江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉檢訴刑訴〔2019〕458號

被告人錢某某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼4101261973********，漢族，初中文化，租住河南省鄭州市**路**小區(qū)**號**單元**樓中戶（戶籍所在地河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人錢某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年12月22日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2018年1月25日被該分局取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1975年**月**日出生，身份證號碼4107211975********，漢族，初中文化，住河南省新鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**路**小區(qū)**排**號（戶籍地河南省新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**路**號）。被告人張某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年2月24日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2017年3月10日被該分局取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1981年**月**日出生，身份證號碼4102251981********，漢族，初中文化，住河南省蘭考縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人張某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年2月22日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2017年3月17日被該分局取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼6523251986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江金華市婺城區(qū)**鄉(xiāng)**街**號**號**幢**室。被告人羅某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年7月18日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，?2016年8月10日被該分局取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1978年**月**日出生，身份證號碼6523011978********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省金華市婺城區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月14日被泉山分局取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼1201071973********，漢族，初中文化，個體，住天津市濱海區(qū)**花園**區(qū)**號。被告人陳某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月8日被徐州市公安局泉山分局取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1972年**月**日出生，身份證號碼5111311972********，漢族，初中文化，住四川省成都市錦江區(qū)**街**號（戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**號。）被告人陳某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年2月24被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，于2017年3月10日被該分局取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，女，1975年**月**日出生，身份證號碼6541231975********，漢族，初中文化，無業(yè)，住新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)**路**號**小區(qū)**區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)**路**號）。被告人范某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年7月7日被徐州市公安局泉山分局取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼4505011970********，漢族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)**大道**號**公寓**號。被告人鐘某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年8月19日被徐州市公安局泉山分局取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼2323021989********，漢族，初中文化，住廣西省北海市**大道**號（戶籍所在地黑龍江省綏化市**鄉(xiāng)**村**號）。被告人孟某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年8月19日被徐州市公安局泉山分局取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2013年2月，權(quán)某某（已判決）委托化妝品加工廠代加工“**絲”系列化妝品。2013年下半年，權(quán)某某等人發(fā)起、策劃以加盟銷售**絲系列化妝品為名的模式，通過配贈使用未備案的產(chǎn)品“細(xì)胞母液”，夸大**絲產(chǎn)品的效果,?虛假宣傳，要求參加者按照7500元、22500元、52500元、97500元四個固定檔級認(rèn)購商品以獲得加入資格，并按照每一名會員下線分為左右兩區(qū)的順序組成層級，通過舉辦招商會、培訓(xùn)會等方式，不斷發(fā)展下線，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，通過設(shè)置直推獎、小區(qū)獎、管理獎、全國分紅等高額獎勵引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

被告人錢某某于2013年12月加盟**絲，先后在江蘇、河南、等多地從事傳銷活動，對其下線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，并通過在河南新密召開招商會，協(xié)助李某乙等人在鄭州紅珊瑚酒店組織召開招商會的形式發(fā)展人員。被告人錢某某直接或間接發(fā)展下線人員15400余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)42000余萬元，非法獲利360余萬元。

被告人張某甲于2014年11月加盟**絲，先后在江蘇、河南、山東等多地從事傳銷活動，對其下線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，并通過在江蘇徐州、河南開封、四川成都等多地與當(dāng)?shù)丶用松坦餐匍_招商會的形式發(fā)展人員。被告人張某甲直接或者間接發(fā)展下線人員5600余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)13000余萬元，非法獲利480余萬元。

被告人張某乙于2014年9月通過被告人錢某某加盟**絲，在河南、湖南、廣西等地發(fā)展市場等多地從事傳銷活動，對其下線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，在河南、湖南長沙、廣西南寧等地與當(dāng)?shù)丶用松坦餐匍_招商會的形式發(fā)展人員。被告人張某乙直接或者間接發(fā)展下線人員1400余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)3500余萬元，非法獲利230余萬元。

被告人羅某某于2013年8月加盟**絲，協(xié)助張某丙管理團(tuán)隊(duì)，在新疆、浙江山西東等多地從事傳銷活動，對其團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，在招商會、產(chǎn)品說明會上作為**絲公司專業(yè)講師宣傳**絲并發(fā)展人員。被告人羅某某直接或者間接發(fā)展1070余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)2580余萬元，非法獲利140余萬元。

被告人李某甲于2013年7月加盟**絲，協(xié)助孫某某管理團(tuán)隊(duì)，在新疆、四川、山東等多地從事傳銷活動，對其團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，在招商會作為**絲公司專業(yè)講師宣傳**絲并發(fā)展人員。被告人李某甲直接或者間接發(fā)展人員1400余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)4890余萬元，非法獲利130余萬元。

被告人陳某甲于2014年加盟**絲，在天津、河北等地從事傳銷活動，對其下線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，在天津、河北唐山等地通過召開招商會、產(chǎn)品說明會等形式發(fā)展人員。被告人陳某甲直接或者間接發(fā)展下線人員580余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)2340余萬元，非法獲利240余萬元。

被告人陳某乙于2015年4月通過被告人張某甲加盟**絲，在四川從事傳銷活動，對其下線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，在四川成都、都江堰、樂山等地通過召開招商會、產(chǎn)品說明會等形式發(fā)展人員。被告人陳某乙直接或者間接發(fā)展下線人員1800余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)4650余萬元，非法獲利220余萬元。

被告人范某某于2014年加盟**絲，在四川、甘肅等地從事傳銷活動，對其下線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，在四川攀枝花、甘肅蘭州等地通過召開招商會、產(chǎn)品說明會等形式發(fā)展人員。被告人范某某直接或者間接發(fā)展人員1100余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)2730余萬元，非法獲利160余萬元。

被告人鐘某某、孟某某于2015年8月加盟**絲，被告人鐘某某系被告人孟某某的下線。加盟后，二人在浙江溫州、寧波從事傳銷活動，對其下線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，在浙江溫州與上線于某某共同召開招商會、產(chǎn)品說明會等形式發(fā)展人員，并在會議宣傳**絲。被告人鐘某某直接或者間接發(fā)展下線人員200余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)420余萬元，非法獲利100余萬元。被告人孟某某直接或者間接發(fā)展下線人員1400余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)3220余萬元，非法獲利98萬余元。

被告人錢某某、張某甲、張某乙、陳某甲、陳某乙被抓獲歸案，被告人羅某某、李某甲、范某某、鐘某某、孟某某系主動到公安機(jī)關(guān)投案。公安機(jī)關(guān)分別扣押被告人錢某某40萬元、被告人張某甲60萬元、被告人張某乙20萬元及奔馳一輛、被告人李某甲15萬元、被告人羅某某20萬元、被告人陳某甲20萬元、被告人陳某乙40萬元、被告人范某某20萬元、被告人鐘某某20萬元、被告人孟某某20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．銀行交易記錄、微信聊天記錄等物證、書證；

2．證人李某乙、劉某某等人的證言；

3．被告人錢某某、張某甲、張某乙、李某甲、羅某某、陳某甲、陳某乙、范某某、鐘某某、孟某某的供述和辯解；

4．電子證據(jù)檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人錢某某、張某甲、張某乙、李某甲、羅某某、陳某甲、陳某乙、范某某、鐘某某、孟某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某、張某甲、張某乙、李某甲、羅某某、陳某甲、陳某乙、范某某、鐘某某、孟某某與權(quán)某某等人共同組織領(lǐng)導(dǎo)**絲傳銷組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，構(gòu)成共同犯罪。被告人錢某某、張某甲、張某乙、李某甲、羅某某、陳某甲、陳某乙、范某某、鐘某某、孟某某的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院

?????????????????檢察員：李娟

2019年12月27?日

附：

1．被告人錢某某、張某甲、張某乙、李某甲、羅某某、陳某甲、陳某乙、范某某、鐘某某、孟某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．全部案卷材料。