南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕66號

被告人錢某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3206831986********，漢族，大專文化，住南通市港閘區(qū)**城**幢**室。被告人錢某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)?/span>，2020年7月1日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人刁某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3206831989********，漢族，中專文化，住南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人刁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彛?020年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3213231991********，漢族，大專文化，住江蘇省宿遷市泗陽縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月11日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3206821987********，漢族，中專文化，住江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年8月1日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某、刁某某、張某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月份，北京**投資中心（有限合伙）在南通市崇川區(qū)**路**號**大廈**層注冊成立北京**投資中心（有限合伙）南通分部。成立之初，北京**投資中心（有限合伙）及南通分部均被明確要求未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金。

2014年7月至案發(fā)，俞某某（已判決）伙同被告人錢某某、刁某某、張某某、趙某某等人通過南通分部在未取得監(jiān)管部門頒發(fā)《金融許可證》的情況下，以公司投資境外礦產(chǎn)、農(nóng)牧業(yè)等項目，以16.2%到18%的年化收益率為誘餌，采取公開散發(fā)傳單、投資人口口相傳等方式，向施某某、談某某、王某某等不特定對象1000余人非法募集資金。集資參與人與南通分部簽訂投資協(xié)議，通過刷POS機或者支付現(xiàn)金等方式直接轉(zhuǎn)款至北京**投資中心賬戶，共計人民幣3.62億余元。至案發(fā)，除部分集資參與人已收回本金、利息外，南通分部仍有人民幣9805萬余元未兌付。被告人錢某某、刁某某、張某某、趙某某等人具體參與的犯罪事實分述如下：

1.被告人錢某某于2014年6月入職，2015年2月任主管，2016年3月任業(yè)務(wù)經(jīng)理，其任職期間非法募集資金共計人民幣1.4億余元，未兌付金額共計人民幣7854萬余元。期間，其領(lǐng)取工資、提成共計人民幣242.2萬余元。

2.被告人刁某某于2015年1月入職，2016年3月任主管，2017年年初負(fù)責(zé)通州分部，其任職期間非法募集資金共計人民幣4218.6萬元，未兌付金額共計2309萬余元。期間，其領(lǐng)取工資、提成共計人民幣153.9萬余元。

3.被告人張某某于2014年7月入職，2016年3月任主管，其任職期間非法募集資金共計人民幣4819.6萬元，未兌付金額共計人民幣2119.4萬余元。期間，其領(lǐng)取工資、提成共計人民幣105.9萬余元。

4.被告人趙某某于2014年7月入職，于2015年2月任主管，2017年10月降職為見習(xí)主管，2018年3月降職為業(yè)務(wù)員，其任職期間非法募集資金共計人民幣2454.2萬元，未兌付金額共計人民幣1145萬余元。期間，其領(lǐng)取工資、提成共計人民幣77.6萬余元。

被告人錢某某、張某某于2019年6月25日經(jīng)電話通知到案，被告人刁某某于2019年4月17日經(jīng)電話通知到案，被告人趙某某于2019年7月3日被抓獲歸案，到案后，均如實供述自己的犯罪事實。被告人錢某某已上繳違法所得19.2萬元，刁某某已上繳違法所得40萬元，張某某已上繳違法所得25萬元，趙某某已上繳違法所得5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1被告人錢某某、刁某某、張某某、趙某某的戶籍資料、到案經(jīng)過、投資人材料、銀行流水、工商材料等書證；

2證人俞某某、陳某某、施某某等人的證言；

3被告人錢某某、刁某某、張某某、趙某某的供述與辯解；

4公證天業(yè)會計師事務(wù)所制作的審計報告等。

本院認(rèn)為，被告人錢某某、刁某某、張某某、趙某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，采取公開宣傳形式向不特定社會公眾非法募資資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人錢某某、刁某某、張某某、趙某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人錢某某、刁某某、張某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人錢某某、刁某某、張某某、趙某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢察官：任留存

助理檢察官：姜依菲

2020年7月30日

附：

1.被告人錢某某（電話1806816****）、刁某某（電話1865142****）、張某某（電話1396294****）、趙某某（電話1550242****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.全案卷宗材料及電子卷宗材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。