常州市金壇區(qū)人民檢察院

起 訴 書

壇檢訴刑訴〔2019〕689號

被告人錢某某，男，1972年**月**日生，居民身份證號碼3204221972********，漢族，中專文化，江蘇省**研究所股份有限公司員工，江蘇金壇人，住江蘇省常州市金壇區(qū)**路**幢**室。被告人錢某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月23日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年11月28日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，2018年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，1974年**月**日生，居民身份證號碼2390041974********，漢族，大專文化，深圳市**進出口服務(wù)有限公司負責(zé)人，黑龍江富錦人，住廣東省深圳市南山區(qū)**路**號。被告人高某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月9日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕，2018年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人逯某某，男，1971年**月**日生，居民身份證號碼4109221971********，漢族，初中文化，濮陽市**石化有限公司員工，河南清豐人，住河南省濮陽市華龍區(qū)**樓**室（戶籍地：河南省清豐縣**鄉(xiāng)**村**號）。被告人逯某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月23日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年11月28日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，2018年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1963年**月**日生，居民身份證號碼1304041963********，漢族，初中文化，濮陽市**石化有限公司股東，河南清豐人，住河南省濮陽市華龍區(qū)**路**層**戶。被告人趙某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月23日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年11月28日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，2018年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1971年**月**日生，居民身份證號碼4109221971********，漢族，初中文化，濮陽市**石化有限公司負責(zé)人，河南清豐人，住河南省濮陽市華龍區(qū)**路**號院**號樓**單元**號。被告人劉某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月23日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年11月28日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕，2018年12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1965年**月**日生，居民身份證號碼3204221965********，漢族，本科文化，江蘇省**研究所股份有限公司員工，江蘇金壇人，住江蘇省常州市金壇區(qū)**路**號**幢**室（戶籍地：江蘇省常州市金壇區(qū)**弄**號）。被告人謝某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月23日被常州市公安局金壇分局取保候?qū)彛?019年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?

本案由常州市公安局金壇分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知六名被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了六名被告人，聽取了被告人錢某某的辯護人黃一武、被告人高某某的辯護人陳明皓、被告人趙某某的辯護人劉伏洲、值班律師周敏的意見，審查了全部案件材料。2019年9月27日、2019年12月11日，本院分別決定延長審查起訴期限十五日。2019年10月12日，因本案部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回常州市公安局金壇分局補充偵查。2019年11月12日，常州市公安局金壇分局再次將案件移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人錢某某非法經(jīng)營

2018年8月至10月間，被告人錢某某在未取得農(nóng)藥經(jīng)營許可證情況下，從被告人劉某某、逯某某處購入氯蟲苯甲酰胺原藥后委托南京**農(nóng)化有限公司加工成制劑，先后11次銷售給被告人高某某、謝某某，共計銷售氯蟲苯甲酰胺制劑21.5千升，銷售金額人民幣3160300元。具體犯罪事實分述如下：

1、2018年8月10日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑2千升銷售給被告人高某某，銷售金額人民幣290000元。

2、2018年8月15日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑1.5千升銷售給被告人高某某，銷售金額人民幣200000元。

3、2018年8月21日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑2千升銷售給被告人高某某，銷售金額人民幣317300元。

4、2018年8月24日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑2千升銷售給被告人高某某，銷售金額人民幣290000元。

5、2018年8月31日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑2千升銷售給被告人高某某，銷售金額人民幣290000元。

6、2018年9月7日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑2千升銷售給被告人高某某，銷售金額人民幣300000元。

7、2018年9月19日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑2千升銷售給被告人高某某，銷售金額人民幣300000元。

8、2018年9月21日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑2千升銷售給被告人高某某，銷售金額人民幣290000元。

9、2018年9月25日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑2千升銷售給被告人高某某，銷售金額人民幣303000元。

10、2018年10月12日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑2千升銷售給被告人高某某，銷售金額人民幣290000元。

11、2018年10月22日，被告人錢某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺制劑2千升銷售給被告人謝某某，銷售金額人民幣290000元。

（二）被告人高某某非法經(jīng)營

2018年8月至10月間，在未取得農(nóng)藥經(jīng)營許可證情況下，被告人高某某先后10次從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑共計約19.5千升，購買金額人民幣2870300元。上述制劑均被被告人高某某銷售出境。具體犯罪事實分述如下：

1、2018年8月10日，被告人高某某從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑2千升后銷售出境，購買金額人民幣290000元。

2、2018年8月15日，被告人高某某從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑1.5千升后銷售出境，購買金額人民幣200000元。

3、2018年8月21日，被告人高某某從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑2千升后銷售出境，購買金額人民幣317300元。

4、2018年8月24日，被告人高某某從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑2千升后銷售出境，購買金額人民幣290000元。

5、2018年8月31日，被告人高某某從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑2千升后銷售出境，購買金額人民幣290000元。

6、2018年9月7日，被告人高某某從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑2千升后銷售出境，購買金額人民幣300000元。

7、2018年9月19日，被告人高某某從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑2千升后銷售出境，購買金額人民幣300000元。

8、2018年9月21日，被告人高某某從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑2千升后銷售出境，購買金額人民幣290000元。

9、2018年9月25日，被告人高某某從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑2千升后銷售出境，購買金額人民幣303000元。

10、2018年10月12日，被告人高某某從被告人錢某某處購買氯蟲苯甲酰胺制劑2千升后銷售出境，購買金額人民幣290000元。

（三）被告人逯某某、趙某某、劉某某非法經(jīng)營

2018年6月至10月間，被告人逯某某、趙某某在未取得農(nóng)藥生產(chǎn)許可證、農(nóng)藥經(jīng)營許可證情況下，租用被告人劉某某的廠房、設(shè)備生產(chǎn)氯蟲苯甲酰胺原藥共計2550公斤，先后7次銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣約1386400元。具體犯罪事實分述如下：

1、2018年6月5日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺原藥200公斤銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣110000元。

2、2018年6月28日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺原藥120公斤銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣約60000元。

3、2018年8月9日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺原藥282公斤銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣158500元。

4、2018年8月21日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺原藥400公斤銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣約243000元。

5、2018年9月8日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺原藥448公斤銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣233200元。

6、2018年10月10日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺原藥500公斤銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣271700元。

7、2018年10月20日，被告人逯某某、趙某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺原藥約600公斤銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣310000元。

（四）被告人劉某某非法經(jīng)營

2018年7月至8月間，被告人劉某某在未取得農(nóng)藥生產(chǎn)許可證、農(nóng)藥經(jīng)營許可證情況下，在其經(jīng)營的濮陽市**石化有限公司內(nèi)生產(chǎn)氯蟲苯甲酰胺原藥共計900公斤，先后2次銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣440000元。具體犯罪事實分述如下：

1、2018年7月底的一天，被告人劉某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺原藥400公斤銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣210000元。

2、2018年8月13日，被告人劉某某將生產(chǎn)的氯蟲苯甲酰胺原藥500公斤銷售給被告人錢某某，銷售金額人民幣230000元。

（五）被告人謝某某非法經(jīng)營

2018年10月22日，被告人謝某某從被告人錢某某處以人民幣290000元的價格購買氯蟲苯甲酰胺制劑2千升，準備以人民幣340000元的價格銷售出境。上述制劑在被告人錢某某通過王某某運輸交至被告人謝某某途中被查扣。

2018年10月22日，公安機關(guān)從常州市金壇區(qū)**甲物流點查扣被告人錢某某持有的固體粉末物質(zhì)30袋（重601.6公斤），從南京**農(nóng)化有限公司查扣被告人錢某某持有的固體粉末物質(zhì)4袋（重80.6公斤），從常州市金壇區(qū)**乙物流點查扣被告人錢某某持有的液體物質(zhì)10桶（重2182.6公斤），從河南省濮陽市**石化有限公司、河南省清豐縣**鄉(xiāng)**村**號機器上提取到固體粉末物質(zhì)，上述物質(zhì)均檢出氯蟲苯甲酰胺成分。

案發(fā)后，被告人錢某某的家屬代為退出違法所得人民幣300000元，被告人高某某的家屬代為退出違法所得人民幣300000元，被告人逯某某的家屬代為退出違法所得人民幣50000元，被告人趙某某的家屬代為退出違法所得人民幣50000元，被告人劉某某的家屬代為退出違法所得人民幣50000元，被告人謝某某退出違法所得人民幣50000元。

被告人錢某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某歸案后均能如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.氯蟲苯甲酰胺農(nóng)藥登記證、銀行賬戶明細等書證；

2.證人陶某某、諸某某、王某某等人的證言；

3.被告人錢某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某的供述和辯解；

4.浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站有限公司檢測報告；

5.常州市公安局金壇分局制作的搜查筆錄、稱重抽樣筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人錢某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人錢某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可生產(chǎn)、銷售農(nóng)藥，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。其中逯某某、趙某某、劉某某共同犯罪的部分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人逯某某、趙某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人謝某某已經(jīng)著手實行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第一款、第二款的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人錢某某、高某某、逯某某、趙某某、劉某某、謝某某歸案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人錢某某有期徒刑兩年六個月至三年，并處罰金人民幣三十五萬元至四十萬元；被告人高某某有期徒刑二年六個月至三年，并處罰金人民幣三十萬元至三十五萬元；被告人逯某某、趙某某有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金人民幣五萬元至八萬元；被告人劉某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金人民幣五萬元至八萬元；被告人謝某某單處罰金人民幣五萬元至八萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常州市金壇區(qū)人民法院

檢察員：趙國華

2019年12月17日

附：

1.被告人錢某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省常州市金壇區(qū)**路**幢**室；被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省深圳市南山區(qū)**路**號；被告人逯某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜″ш柺腥A龍區(qū)**樓**室；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜″ш柺腥A龍區(qū)**路**層**戶；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜″ш柺腥A龍區(qū)**路**號院**號樓**單元**號；被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省常州市金壇區(qū)**路**號**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)17冊。

3.認罪認罰具結(jié)書6份。