常州市金壇區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

壇檢訴刑訴〔2019〕689號(hào)

被告人錢(qián)某某，男，1972年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3204221972********，漢族，中專文化，江蘇省**研究所股份有限公司員工，江蘇金壇人，住江蘇省常州市金壇區(qū)**路**幢**室。被告人錢(qián)某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月23日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年11月28日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，2018年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，1974年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2390041974********，漢族，大專文化，深圳市**進(jìn)出口服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，黑龍江富錦人，住廣東省深圳市南山區(qū)**路**號(hào)。被告人高某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年11月9日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕，2018年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人逯某某，男，1971年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4109221971********，漢族，初中文化，濮陽(yáng)市**石化有限公司員工，河南清豐人，住河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)**樓**室（戶籍地：河南省清豐縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。被告人逯某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月23日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年11月28日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，2018年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1963年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1304041963********，漢族，初中文化，濮陽(yáng)市**石化有限公司股東，河南清豐人，住河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)**路**層**戶。被告人趙某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月23日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年11月28日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，2018年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1971年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4109221971********，漢族，初中文化，濮陽(yáng)市**石化有限公司負(fù)責(zé)人，河南清豐人，住河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月23日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年11月28日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，2018年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1965年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3204221965********，漢族，本科文化，江蘇省**研究所股份有限公司員工，江蘇金壇人，住江蘇省常州市金壇區(qū)**路**號(hào)**幢**室（戶籍地：江蘇省常州市金壇區(qū)**弄**號(hào)）。被告人謝某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月23日被常州市公安局金壇分局取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?

本案由常州市公安局金壇分局偵查終結(jié)，以被告人錢(qián)某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知六名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了六名被告人，聽(tīng)取了被告人錢(qián)某某的辯護(hù)人黃一武、被告人高某某的辯護(hù)人陳明皓、被告人趙某某的辯護(hù)人劉伏洲、值班律師周敏的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年9月27日、2019年12月11日，本院分別決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。2019年10月12日，因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回常州市公安局金壇分局補(bǔ)充偵查。2019年11月12日，常州市公安局金壇分局再次將案件移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人錢(qián)某某非法經(jīng)營(yíng)

2018年8月至10月間，被告人錢(qián)某某在未取得農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證情況下，從被告人劉某某、逯某某處購(gòu)入氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥后委托南京**農(nóng)化有限公司加工成制劑，先后11次銷(xiāo)售給被告人高某某、謝某某，共計(jì)銷(xiāo)售氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑21.5千升，銷(xiāo)售金額人民幣3160300元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2018年8月10日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升銷(xiāo)售給被告人高某某，銷(xiāo)售金額人民幣290000元。

2、2018年8月15日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑1.5千升銷(xiāo)售給被告人高某某，銷(xiāo)售金額人民幣200000元。

3、2018年8月21日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升銷(xiāo)售給被告人高某某，銷(xiāo)售金額人民幣317300元。

4、2018年8月24日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升銷(xiāo)售給被告人高某某，銷(xiāo)售金額人民幣290000元。

5、2018年8月31日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升銷(xiāo)售給被告人高某某，銷(xiāo)售金額人民幣290000元。

6、2018年9月7日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升銷(xiāo)售給被告人高某某，銷(xiāo)售金額人民幣300000元。

7、2018年9月19日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升銷(xiāo)售給被告人高某某，銷(xiāo)售金額人民幣300000元。

8、2018年9月21日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升銷(xiāo)售給被告人高某某，銷(xiāo)售金額人民幣290000元。

9、2018年9月25日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升銷(xiāo)售給被告人高某某，銷(xiāo)售金額人民幣303000元。

10、2018年10月12日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升銷(xiāo)售給被告人高某某，銷(xiāo)售金額人民幣290000元。

11、2018年10月22日，被告人錢(qián)某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升銷(xiāo)售給被告人謝某某，銷(xiāo)售金額人民幣290000元。

（二）被告人高某某非法經(jīng)營(yíng)

2018年8月至10月間，在未取得農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證情況下，被告人高某某先后10次從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑共計(jì)約19.5千升，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣2870300元。上述制劑均被被告人高某某銷(xiāo)售出境。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2018年8月10日，被告人高某某從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升后銷(xiāo)售出境，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣290000元。

2、2018年8月15日，被告人高某某從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑1.5千升后銷(xiāo)售出境，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣200000元。

3、2018年8月21日，被告人高某某從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升后銷(xiāo)售出境，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣317300元。

4、2018年8月24日，被告人高某某從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升后銷(xiāo)售出境，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣290000元。

5、2018年8月31日，被告人高某某從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升后銷(xiāo)售出境，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣290000元。

6、2018年9月7日，被告人高某某從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升后銷(xiāo)售出境，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣300000元。

7、2018年9月19日，被告人高某某從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升后銷(xiāo)售出境，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣300000元。

8、2018年9月21日，被告人高某某從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升后銷(xiāo)售出境，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣290000元。

9、2018年9月25日，被告人高某某從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升后銷(xiāo)售出境，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣303000元。

10、2018年10月12日，被告人高某某從被告人錢(qián)某某處購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升后銷(xiāo)售出境，購(gòu)買(mǎi)金額人民幣290000元。

（三）被告人逯某某、趙某某、劉某某非法經(jīng)營(yíng)

2018年6月至10月間，被告人逯某某、趙某某在未取得農(nóng)藥生產(chǎn)許可證、農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證情況下，租用被告人劉某某的廠房、設(shè)備生產(chǎn)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥共計(jì)2550公斤，先后7次銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣約1386400元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2018年6月5日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥200公斤銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣110000元。

2、2018年6月28日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥120公斤銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣約60000元。

3、2018年8月9日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥282公斤銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣158500元。

4、2018年8月21日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥400公斤銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣約243000元。

5、2018年9月8日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥448公斤銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣233200元。

6、2018年10月10日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥500公斤銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣271700元。

7、2018年10月20日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥約600公斤銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣310000元。

（四）被告人劉某某非法經(jīng)營(yíng)

2018年7月至8月間，被告人劉某某在未取得農(nóng)藥生產(chǎn)許可證、農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證情況下，在其經(jīng)營(yíng)的濮陽(yáng)市**石化有限公司內(nèi)生產(chǎn)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥共計(jì)900公斤，先后2次銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣440000元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2018年7月底的一天，被告人劉某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥400公斤銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣210000元。

2、2018年8月13日，被告人劉某某將生產(chǎn)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥500公斤銷(xiāo)售給被告人錢(qián)某某，銷(xiāo)售金額人民幣230000元。

（五）被告人謝某某非法經(jīng)營(yíng)

2018年10月22日，被告人謝某某從被告人錢(qián)某某處以人民幣290000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑2千升，準(zhǔn)備以人民幣340000元的價(jià)格銷(xiāo)售出境。上述制劑在被告人錢(qián)某某通過(guò)王某某運(yùn)輸交至被告人謝某某途中被查扣。

2018年10月22日，公安機(jī)關(guān)從常州市金壇區(qū)**甲物流點(diǎn)查扣被告人錢(qián)某某持有的固體粉末物質(zhì)30袋（重601.6公斤），從南京**農(nóng)化有限公司查扣被告人錢(qián)某某持有的固體粉末物質(zhì)4袋（重80.6公斤），從常州市金壇區(qū)**乙物流點(diǎn)查扣被告人錢(qián)某某持有的液體物質(zhì)10桶（重2182.6公斤），從河南省濮陽(yáng)市**石化有限公司、河南省清豐縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)機(jī)器上提取到固體粉末物質(zhì)，上述物質(zhì)均檢出氯蟲(chóng)苯甲酰胺成分。

案發(fā)后，被告人錢(qián)某某的家屬代為退出違法所得人民幣300000元，被告人高某某的家屬代為退出違法所得人民幣300000元，被告人逯某某的家屬代為退出違法所得人民幣50000元，被告人趙某某的家屬代為退出違法所得人民幣50000元，被告人劉某某的家屬代為退出違法所得人民幣50000元，被告人謝某某退出違法所得人民幣50000元。

被告人錢(qián)某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.氯蟲(chóng)苯甲酰胺農(nóng)藥登記證、銀行賬戶明細(xì)等書(shū)證；

2.證人陶某某、諸某某、王某某等人的證言；

3.被告人錢(qián)某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某的供述和辯解；

4.浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司檢測(cè)報(bào)告；

5.常州市公安局金壇分局制作的搜查筆錄、稱重抽樣筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢(qián)某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢(qián)某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可生產(chǎn)、銷(xiāo)售農(nóng)藥，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。其中逯某某、趙某某、劉某某共同犯罪的部分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人逯某某、趙某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人謝某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一款、第二款的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人錢(qián)某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人錢(qián)某某有期徒刑兩年六個(gè)月至三年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元至四十萬(wàn)元；被告人高某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至三十五萬(wàn)元；被告人逯某某、趙某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元至八萬(wàn)元；被告人劉某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元至八萬(wàn)元；被告人謝某某單處罰金人民幣五萬(wàn)元至八萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常州市金壇區(qū)人民法院

檢察員：趙國(guó)華

2019年12月17日

附：

1.被告人錢(qián)某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省常州市金壇區(qū)**路**幢**室；被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省深圳市南山區(qū)**路**號(hào)；被告人逯某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜″ш?yáng)市華龍區(qū)**樓**室；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜″ш?yáng)市華龍區(qū)**路**層**戶；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜″ш?yáng)市華龍區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)；被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省常州市金壇區(qū)**路**號(hào)**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)6份。