上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢金融刑訴〔2020〕620號(hào)

被告人錢(qián)某某，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3303251977********，漢族，大專(zhuān)文化，上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）法定代表人，戶(hù)籍在瑞安市**街道**村**街**號(hào)。2019年11月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月13日延長(zhǎng)羈押期限至三十天，2019年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3303251970********，漢族，高中文化，**公司總經(jīng)理，戶(hù)籍在浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，暫住浙江省瑞安市**路**小區(qū)**號(hào)**室。2014年6月因犯危險(xiǎn)駕駛罪被浙江省瑞安市人民法院判處拘役二個(gè)月十五日，并處罰金人民幣5000元。2020年4月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“靜安分局”）偵查終結(jié)，以被告人錢(qián)某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月15日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月7日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月7日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人錢(qián)某某、王某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至2016年8月，被告人錢(qián)某某作為**公司的法定代表人伙同被告人王某某、孫某某（已判決）、李某某（已判決）等人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，通過(guò)與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》以年化收益率7%-11%的回報(bào)為誘餌，承諾還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法累計(jì)吸收資金3300余萬(wàn)元。

被告人王某某在**公司擔(dān)任總經(jīng)理，其任職期間所負(fù)責(zé)的孫某某團(tuán)隊(duì)通過(guò)上述簽訂借款合同的方法，向社會(huì)不特定公眾吸收資金500余萬(wàn)元，未兌付400余萬(wàn)元。

2019年11月11日，被告人錢(qián)某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年4月8日，被告人王某某主動(dòng)投案但未如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.靜安分局依法收集的工商資料等書(shū)證，證實(shí)**公司的基本情況以及其不具備向社會(huì)公眾公開(kāi)吸收資金資質(zhì)的事實(shí)。

2.投資人朱某某、王某某、趙某某等人的證言以及投資人提供的《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》、收款確認(rèn)書(shū)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議等書(shū)證，證實(shí)投資人向**公司投資的經(jīng)過(guò)。

3.證人孫某某、李某某的證言，證實(shí)被告人王某某在**公司的職位、作用。

4.**工業(yè)有限公司出具的《關(guān)于**工業(yè)和**投資借貸往來(lái)闡述》及供應(yīng)商明細(xì)賬，證實(shí)**公司與**工業(yè)有限公司的資金往來(lái)情況。

5.被告人錢(qián)某某、王某某的供述，證實(shí)二人對(duì)非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)被告人錢(qián)某某、王某某參與非法吸收公眾存款的金額、未兌付金額以及**公司和**工業(yè)有限公司的資金往來(lái)。

6.常州市公安局新北分局、靜安分局依法出具的抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證實(shí)被告人錢(qián)某某、王某某的到案經(jīng)過(guò)。

7.戶(hù)籍資料、刑事判決書(shū)等書(shū)證，證實(shí)了兩名被告人的身份情況以及被告人王某某的前科情況。

8.靜安區(qū)人民法院刑事判決書(shū)等書(shū)證，證實(shí)同案犯孫某某、李某某的判決情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢(qián)某某王某某忠對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告錢(qián)某某華王某某忠伙同他人，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告錢(qián)某某華王某某忠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告錢(qián)某某華在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定第一款、第四款，系主犯。被告王某某忠在共同犯罪過(guò)程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告錢(qián)某某華王某某忠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告錢(qián)某某華有期徒刑四年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。建議判處被告王某某忠有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周子簡(jiǎn)

檢察官助理：孫黎文

2020年8月21日

附：

1.被告錢(qián)某某華王某某忠現(xiàn)均羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.偵查卷宗十三冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《換押證》二份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

6.《案犯身份卡》二份。

7.相關(guān)法律條文。