重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2019〕87號

被告人錢某某，男性，1987年**月**日出生，身份證號碼3303221987********，漢族，高中文化，重慶**有限公司、重慶**商務信息咨詢有限公司負責人，浙江省洞頭縣人，住浙江省洞頭縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月12日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，2018年10月18日經本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結，以被告人錢某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，于2018年12月14日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2019年1月14日再次將本案移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2018年3月、2018年7月，被告人錢某某分別成立了重慶**科技有限公司（公司地址：渝中區(qū)**路**城**，以下簡稱甲公司）和重慶**商務信息咨詢有限公司（公司地址：九龍坡區(qū)**街**號**，以下簡稱乙公司），甲公司及乙公司主要為客戶辦理信用貸款及大額信用卡服務，收取客戶貸款金額及信用卡額度的百分之三至百分之六的手續(xù)費。錢某某系公司實際控制人，總管公司一切事務，公司下設市場部和渠道部，市場部由四個部門經理帶領每部的業(yè)務員開展招攬客戶及與客戶簽訂合同，渠道部負責客戶合同的履行及后期的維護。市場部經理提成該部門總業(yè)績的百分之三至百分之五，市場部員工提成自己業(yè)績的百分之十二至百分之二十，渠道部提成兩個部分總業(yè)績的百分之三。

被告人錢某某在沒有能力為客戶辦理大額信用卡和信用貸的情況下，仍然指使下面業(yè)務員以能夠辦理大額信用卡及信用貸招攬客戶，并與客戶簽訂委托代理協(xié)議或融資咨詢服務協(xié)議，收取客戶的手續(xù)費及相關資料。公司將收到的客戶資料存放在公司，不履行所承諾辦理信用卡或信用貸的義務，而是由渠道部員工冒充約定辦理信用卡銀行的員工給客戶打電話，假裝審核客戶的資質及信用，造成正在辦理信用卡的假象。約定的履行日期到期后，便以各種理由和借口搪塞客戶且拒不退還客戶的手續(xù)費，并稱系客戶自身原因導致信用卡無法辦理。為了達到非法占有客戶手續(xù)費的目的，被告人錢某某變換公司名稱，先后使用重慶丙有限公司、甲公司、乙公司、重慶丁公司（未工商登記），變換公司地址，先后在渝中區(qū)**街**號**幢**、九龍坡區(qū)**街**號**、渝中區(qū)**街**號*棟**樓*號等地，變換通訊方式等手段，讓客戶無法聯(lián)系到公司。

2018年3月到9月期間，被告人錢某某伙同其管理的下屬業(yè)務經理陳某某、杜某某、張某某，渠道部古某某、高某某，業(yè)務員秦某某、王某某等人騙取被害人黃某某、羅某某、蔣某某等人共計人民幣303900元。

2018年9月11日，被害人錢某某在重慶市渝中區(qū)被捉獲。

認定上述事實的證據如下：

1.硬盤等物證；?

2.戶籍材料、扣押清單、工商登記資料、租賃合同、咨詢合同、收據、轉賬明細等書證；?

3.證人秦某某、陳某某、杜某某、王某某，古某某、高某某、朱某某、賴某某、張某某等人的證言；?

4.被害人黃某某、羅某某、蔣某某等人的陳述；

5.被告人錢某某的供述和辯解；

6.遠程勘驗記錄、電子證據檢查工作記錄。：

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人錢某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人錢某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。建議判處被告人錢某某三年有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五、一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：鄂明

?2019年2月11日

附：1.被告人錢某某現(xiàn)羈押于重慶市渝中區(qū)看守所；

2.案卷七冊，光盤兩個；

3.《認罪認罰具結書》一份。