威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威環(huán)檢二部刑訴〔2020〕233號

被告人諶某甲，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼6123011962********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省漢中市漢臺區(qū)**路**號**號樓**單元**室，現(xiàn)住址為陜西省漢中市漢臺區(qū)**路**街**室。2019年12月16日，該因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，被威海市公安局直屬分局刑事拘留。2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由威海市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人諶某乙，女，1960年**月**日出生，居民身份證號碼6301021960********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地青海省西寧市城東區(qū)**莊路**號**室，現(xiàn)住址為青海省西寧市城東區(qū)**莊路**路**小區(qū)**號樓**室。2019年11月6日，該因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪被威海市公安局直屬分局刑事拘留。2019年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)由威海市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3102251969********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地為上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，無固定住址。2008年5月20日，該因犯詐騙罪被上海市南匯區(qū)人民法院判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬八千元。2019年11月6日該因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪被威海市公安局直屬分局刑事拘留。2019年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)由威海市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3706201962********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住址為威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**室。2019年11月8日該因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪被威海市公安局直屬分局取保候?qū)彙?020年5月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省威海市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人諶某甲、諶某乙、錢某某、江某甲涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年，被告人諶某甲在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可、無煙草專賣零售許可證的情況下，從“越南妹”（具體情況不詳）手中采購各類香煙加價對外銷售。至2019年9月份，向原某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣32666元，向王某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣18195元。2019年9月份，被告人諶某甲、諶某乙在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可、無煙草專賣零售許可證的情況下，預(yù)謀共同銷售香煙。二人單獨或共同出資，被告人諶某甲負(fù)責(zé)采購香煙，存放于共同租賃的位于廣西省南寧市青秀區(qū)**道**號的倉庫中加價對外銷售。至2019年11月份，被告人諶某甲多次向原某某銷售各類香煙，銷售金額為人民幣251304元；多次向王某某銷售各類香煙，銷售金額為人民幣90298元。被告人諶某乙多次向被告人錢某某銷售各類香煙，銷售金額為人民幣70000元。在被告人諶某乙到案后，被告人諶某甲與張某某（另案處理）為了牟利，繼續(xù)對外銷售各類香煙。至2019年12月，多次向“和志”銷售各類香煙，銷售金額為人民幣36800元；多次向馬某某銷售各類香煙，銷售金額為人民幣25155元。

2019年11月5日，威海市公安局直屬分局在被告人諶某甲和諶某乙共同租賃的廣西省南寧市青秀區(qū)**道**號倉庫中查獲各類香煙共計2236條，購進價格為人民幣94600元。2019年12月11日，威海市公安局直屬分局在被告人諶某甲和張某某二人租住的廣西省南寧市邕寧區(qū)紅星路旁一民房內(nèi)查獲各類香煙301條，購進價格為人民幣10260元。

二、2018年至2019年11月，被告人錢某某和劉某某（另案處理）在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可、無煙草專賣零售許可證的情況下，多次向被告人江某甲出售各類香煙，銷售金額為人民幣43225元；多次向李某甲出售各類香煙，銷售金額為人民幣55750元；多次向尹某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣19250元；多次向賽某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣70000元；向董某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣7850元；向黃某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣7155元；向叢某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣29075元；向宋某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣470元；向林某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣5600元；向李某乙出售各類香煙，銷售金額為人民幣1700元。

2019年11月5日，威海市公安局直屬分局在被告人錢某某與劉某某共同租住的廣西省南寧市**小區(qū)**號樓**單元**室查獲各類香煙共計397條，購進價格為人民幣20925元。

三、2019年5月至10月，被告人江某甲在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可、無煙草專賣零售許可證的情況下，將其在被告人錢某某處采購的香煙以駕車帶回、飛機托運的方式帶回威海進行銷售。至案發(fā)，向張某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣25000元；向叢某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣11380元；向江某乙出售各類香煙，銷售金額為人民幣4900元；向江某丙出售各類香煙，銷售金額為人民幣3250元；向江某丁出售各類香煙，銷售金額為人民幣2600元；向周某某出售各類香煙，銷售金額為人民幣5000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：證人原某某、王某某、周某某等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人諶某甲、諶某乙、錢某某、江某甲的供述和辯解；4.鑒定意見：檢驗報告；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人諶某甲、錢某某、江某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人諶某甲、諶某乙、錢某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人諶某甲、錢某某、江某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

威海市環(huán)翠區(qū)人民法院

檢察官：溫天君

2020年6月9日

附件：

1.被告人諶某甲、諶某乙現(xiàn)羈押于文登區(qū)看守所，被告人錢某某現(xiàn)羈押于威海市看守所，被告人江某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。江某甲聯(lián)系方式為1516611****；

2.案卷材料和證據(jù)六冊十頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》一份；

5.涉案款物隨案移送。

_?

_?