云南省昆明市石某彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

石檢公訴刑訴〔2019〕238號(hào)

被告人覃某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130211992********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地四川省達(dá)州市，住達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月11日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被石某彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月22日經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人：楊霞，云南天外天律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人：夏安連，云南天外天律師事務(wù)所律師。

被告人錢某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325021984********，漢族，大專文化，曾任昆明**投資有限公司的法定代表人，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市，住開遠(yuǎn)市**道**村委會(huì)**村**號(hào)。2004年1月30日因犯非法持有槍支罪被開遠(yuǎn)市人民法院判處拘役四個(gè)月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月3日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被石某彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月22日經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人：徐立偉，云南滇石律師事務(wù)所律師。

本案由石某彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人覃某某、錢某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年5月7日、2019年7月22日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年6月28日、2019年9月17日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月被告人覃某某與錢某甲、王某甲等人商量開投資公司，由覃某某借錢給錢某甲，并負(fù)責(zé)公司前期經(jīng)營(yíng)管理。之后覃某某用錢某甲身份證注冊(cè)了昆明琛閣投資有限公司，錢某甲任公司法定代表人。覃某某讓李某甲（另案起訴）負(fù)責(zé)昆明**投資有限公司的前期籌建事項(xiàng)，招聘和培訓(xùn)員工，擬定投資收益方案。2017年11月11日昆明**投資有限公司正式營(yíng)業(yè)，公司先后以投資開遠(yuǎn)市**娛樂會(huì)所、**品牌等項(xiàng)目名義，采取發(fā)放廣告宣傳單、舉辦理財(cái)培訓(xùn)、推介會(huì)等形式向投資人宣稱能獲取高額返現(xiàn)及每月2%的高額利息到期返本的方式，自2017年11月11日至2018年10月騙取被害人李某乙、楊某某228人投資款4551143元不能歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）戶口證明；（2）刑事判決書；（3）現(xiàn)金日記賬；（4）昆明**公司設(shè)立、變更等相關(guān)登記材料；（5）云南銀保監(jiān)局的復(fù)函；（6）錢某甲、錢某乙等人的銀行賬戶交易流水；（7）鋪面出租協(xié)議或合同；（8）**KTV項(xiàng)目收支記錄；（9）彌勒**基地投資協(xié)議；（10）錢某甲借款合同；（11）**公司投資合同；（12）公司內(nèi)部材料（含工資表、培訓(xùn)資料、公司投資收益表、**客戶登記細(xì)化表、9至11月公司收支日記表等）；（13）工商注冊(cè)登記查詢單；2.證人證言：證人王某甲、羅某某、錢某乙、李某丙等21名員工、何某某、駱某某、王某乙、王某丙、夏某某、陽某某、姬某某、武某某、李某丁、趙某甲、畢某某、趙某乙、馬某某、羅某甲、王某丁、陳某某證言；3.被害人陳述：被害人李某乙、楊某某50人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人覃某某、錢某甲的供述與辯解；同案犯李某甲的供述；5.鑒定意見：云匯司鑒字[2019]第076、079號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：(1)公司相關(guān)材料電子光碟;（2）羅某乙手機(jī)銀行及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄；7.辨認(rèn)筆錄及照片；8.其他：（1）受案登記表；（2）抓獲經(jīng)過；（3）扣押筆錄及清單；（4）立案決定書。

本院認(rèn)為，被告人覃某某、錢某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石某彝族自治縣人民法院

檢察員：趙麗莉

2019年9月30日

附：

1.被告人覃某某、錢某甲現(xiàn)羈押于石某縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五十四冊(cè)、賬本三冊(cè)。

3.有關(guān)涉案贓物隨案移送。

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