上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕620號

被告人錢某某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3303251977********，漢族，大專文化，上海**有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人，戶籍在瑞安市**街道**村**街**號。2019年11月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月13日延長羈押期限至三十天，2019年12月16日經(jīng)本院批準并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3303251970********，漢族，高中文化，**公司總經(jīng)理，戶籍在浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號，暫住浙江省瑞安市**路**小區(qū)**號**室。2014年6月因犯危險駕駛罪被浙江省瑞安市人民法院判處拘役二個月十五日，并處罰金人民幣5000元。2020年4月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月16日經(jīng)本院批準并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）偵查終結(jié)，以被告人錢某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月15日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月12日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月7日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月7日延長審查起訴期限15日。被告人錢某某、王某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至2016年8月，被告人錢某某作為**公司的法定代表人伙同被告人王某某、孫某某（已判決）、李某某（已判決）等人違反國家金融管理法規(guī)，通過與投資人簽訂《個人出借咨詢與服務協(xié)議》以年化收益率7%-11%的回報為誘餌，承諾還本付息，向社會不特定公眾非法累計吸收資金3300余萬元。

被告人王某某在**公司擔任總經(jīng)理，其任職期間所負責的孫某某團隊通過上述簽訂借款合同的方法，向社會不特定公眾吸收資金500余萬元，未兌付400余萬元。

2019年11月11日，被告人錢某某被公安機關抓獲歸案；2020年4月8日，被告人王某某主動投案但未如實供述。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.靜安分局依法收集的工商資料等書證，證實**公司的基本情況以及其不具備向社會公眾公開吸收資金資質(zhì)的事實。

2.投資人朱某某、王某某、趙某某等人的證言以及投資人提供的《個人出借咨詢與服務協(xié)議》、收款確認書、債權轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議等書證，證實投資人向**公司投資的經(jīng)過。

3.證人孫某某、李某某的證言，證實被告人王某某在**公司的職位、作用。

4.**工業(yè)有限公司出具的《關于**工業(yè)和**投資借貸往來闡述》及供應商明細賬，證實**公司與**工業(yè)有限公司的資金往來情況。

5.被告人錢某某、王某某的供述，證實二人對非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。

6.上海司法會計中心有限公司出具的司法會計鑒定意見書，證實被告人錢某某、王某某參與非法吸收公眾存款的金額、未兌付金額以及**公司和**工業(yè)有限公司的資金往來。

6.常州市公安局新北分局、靜安分局依法出具的抓獲經(jīng)過等書證，證實被告人錢某某、王某某的到案經(jīng)過。

7.戶籍資料、刑事判決書等書證，證實了兩名被告人的身份情況以及被告人王某某的前科情況。

8.靜安區(qū)人民法院刑事判決書等書證，證實同案犯孫某某、李某某的判決情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人錢某某王某某忠對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告錢某某華王某某忠伙同他人，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告錢某某華王某某忠認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告錢某某華在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定第一款、第四款，系主犯。被告王某某忠在共同犯罪過程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告錢某某華王某某忠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告錢某某華有期徒刑四年，并處罰金人民幣七萬元。建議判處被告王某某忠有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周子簡

檢察官助理：孫黎文

2020年8月21日

附：

1.被告錢某某華王某某忠現(xiàn)均羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.偵查卷宗十三冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《換押證》二份。

5.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

6.《案犯身份卡》二份。

7.相關法律條文。