江蘇省淮安市淮安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

淮檢刑檢刑訴〔2020〕285號　

　　被告人錢某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3423261964********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地及住址安徽省滁州市鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月5日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，同年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行。?

????被告人陳某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3423261968********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址安徽省滁州市鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月5日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，同年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行。

本案由淮安市公安局淮安分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月11日決定延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2018年6月以來，被告人錢某某、陳某甲跨湖北、四川、江蘇等多省市，以單獨(dú)或共同的方式，在地鐵站、小區(qū)門口等人群密集的地方，虛構(gòu)做生意虧本、出車禍等事實，以借為名騙取被害人王某甲、藺某某等人財物。錢某某、陳某甲共同作案11起，騙取人民幣5020元。其中錢某某單獨(dú)或與他人共同作案46起，騙取人民幣10829元。其中陳某甲單獨(dú)或與他人共同作案56起，騙取人民幣10004元。具體事實如下：

一、錢某某、陳某甲共同作案部分事實：

1、2019年6月12日19時許，被告人陳某甲、錢某某到上海市浦東新區(qū)龍陽路地鐵口，以上述方法騙被害人王某甲人民幣460元。

2、2019年7月14日19時許，被告人陳某甲、錢某某到上海市黃浦區(qū)九江路，以上述方法騙被害人藺某某人民幣400元。

3、2019年8月5日晚上，被告人陳某甲、錢某某到上海市黃埔區(qū)華盛大廈附近，以上述方法騙被害人丁某某人民幣200元。

4、2019年8月11日19時許，被告人陳某甲、錢某某到上海市黃浦區(qū)外灘，以上述方法騙被害人魯某某某甲人民幣1000元。

5、2019年8月13日晚上，被告人陳某甲、錢某某到上海市長寧區(qū)新虹橋花園地鐵站口，以上述方法騙被害人衛(wèi)某某人民幣900元。

6、2019年9月9日晚上，被告人陳某甲、錢某某到上海市靜安區(qū)靜安寺地鐵出站口，以上述方法騙被害人陳某乙人民幣600元。

7、2019年9月24日20時許，被告人陳某甲、錢某某到蘇州市相城區(qū)陽澄湖中路地鐵站，以上述方法騙被害人周某甲人民幣200元。

8、2019年9月27日18時許，被告人陳某甲、錢某某到無錫市新吳區(qū)碩放鎮(zhèn)南星路，以上述方法騙被害人邵某某人民幣180元。

9、2019年9月28日18時許，被告人陳某甲、錢某某到無錫市新吳區(qū)軟件園公交車站，以上述方法騙被害人楊某甲人民幣200元。

10、2019年11月13日晚上，被告人陳某甲、錢某某到本區(qū)城東鄉(xiāng)鐵云路上，以上述方法騙被害人安某某人民幣700元。

11、2019年12月1日18時許，被告人陳某甲、錢某某到深圳市福田高鐵站，以上述方法騙被害人陳某丙人民幣180元。

二、錢某某單獨(dú)或與其他人共同作案部分事實：

1、2018年6月7日18時許，被告人錢某某到昆山市玉山鎮(zhèn)前進(jìn)東路與東城大道十字路口，以上述方法騙被害人趙某甲人民幣190元。

2、2018年6月10日10時許，被告人錢某某到昆山市玉山鎮(zhèn)人民路，以上述方法騙被害人鄭某甲人民幣200元。

3、2018年6月11日18時許，被告人錢某某到昆山市玉山鎮(zhèn)馬鞍山路，以上述方法騙被害人周某乙人民幣200元。

4、2018年6月16日17時許，被告人錢某某到無錫市濱湖區(qū)豐田4S店路邊，以上述方法騙被害人冀某某人民幣100元。

5、2018年6月12日17時許，被告人錢某某到無錫市錫山區(qū)春筍中路，以上述方法騙被害人胡某甲人民幣100元。

6、2018年7月11日18時許，被告人錢某某到淮安市新城區(qū)奧體中心，以上述方法騙被害人季某甲人民幣280元。

7、2018年8月6日18時許，被告人錢某某與張某已到無錫市梁溪區(qū)東北塘，以上述方法騙被害人肖某甲人民幣100元。

8、2018年8月6日19時許，被告人錢某某到無錫市春鑫路與東亭路交叉口，以上述方法騙被害人黃某乙人民幣180元。

9、2018年8月6日19時許，被告人錢某某到無錫市新吳區(qū)鴻山街道后中村，以上述方法騙被害人王某乙人民幣170元。

10、2018年8月11日19時許，被告人錢某某到昆山市陸家鎮(zhèn)321國道上，以上述方法騙被害人羅某某人民幣400元。

11、2018年8月11日17時許，被告人錢某某到昆山市陸家鎮(zhèn)木瓜路上，以上述方法騙被害人張某甲人民幣400元。

12、2018年8月13日9時許，被告人錢某某到昆山市體育場路和前進(jìn)西路十字路口，以上述方法騙被害人吳某甲人民幣180元。

13、2018年8月16日17時許，被告人錢某某到昆山市千燈鎮(zhèn)長江南路上，以上述方法騙被害人顏某某人民幣130元。

14、2018年8月21日19時許，被告人錢某某到蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇虹東路，以上述方法騙被害人毛某某人民幣200元。

15、2018年8月22日17時許，被告人錢某某到蘇州市同里鎮(zhèn)同津大道4號地鐵口，以上述方法騙被害人武某某人民幣200元。

16、2018年8月22日18時許，被告人錢某某到蘇州市吳中區(qū)吳松江路，以上述方法騙被害人馮某某人民幣100元。

17、2018年10月23日9時許，被告人錢某某到江西省贛州市章貢區(qū)和諧家園附近，以上述方法騙被害人郭某甲萍人民幣200元。

18、2018年10月27日17時許，被告人錢某某到江西省新余市渝水區(qū)欣欣大道路口，以上述方法騙被害人鄭某乙人民幣450元。

19、2019年1月14日17時許，被告人錢某某到無錫市惠山區(qū)城際高鐵站，以上述方法騙被害人周某丙人民幣100元。

20、2019年2月25日晚上，被告人錢某某到蘇州工業(yè)園區(qū)港田路，以上述方法騙被害人胡某乙人民幣285元。

21、2019年2月25日晚上，被告人錢某某到蘇州工業(yè)園區(qū)興浦路上，以上述方法騙被害人翟某某人民幣285元。

22、2019年3月10日上午，被告人錢某某到浙江省嘉興市平湖市客運(yùn)中心附近，以上述方法騙被害人韓某某人民幣500元。

23、2019年3月18日晚上，被告人錢某某到無錫市新吳區(qū)錫東大道與泰伯大道交界口，以上述方法騙被害人肖某乙人民幣249元。

24、2019年6月9日晚上，被告人錢某某與魯某某到上海市靜安區(qū)威海北路12號地鐵口，以上述方法騙被害人郭某乙人民幣360元。

25、2019年6月27日晚上，被告人錢某某與他人到上海市南京西路12號地鐵口，以上述方法騙被害人何某某人民幣280元。

26、2019年6月28日19時許，被告人錢某某與魯某某到上海市浦東新區(qū)福山路，以上述方法騙被害人劉某乙人民幣200元。

27、2019年7月15日晚上，被告人錢某某與魯某某到上海市長寧區(qū)瑪瑙路上，以上述方法騙被害人鞠某某人民幣200元。

28、2019年7月17日晚上，被告人錢某某與他人到上海市靜安區(qū)華山路和延安路天橋上，以上述方法騙被害人吳某乙人民幣300元。

29、2019年9月7日20時許，被告人錢某某與魯某某到上海市靜安區(qū)靜安寺地鐵口，以上述方法騙被害人柴某某人民幣180元。

30、2019年9月8日晚上，被告人錢某某與魯某某到上海市黃浦區(qū)雅居樂萬豪酒店，以上述方法騙被害人楊某乙人民幣180元。

31、2019年9月11日18時許，被告人錢某某與魯某某到上海市浦東新區(qū)花木路地鐵口，以上述方法騙被害人崔某某人民幣200元。

32、2019年9月份，被告人錢某某與魯某某到昆山市玉山鎮(zhèn)321國道，以上述方法騙被害人程某某人民幣200元。

33、2019年9月23日19時許，被告人錢某某與魯某某到蘇州市甪直鎮(zhèn)東方大道，以上述方法騙被害人曹某甲人民幣200元。

34、2019年9月23日21時許，被告人錢某某與魯某某到蘇州市甪直鎮(zhèn)東方大道，以上述方法騙被害人張某乙人民幣200元。

35、2019年11月3日19時許，被告人錢某某與魯某某到常州市新北區(qū)遼河路，以上述方法騙被害人張某丙人民幣500元。

36、2019年11月4日17時許，被告人錢某某到泰興市黃橋鎮(zhèn)城黃路上，以上述方法騙被害人曹某乙人民幣300元。

37、2019年11月10日10時許，被告人錢某某到鹽城市建湖縣建寶路，以上述方法騙被害人孫某甲人民幣300元。

38、2019年11月11日16時許，被告人錢某某到鹽城市鹽都區(qū)馬溝大橋，以上述方法騙被害人邵某乙人民幣500元。

39、2019年11月14日17時許，被告人錢某某到淮安市淮陰區(qū)老壩小區(qū)北門，以上述方法騙被害人陳某丁人民幣200元。

40、2019年11月29日19時許，被告人錢某某到深圳市南山區(qū)朗山路，以上述方法騙被害人李某甲人民幣150元。

41、2019年11月30日20時許，被告人錢某某到深圳市園嶺地鐵站，以上述方法騙被害人吳某丙人民幣180元。

42、2019年12月7日19時許，被告人錢某某到深圳市羅湖區(qū)湖貝地鐵口，以上述方法騙被害人范某某人民幣180元。

43、2019年12月11日20時許，被告人錢某某到深圳市海濱廣場，以上述方法騙被害人林某某人民幣90元。

44、2019年12月11日21時許，被告人錢某某到深圳市寶安區(qū)新安地鐵站，以上述方法騙被害人王某丙人民幣560元。

45、2019年12月24日19時許，被告人錢某某到深圳市通成路和保安大道交界處，以上述方法騙被害人嚴(yán)某某人民幣80元。

46、2019年12月25日21時許，被告人錢某某到深圳市民寶路，以上述方法騙被害人伍某某人民幣90元。

三、陳某甲單獨(dú)或與其他人共同作案部分事實：

1、2018年6月14日9時許，被告人陳某甲到無錫市新吳區(qū)寶龍廣場，以上述方法騙被害人張某丁人民幣60元。

2、2018年6月17日17時許，被告人陳某甲到無錫市玉祁鎮(zhèn)平湖公交站牌，以上述方法騙被害人陳某戊人民幣100元。

3、2018年7月18日19時許，被告人陳某甲到泰州市興化市臨城鎮(zhèn)新泰東路，以上述方法騙被害人任某某人民幣115元。

4、2018年8月6日17時許，被告人陳某甲到無錫市高新區(qū)洪山鎮(zhèn)梅育路，以上述方法騙被害人王某丁人民幣200元。

5、2018年8月9日17時許，被告人陳某甲到無錫市惠山區(qū)錫澄路，以上述方法騙被害人胡某丙人民幣100元。

6、2018年8月9日19時許，被告人陳某甲到無錫市惠山區(qū)前洲鎮(zhèn)楊洲宇大橋，以上述方法騙被害人孫某乙人民幣160元。

7、2018年9月13日18時許，被告人陳某甲到南通市通州區(qū)世紀(jì)大道，以上述方法騙被害人張某戊人民幣76元。

8、2018年9月13日18時許，被告人陳某甲到南通市通州區(qū)財富中心，以上述方法騙被害人成某某人民幣70元。

9、2018年9月13日11時許，被告人陳某甲到南通市通州區(qū)金沙路，以上述方法騙被害人季某乙人民幣80元。

10、2018年9月14日15時許，被告人陳某甲到南通市如皋市沿江東路路口，以上述方法騙被害人石某某人民幣80元。

11、2018年9月17日19時許，被告人陳某甲到南通市市區(qū)振興東路，以上述方法騙被害人柏某某人民幣70元。

12、2018年10月22日11時許，被告人陳某甲到江西省贛州市東山北路與贛南大道交接的地方，以上述方法騙被害人陳某已人民幣100元。

13、2018年10月22日17時許，被告人陳某甲到江西省紅谷灘區(qū)贊賢路，以上述方法騙被害人徐某某人民幣290元。

14、2018年10月22日18時許，被告人陳某甲到江西省贛州市蓉江新區(qū)嶺下村，以上述方法騙被害人賴某某人民幣400元。

15、2018年10月30日10時許，被告人陳某甲到江西省宜春市袁州區(qū)環(huán)城南路窯前組，以上述方法騙被害人劉某丙人民幣200元。

16、2018年10月30日18時許，被告人陳某甲到江西省宜春市袁州區(qū)機(jī)場路，以上述方法騙被害人陸某某人民幣100元。

17、2018年10月30日19時許，被告人陳某甲到江西省宜春市袁州區(qū)靜安路，以上述方法騙被害人熊某某人民幣85元。

18、2018年11月11日18時許，被告人陳某甲到湖北省武漢市青山區(qū)和平大道建設(shè)十路，以上述方法騙被害人汪某某人民幣600元。

19、2018年12月27日17時許，被告人陳某甲到吳江區(qū)同里地鐵站口，以上述方法騙被害人楊某丙人民幣100元。

20、2018年12月27日19時許，被告人陳某甲到蘇州市吳江區(qū)同里地鐵站口，以上述方法騙被害人姚某某人民幣80元。

21、2018年12月28日18時許，被告人陳某甲到蘇州市甪直鎮(zhèn)板橋，以上述方法騙被害人應(yīng)某某人民幣70元。

22、2019年1月14日15時許，被告人陳某甲到無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)青蕩村，以上述方法騙被害人席某某人民幣100元。

23、2019年1月14日19時許，被告人陳某甲到無錫市新吳區(qū)新韻路，以上述方法騙被害人吳某丁人民幣180元。

24、2019年1月20日19時許，被告人陳某甲到南通市如皋市新壩鎮(zhèn)橋頭路口，以上述方法騙被害人王某戊人民幣170元。

25、2019年2月24日16時許，被告人陳某甲與張某已到蘇州市同里鎮(zhèn)同津大道，以上述方法騙被害人趙某乙人民幣200元。

26、2019年2月26日18時許，被告人陳某甲到蘇州市虎丘區(qū)科技城輕軌一號線龍山路站，以上述方法騙被害人鮑某某人民幣68元。

27、2019年3月6日晚上，被告人陳某甲與張某已到昆山市陸家鎮(zhèn)玫瑰路，以上述方法騙被害人郭某丙人民幣200元。

28、2019年3月6日晚上，被告人陳某甲與張某已到昆山市陸家鎮(zhèn)陸豐東路，以上述方法騙被害人張某庚人民幣150元。

29、2019年3月6日19時許，被告人陳某甲與張某已到至昆山市陸家鎮(zhèn)東龍路，以上述方法騙被害人魏某某人民幣200元。

30、2019年3月8日下午，被告人陳某甲與張某已到昆山市中環(huán)北路萬達(dá)附近，以上述方法騙被害人楊某丁人民幣200元。

31、2019年3月8日下午17時許，被告人陳某甲到昆山市周氏鎮(zhèn)長江北路，以上述方法騙被害人周某丁人民幣300元。

32、2019年3月10日下午，被告人陳某甲與張某已到嘉興市桐鄉(xiāng)市校場東路，以上述方法騙被害人陳某已人民幣320元。

33、2019年3月12日中午，被告人陳某甲到嘉興市嘉善縣善西公路附近，以上述方法騙被害人陳某庚人民幣150元。

34、2019年3月12日晚上，被告人陳某甲到嘉興市嘉善縣大云派出所附近，以上述方法騙被害人祖某某人民幣200元。

35、2019年3月12日18時許，被告人陳某甲與他人到浙江省嘉興市嘉善縣平黎公路，以上述方法騙被害人劉某丁人民幣300元。

36、2019年3月21日11時許，被告人陳某甲與張某已到無錫市新吳區(qū)鴻運(yùn)南路與后宅中路交叉口的紅綠燈路邊，以上述方法騙被害人楊某戊人民幣130元。

37、2019年3月22日16時許，被告人陳某甲與張某已到無錫市新吳區(qū)春勤農(nóng)貿(mào)市場，以上述方法騙被害人吳某戊人民幣200元。

38、2019年3月22日17時許，被告人陳某甲與張某已到無錫市新吳區(qū)高浪路，以上述方法騙被害人王某已人民幣200元。

39、2019年3月24日19時許，被告人陳某甲到常州市鐘樓區(qū)騰龍路，以上述方法騙被害人鄭某丙人民幣500元。

40、2019年3月30日17時許，被告人陳某甲與張某已到泰州市姜堰市顧高鎮(zhèn)張弛村，以上述方法騙被害人顧某某人民幣200元。

41、2019年4月6日19時許，被告人陳某甲與張某已到常熟市東張鎮(zhèn)通達(dá)路，以上述方法騙被害人唐某某人民幣130元。

42、2019年4月18日11時許，被告人陳某甲與張某已到常熟市東張鎮(zhèn)通港路，以上述方法騙被害人夏某某人民幣500元。

43、2019年4月18日18時許，被告人陳某甲與張某已到常熟市梅李鎮(zhèn)，以上述方法騙被害人沈某某人民幣400元。

44、2019年4月24日16時許，被告人陳某甲到南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)，以上述方法騙被害人李某乙人民幣170元。

45、2019年6月28日19時許，被告人陳某甲到上海市希望大廈，以上述方法騙被害人孫某丙人民幣320元。

46、2019年7月21日20時許，被告人陳某甲到上海市黃浦區(qū)外灘中心大廈，以上述方法騙被害人楊某已人民幣100元。

47、2019年9月18日18時許，被告人陳某甲到昆山市周市鎮(zhèn)陸楊互通橋，以上述方法騙被害人楊某庚人民幣100元。

48、2019年9月20日20時許，被告人陳某甲到昆山市張浦鎮(zhèn)江浦路，以上述方法騙被害人黃某乙人民幣100元。

49、2019年9月22日18時許，被告人陳某甲到蘇州市吳中區(qū)港樂城，以上述方法騙被害人孔某某人民幣150元。

50、2019年9月24日19時許，被告人陳某甲到蘇州市相城區(qū)徐途港，以上述方法騙被害人王某庚人民幣100元。

51、2019年10月7日18時許，被告人陳某甲到揚(yáng)州市揚(yáng)州大學(xué)揚(yáng)子津校區(qū)，以上述方法騙被害人張某辛人民幣100元。

52、2019年10月份，被告人陳某甲到揚(yáng)州市邗江區(qū)方巷鎮(zhèn)揚(yáng)菱路，以上述方法騙被害人朱某某人民幣200元。

53、2019年10月14日19時許，被告人陳某甲到南通市航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院路口，以上述方法騙被害人王某辛人民幣100元。

54、2019年12月3日19時許，被告人陳某甲到深圳市上沙地鐵站C口，以上述方法騙被害人左某某人民幣130元。

55、2019年12月7日18時許，被告人陳某甲到深圳市羅湖區(qū)東湖公園，以上述方法騙被害人詹某某人民幣100元。

56、2019年11月11日16時許，被告人陳某甲到鹽城市馬溝蕉嶺工地，以上述方法騙被害人謝某某人民幣200元。

被告人陳某甲歸案后如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人錢某某、陳某甲的戶籍信息等書證；

2、被害人謝某某等人的陳述；

3、被告人錢某某、陳某甲的供述與辯解；

4、本案被害人的辨認(rèn)筆錄等；

5、本案被害人提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人錢某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某某、陳某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在前11起事實中，被告人錢某某、陳某甲共同實施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人錢某某、陳某甲在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人錢某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲歸案如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院　

檢察官：李丹丹

檢察官助理：高翔

2020年5月25日

附件：

1.被告人錢某某、陳某甲現(xiàn)被羈押于淮安區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)8冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份