浙江省桐廬縣人民檢察院

起?訴?書

杭桐檢一部刑訴〔2020〕626號

被告人羅某某，男，?1981年**月**日出生，公民身份證號碼3526241981********，漢族，文化程度中專，廣州**空氣治理有限公司員工，住福建省**市**縣**村****號。因本案于2020年3月1日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月3日被依法逮捕。

被告人廖某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3508221988********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住福建省**市**縣**鎮(zhèn)**村****號。因本案于2020年3月23日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月3日被依法逮捕。

被告人曹某某，男，?1978年**月**日出生，公民身份證號碼3301221978********，漢族，文化程度大專，桐廬縣***局工作人員，住浙江省桐廬縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年12月26日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被依法逮捕。

被告人錢某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3303821992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年12月26日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被依法逮捕。

被告人吳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3301221989********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省桐廬縣**街道***村****號。2014年10月28日，因故意擾亂公共秩序被桐廬縣公安局行政拘留五日。因本案于2020年3月4日被桐廬縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月3日被依法逮捕。

被告人泮某某，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼3301231980********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2012年2月22日，因賭博被富陽市公安局罰款人民幣五百元。因本案于2020年2月26日被桐廬縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月3日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼3301231980********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年2月28日被桐廬縣公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

本案由桐廬縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、錢某某涉嫌詐騙案，被告人羅某某、廖某某、吳某甲、黃某某、泮某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日、5月13日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日、5月14日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人廖某某經(jīng)被告人羅某某介紹認(rèn)識昵稱為“明月清風(fēng)”的QQ號（身份不明），該QQ號使用者聯(lián)系被告人廖某某自行至淘寶購買并學(xué)習(xí)使用多卡寶設(shè)備。12月，被告人羅某某向被告人曹某某介紹從事多卡寶業(yè)務(wù)，后介紹被告人廖某某跟其認(rèn)識。12月6日，被告人廖某某在“明月清風(fēng)”的指揮下帶著10臺多卡寶設(shè)備至桐廬縣，先后在桐廬縣三個賓館內(nèi)，邊操作邊教授被告人曹某某、吳某甲、錢某某、泮某某、黃某某使用多卡寶設(shè)備，12月9日離開，期間由被告人黃某某、泮某某提供多卡寶設(shè)備使用的部分電話卡，后設(shè)備由被告人泮某某帶走暫時保管。12月12日至25日期間，被告人羅某某、廖某某、曹某某、吳某甲、錢某某、泮某某、黃某某結(jié)伙，操作、使用多卡寶設(shè)備（25日，被告人吳某甲未參與），供他人使用該設(shè)備撥打詐騙電話。在該過程中，被告人羅某某負(fù)責(zé)結(jié)算工資、指導(dǎo)操作、提供電話卡，被告人廖某某負(fù)責(zé)指導(dǎo)操作、提供電話卡，被告人曹某某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)及向被告人吳某甲、錢某某、泮某某、黃某某發(fā)放工資，被告人錢某某、吳某甲負(fù)責(zé)實際操作，被告人黃某某、泮某某提供部分電話卡，短時間保管、管理、操作多卡寶設(shè)備。在多卡寶使用期間，通過該設(shè)備撥打的電話共騙取被害人顏某某、秦某某等人共計人民幣23萬余元，其中被告人錢某某參與期間共騙取人民幣18萬余元，被告人吳某甲參與期間共騙取人民幣7.5萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：人口基本信息、行政處罰決定書、支付寶交易清單、微信交易清單、通話記錄等；

2.證人證言：證人吳某乙、李某某等人的證言；

3.被害人顏某某、秦某某、梁某某等人的陳述；

4.被告人羅某某、廖某某、曹某某、錢某某、吳某甲、黃某某、泮某某的供述和辯解；

5.筆錄：搜查、扣押、辨認(rèn)等筆錄；

6.視聽資料：監(jiān)控錄像刻錄光盤。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人廖某某、曹某某、錢某某、吳某甲、泮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、廖某某、曹某某、錢某某、吳某甲、黃某某、泮某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、廖某某、曹某某、錢某某、吳某甲、泮某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人廖某某、曹某某、吳某甲、錢某某、泮某某歸案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

桐廬縣人民法院

檢察員：黃平炎

2020年6月11日

附：

1.被告人羅某某、廖某某、曹某某、錢某某、吳某甲、泮某某現(xiàn)羈押于桐廬縣看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?lián)系電話：150*******）。

2.電子卷宗兩冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。