杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭富檢二部刑訴〔2020〕128號(hào)

被告人錢某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271973********，漢族，大專文化程度，原系淳安***旅游度假區(qū)****會(huì)**科工作人員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、拆遷辦主任、淳安***旅游度假區(qū)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，戶籍所在地淳安縣**鎮(zhèn)**大街**號(hào)**單元**室，住淳安縣**鎮(zhèn)**花園**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌受賄罪，于2019年8月14日解除刑事拘留后被杭州市富陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年12月2日經(jīng)本院決定，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月9日經(jīng)本院決定，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市富陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、受賄罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2013年1月至2019年8月，被告人錢某某在擔(dān)任淳安***旅游度假區(qū)****會(huì)（以下簡(jiǎn)稱*****會(huì)）**科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、拆遷辦主任等職務(wù)期間，杭州**建設(shè)工程有限公司千島湖分公司實(shí)際控制人鮑某某（另案處理）通過(guò)串通投標(biāo)的方式先后取得淳安縣**鄉(xiāng)**村安置點(diǎn)工程和**村安置點(diǎn)B標(biāo)段工程。被告人錢某某作為上述兩項(xiàng)工程基礎(chǔ)工程出資方監(jiān)管人，在多次非法收受鮑某某好處后，不依法履行監(jiān)管職責(zé)，明知以鮑某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織在工程施工中虛增工程量騙取國(guó)家資金，仍利用職權(quán)在工程變更、工程量結(jié)算等方面為鮑某某提供幫助，使該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)虛增工程量的合同詐騙手段牟取巨額國(guó)家資金。具體為：

1.?2013年至2016年，被告人錢某某在擔(dān)任*****會(huì)**科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)期間，鮑某某等人通過(guò)串通投標(biāo)手段取得淳安縣**鄉(xiāng)**安置點(diǎn)工程。被告人錢某某作為該工程基礎(chǔ)工程出資方監(jiān)管人，在收受鮑某某好處后，不依法履行監(jiān)管職責(zé)，明知以鮑某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織在工程施工中虛增工程量騙取國(guó)家資金，仍利用職權(quán)在工程變更、工程量結(jié)算等方面為鮑某某提供幫助，使該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)虛增工程量的合同詐騙手段牟取巨額國(guó)家資金。

2.?2014年至2017年，被告人錢某某在擔(dān)任*****會(huì)**科科長(zhǎng)、拆遷辦主任期間，鮑某某等人通過(guò)串通投標(biāo)手段取得淳安縣**鄉(xiāng)**安置點(diǎn)工程。被告人錢某某作為該工程基礎(chǔ)工程出資方監(jiān)管人，在收受鮑某某好處后，不依法履行監(jiān)管職責(zé)，明知以鮑某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織在工程施工中虛增工程量騙取國(guó)家資金，仍利用職權(quán)在工程變更、工程量結(jié)算等方面為鮑某某提供幫助，使該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)虛增工程量的合同詐騙手段牟取巨額國(guó)家資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：關(guān)于淳安**旅游度假區(qū)管理委員會(huì)職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的批復(fù)、事業(yè)單位法人證書(shū)；任職通知、干部任免審批表，全日制勞動(dòng)合同、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、情況說(shuō)明，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程，**村安置點(diǎn)工程施工合同、**村安置點(diǎn)工程B標(biāo)段施工合同、會(huì)議紀(jì)要、工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)核對(duì)紀(jì)要、工程款支付審批表、轉(zhuǎn)賬記錄、工程結(jié)算審核催報(bào)資料函、造價(jià)審核報(bào)告書(shū)、審計(jì)材料、機(jī)臺(tái)沖孔原始記錄表等；

2.?證人證言：證人宋某某、朱某某、許某某、鮑某某、余某、余某某、管某某、嚴(yán)某某、王某某、曹某某等人的證言；

3.?被告人供述和辯解：被告人錢某某的供述和辯解。

二、受賄罪

2008年下半年至2018年12月間，被告人錢某某利用擔(dān)任*****會(huì)**科工作人員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、拆遷辦主任、淳安***旅游度假區(qū)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)便利，為他人謀取利益，先后多次非法收受浙江**建設(shè)有限公司法定代表人邵某甲等9人所送現(xiàn)金及超市卡，合計(jì)價(jià)值人民幣26.5萬(wàn)元（以下幣種均相同）。具體如下：

1.?2008年下半年至2013年間，被告人錢某某利用擔(dān)任*****會(huì)**科工作人員、副科長(zhǎng)的職務(wù)便利，為浙江**建設(shè)有限公司法定代表人邵某甲在承接***文化公園電力管道、配電室工程、*****線上改下電纜安裝工程、*****大橋公路進(jìn)**段改建工程S01合同段（土建工程）、******改線工程中提供幫助，先后4次非法收受邵某甲所送現(xiàn)金共計(jì)4.5萬(wàn)元。

2.?2008年下半年的一天，被告人錢某某利用擔(dān)任*****會(huì)**科工作人員的職務(wù)便利，為工程負(fù)責(zé)人鄭某甲在承接淳安縣******碼頭航道清障工程中提供幫助，非法收受鄭某甲所送現(xiàn)金1萬(wàn)元。

3.?2008年7月的一天，被告人錢某某因購(gòu)買商品房向淳安縣****建筑有限責(zé)任公司股東邵某乙借款7萬(wàn)元，時(shí)隔不久歸還4萬(wàn)元。后被告人錢某某利用擔(dān)任*****會(huì)**科工作人員、副科長(zhǎng)等職務(wù)便利，為邵某乙在承接**公路**安置點(diǎn)段臨時(shí)道路工程等工程項(xiàng)目中提供幫助，以免除債務(wù)的形式非法收受3萬(wàn)元。

4.?2011年下半年的一天，被告人錢某某利用擔(dān)任*****會(huì)**科工作人員的職務(wù)便利，為杭州千島湖**建筑工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理宋某某在承接千島湖進(jìn)賢灣安龍安置小區(qū)土石方工程中提供幫助，非法收受宋某某所送現(xiàn)金1萬(wàn)元。

5.?2013年下半年的一天，被告人錢某某利用擔(dān)任*****會(huì)**科副科長(zhǎng)的職務(wù)便利，為工程負(fù)責(zé)人徐某甲在承接*****公路接線工程中提供幫助，非法收受徐某甲所送現(xiàn)金5萬(wàn)元。

6.?2013年至2017年間，被告人錢某某利用擔(dān)任*****會(huì)**科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、拆遷辦主任的職務(wù)便利，為杭州**建設(shè)工程有限公司千島湖分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人鮑某某在**村安置點(diǎn)工程和**村安置點(diǎn)工程施工及后期審計(jì)結(jié)算過(guò)程中謀取非法利益提供幫助，先后4次非法收受鮑某某所送現(xiàn)金及超市卡，共計(jì)價(jià)值8萬(wàn)元。

7.?2014年年初的一天，被告人錢某某利用擔(dān)任*****會(huì)**科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，為淳安縣**建筑工程有限公司工程負(fù)責(zé)人徐某乙在承接****景觀工程（D-F段）中提供幫助，非法收受徐某乙所送現(xiàn)金2萬(wàn)元。

8.?2014年年底的一天，被告人錢某某利用擔(dān)任*****會(huì)**科科長(zhǎng)的職務(wù)便利，為工程負(fù)責(zé)人余某某在承接進(jìn)**環(huán)左道路一期支線工程中提供幫助，非法收受余某某所送現(xiàn)金1萬(wàn)元。

9.?2018年11月左右的一天，被告人錢某某利用擔(dān)任淳安**旅游度假區(qū)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)的職務(wù)便利，為淳安縣千島湖**娛樂(lè)有限公司法定代表人鄭某乙在承接****度假公寓1號(hào)地塊房屋拆遷工程中提供幫助，非法收受鄭某乙所送的超市卡，價(jià)值1萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人錢某某家屬于2019年11月22日代為退繳違法所得26.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：關(guān)于淳安***旅游度假區(qū)管理委員會(huì)職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的批復(fù)、事業(yè)單位法人證書(shū)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程，任職通知、干部任免審批表，全日制勞動(dòng)合同、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、情況說(shuō)明，中標(biāo)通知書(shū)、工程承包合同、建設(shè)工程施工合同、交易備案單、勞務(wù)分包合同、工程分包施工合同，付款申請(qǐng)單、工程款撥付憑證，浙江省行政司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)、查封/扣押財(cái)物清單、通知書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)、歸案經(jīng)過(guò)，戶籍證明等；

2.?證人證言：證人邵某甲、鄭某甲、邵某乙、宋某某、徐某甲、鮑某某、徐某乙、余某某、鄭某乙的證言；

3.?被告人供述和辯解：被告人錢某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人錢某某身為國(guó)家工作人員，縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，并利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第三款、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，適用《刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院??????

檢察員：章滿群

2020年4月7日

附：

????1.?被告人錢某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所；

2.?案卷15冊(cè)；

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

4.?量刑建議書(shū)1份。