》《量刑建議書》各一份。

5.被告人錢某某的辯護(hù)人陳順，上海日盈律師事務(wù)所律師。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。