林州市人民檢察院　

起?訴?書

安林檢一部刑訴〔2020〕662號　

被告人錢某，男，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證編號3102291996********，?？莆幕?，戶籍地**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村***號，現(xiàn)就讀于**省**市****大學(xué)，現(xiàn)住該校，非黨員，非公職。因涉幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月28日被林州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2020年10月21日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于林州市看守所。

辯護人郭峰，河南省林慮律師事務(wù)所專職律師。

本案由林州市公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月6日至2020年8月14日，**市**鎮(zhèn)**村王某某通過在“安逸花”app平臺辦理網(wǎng)上貸款的方式被詐騙165000元，其中被詐騙的68000元轉(zhuǎn)入到被告人錢某的62284800393********農(nóng)業(yè)銀行卡。

經(jīng)查，2020年7月29日，被告人錢某明知一叫“陳某”的男子可能用其銀行卡用于違法犯罪，仍持本人身份證到上海**區(qū)一農(nóng)業(yè)銀行辦理了一張卡號為62284800393********的銀行卡，將該卡及該卡綁定的手機卡、U盾、身份證復(fù)印件以300元錢的價格賣給“陳某”。經(jīng)查詢公安部電信詐騙案件平臺，現(xiàn)該銀行卡涉及詐騙案件22起，共計支付結(jié)算金額766650元，涉案進賬金額共計1663925.16元。

另查明，2019年5月份，錢某在****上學(xué)期間，在微信群上看到出售一套銀行卡（一套銀行卡包括一張銀行卡、一張手機卡、一個U盾和一張身份證復(fù)印件）可以賺300元的信息，然后其持本人身份證在**市一工商銀行里辦理了一張銀行卡，將該卡及該卡綁定的手機卡、U盾、身份證復(fù)印件以300元的價格賣給了收購的陌生人。經(jīng)查，該卡進賬金額共計11399309.73元。

2019年11月份，錢某在微信圈看到用個人的身份信息辦理一個代注冊公司就能掙三千元，其就按照微信圈的地址到**省**師范大學(xué)旁邊的一個租住房里，按照陌生人指示的流程，持本人身份證在當?shù)剞k理了一個營業(yè)執(zhí)照、一張工商銀行卡，將營業(yè)執(zhí)照、銀行卡及U盾、一張手機卡及身份證復(fù)印件給了上述陌生人。2019年11月16日，錢某使用177********的報警電話向黃石市公安局報警稱：“被人騙辦理營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照被幾個人拿走，懷疑營業(yè)執(zhí)照拿去洗黑錢?！焙箦X某未到公安機關(guān)繼續(xù)接受調(diào)查。經(jīng)查詢，該卡無資金流水。

2020年9月27日上午11時許，林州市公安局民警到**省**市公安局**分局**派出所請求協(xié)助，**派出所隨即派出民警陪同辦案人員前往**省**市**區(qū)****大學(xué)*區(qū)**棟***寢室，依法傳喚被告人錢某，由于當時嫌疑人未在寢室，民警將相關(guān)情況通報至****大學(xué)保衛(wèi)處。同日下午14時許，被告人錢某在學(xué)校保衛(wèi)處工作人員及輔導(dǎo)員的陪同下到派出所接受調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人錢某的供述與辯解、證人證言、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)在卷予以證實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人錢某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，已簽署認罪認罰具結(jié)書。

????本院認為，被告人錢某為謀取非法利益，明知他人收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，破壞正常的社會秩序，仍為其提供銀行卡、U盾、手機卡等多卡合一工具，為他人實施犯罪提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認罪認罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處罰。根據(jù)該案事實、情節(jié)，結(jié)合被告人認罪悔罪態(tài)度，建議判處錢某有期徒刑七個月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

林州市人民法院

檢察員：張國華

?2020年12月28日