安徽省懷寧縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

懷檢刑訴〔2019〕259號(hào)

被告人錢(qián)時(shí)雨（綽號(hào)“大寶”），男,1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408031990********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，家住安慶市迎江區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶(hù)籍所在地：安慶市大觀區(qū)**街**號(hào)）。曾因犯故意傷害罪，于2014年8月19日被安徽省石臺(tái)縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月8日被懷寧縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由懷寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人錢(qián)時(shí)雨涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織事實(shí)

2017年4月，在武漢**金融信息服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)吳某甲提議下，龔某甲、龔某乙（均已起訴）商議決定成立車(chē)貸公司，在武漢**商務(wù)顧問(wèn)有限公司總經(jīng)理祁某某的協(xié)助下，于2017年4月10日在安慶市注冊(cè)成立安慶**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**公司），公司經(jīng)營(yíng)范圍：商務(wù)信息咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)、汽車(chē)商務(wù)信息咨詢(xún)、二手車(chē)交易、汽車(chē)租賃；公司租用安慶市迎江區(qū)**大廈**室作為辦公場(chǎng)所，租用安慶市臨港開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)環(huán)西路**機(jī)械有限公司倉(cāng)庫(kù)作為扣押車(chē)輛停放場(chǎng)地。龔某甲任**公司法定代表人，龔某乙任**公司負(fù)責(zé)人，并專(zhuān)門(mén)到武漢**商務(wù)顧問(wèn)有限公司學(xué)習(xí)車(chē)貸業(yè)務(wù)。2017年7月，因龔某乙身患疾病，龔某甲安排洪某甲（已起訴）協(xié)助龔某乙管理公司。該公司招募人員，設(shè)立“業(yè)務(wù)部（又稱(chēng)市場(chǎng)部）”、“運(yùn)營(yíng)部”、“貸后部（又稱(chēng)風(fēng)控部）”?！皹I(yè)務(wù)部”設(shè)門(mén)店經(jīng)理一名，下設(shè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)設(shè)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理一名，下有客戶(hù)經(jīng)理數(shù)名?！斑\(yùn)營(yíng)部”有面審專(zhuān)員、車(chē)評(píng)專(zhuān)員、合同專(zhuān)員、人事及財(cái)務(wù)人員，由公司領(lǐng)導(dǎo)層直接管理?！百J后部”設(shè)貸后主管、貸后助理各一名，貸后專(zhuān)員數(shù)名。**公司以龔某乙個(gè)人名義對(duì)外進(jìn)行非法放貸。通過(guò)發(fā)放小廣告、打電話(huà)、發(fā)微信等方式吸引他人借款，以“放款快、額度高、費(fèi)率低”為誘餌，誘騙社會(huì)上不特定人員進(jìn)行借款。在掌握借款人的真實(shí)身份、財(cái)產(chǎn)信息等資料后，要求借款人提供車(chē)輛備用鑰匙，并在車(chē)輛上安裝GPS裝置。同意放貸后，要求借款人在其提供的單方保存的格式合同上簽字，并要求借款人簽訂融資服務(wù)協(xié)議、房屋租賃協(xié)議、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議等多種不利的附加合同。先將款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)到借款人銀行賬戶(hù)，制造與借款合同一致的資金流水。后以繳納“放款手續(xù)費(fèi)”、“最后一期利息”、“公正抵押費(fèi)”、“車(chē)輛查檔費(fèi)”、“平臺(tái)開(kāi)戶(hù)費(fèi)”、“評(píng)估費(fèi)”、“GPS安裝費(fèi)”、“下戶(hù)費(fèi)”、“停車(chē)費(fèi)”、“車(chē)輛違章押金”、“GPS流量費(fèi)”、“融資服務(wù)費(fèi)”等名義，向借款人收取高額費(fèi)用；或者向借款人打款時(shí)直接扣除高額費(fèi)用，虛增債務(wù)。放款后，以“還款逾期”、“一車(chē)多押”、“GPS定位異常”等事由肆意認(rèn)定借款人違約，使用毆打、威脅、“跟腳”、噴油漆、拖車(chē)等暴力或者“軟暴力”手段，向借款人及其親友勒索錢(qián)財(cái)。通過(guò)有組織的實(shí)施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、搶奪、非法侵入住宅等違法犯罪活動(dòng)，逐步形成以洪某甲、龔某甲、龔某乙為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該組織以同鄉(xiāng)、親情為紐帶，以公司化模式實(shí)行人員管理，人數(shù)較多，有明確組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，具有一定的層級(jí)性。該組織通過(guò)會(huì)議制度、考勤制度、獎(jiǎng)懲制度、激勵(lì)制度及設(shè)立多個(gè)“微信群”等手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)人員和事務(wù)的管理。

洪某甲、龔某甲、龔某乙為公司領(lǐng)導(dǎo)層，對(duì)整個(gè)組織的發(fā)展、運(yùn)行、活動(dòng)進(jìn)行決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理，在組織中具有絕對(duì)的“權(quán)威”和“地位”，是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。程某某、龔某丙（均已起訴）在組織中起重要作用，是該組織骨干成員，是積極參加者。洪某乙、宮某某、楊某某（均已起訴）接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，積極參與該組織的暴力或者“軟暴力”違法犯罪活動(dòng)較多，是積極參加者。被告人錢(qián)時(shí)雨和徐某甲、陳某甲、龔某丁、吳某乙、郝某某、方某甲、殷某某、高某某、洪某丙、徐某乙、周某甲、周某乙、葉某某、洪某丁（均已起訴）加入該組織并接受組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，參與該組織的暴力或者“軟暴力”違法犯罪活動(dòng)，是一般參加者。其中，被告人錢(qián)時(shí)雨自2017年9月至2018年2月，一直擔(dān)任貸后專(zhuān)員，負(fù)責(zé)下戶(hù)、催收和拖車(chē)，對(duì)借款人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。

為牟取高額利益，該組織精心組織策劃，設(shè)置“套路貸”，誘騙他人簽訂借款合同及附加合同，以各種名義收取高額費(fèi)用，肆意認(rèn)定違約，采取暴力或者滋擾、糾纏、“協(xié)商”、“談判”等“軟暴力”手段，逼迫被害人繳納?“違約金”、“逾期滯納金”、“拖車(chē)費(fèi)”、“罰款”等。該組織通過(guò)上述手段，牟取非法經(jīng)濟(jì)利益。獲得的資金大部分流向武漢**商務(wù)顧問(wèn)有限責(zé)任公司設(shè)立的龔某乙專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，再通過(guò)該賬戶(hù)以“工資”、“提成”等形式返回該犯罪組織。與此同時(shí)，該組織對(duì)收取的“下戶(hù)費(fèi)”和成員違反組織規(guī)定的“罰款”等設(shè)立“小金庫(kù)”。該組織將違法犯罪所得用于發(fā)放工資、績(jī)效提成、購(gòu)置車(chē)輛、購(gòu)買(mǎi)撬棍、執(zhí)法記錄儀、自噴漆等作案工具，支付貸后人員上門(mén)催收補(bǔ)助、對(duì)外協(xié)調(diào)關(guān)系費(fèi)用以及組織成員吃喝、娛樂(lè)、旅游消費(fèi)等。該組織通過(guò)違法犯罪活動(dòng)不斷擴(kuò)充經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以此維護(hù)組織穩(wěn)定、壯大組織勢(shì)力，以違法犯罪所得繼續(xù)用于拓展“套路貸”業(yè)務(wù)，以及招募、網(wǎng)羅新成員加入組織，以支持組織繼續(xù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。

該組織披上“信息咨詢(xún)”、“汽車(chē)租賃”的合法外衣，在不具備貸款資質(zhì)的情況下違法發(fā)放貸款，累計(jì)放款4700余萬(wàn)元。通過(guò)制造銀行流水、虛增債務(wù)及簽訂附加合同等手段，“套路”客戶(hù)，向借款人收取高額費(fèi)用。以“逾期還款”、“一車(chē)多押”、“GPS信號(hào)異?！钡仁掠伤烈庹J(rèn)定違約，采取毆打、威脅、滋擾、糾纏、“談判”、“協(xié)商”、噴油漆等暴力或者“軟暴力”手段，向借款人索要財(cái)物。2017年5月至2018年6月，該組織在安慶市區(qū)及周邊組織實(shí)施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、搶奪、非法侵入住宅等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。在安慶及周邊地區(qū)產(chǎn)生重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：車(chē)輛、U盤(pán)、電腦、手機(jī)等（照片）；2.書(shū)證：借款合同、銀行交易明細(xì)、工商注冊(cè)登記信息等；3.證人證言：洪某甲、龔某甲等證言；4.被害人陳述：方某乙、陳某乙、江某甲、章某某、徐某丙、徐某丁等陳述；5.被告人供述和辯解：錢(qián)時(shí)雨供述；6.鑒定意見(jiàn)：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)等；7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、搜查筆錄及照片等；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：唐某某U盤(pán)數(shù)據(jù)、陳某甲電腦硬盤(pán)數(shù)據(jù)等（光盤(pán)）。

二、詐騙事實(shí)

2017年9月29日，方某乙因生意急需資金，通過(guò)“插卡”介紹，來(lái)到**公司，以皖H****3號(hào)車(chē)輛抵押借款。客戶(hù)經(jīng)理金某某接待，并讓方某乙填寫(xiě)借款申請(qǐng)表。方某乙按照金某某要求提供了個(gè)人車(chē)輛、住房等相關(guān)材料后，由車(chē)評(píng)專(zhuān)員韓某某對(duì)車(chē)輛進(jìn)行評(píng)估，并安裝GPS裝置，由面審專(zhuān)員江某乙了解其基本情況，由貸后專(zhuān)員被告人錢(qián)時(shí)雨進(jìn)行外訪(fǎng)。最終，方某乙在諸某某提供的格式合同上簽字，約定借款250000元，分24期還款，每期還款20216元。期間，被索要下戶(hù)費(fèi)1000元。次日，方某乙收到龔某乙的銀行賬戶(hù)放款250000元，隨后，客戶(hù)經(jīng)理金某某向方某乙索要了前期費(fèi)用37073元。

2017年10月至2018年6月，方某乙還款9期，共計(jì)181944元。扣除本金后，利息87300元、GPS流量費(fèi)900元。方某乙被騙126273元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借款輪簽表、車(chē)輛抵押借款合同、銀行交易明細(xì)等；2.被害人陳述：方某乙陳述；3.被告人供述和辯解：錢(qián)時(shí)雨供述。

三、敲詐勒索事實(shí)

1.2017年7月4日，陳某乙、江某甲在**公司以皖H****5號(hào)車(chē)輛抵押借款。2018年1月16日，該組織以“一車(chē)二押”為由認(rèn)定陳某乙、江某甲違約，被告人錢(qián)時(shí)雨和龔某丙、宮某某、周某甲等人通過(guò)GPS定位在安慶蘇果超市附近找到車(chē)輛和江某甲，將江某甲和車(chē)輛帶回公司，以不交錢(qián)人不得離開(kāi)、扣留車(chē)輛等相要挾，要求江某甲一次性結(jié)清借款，并交高額罰款。陳某乙得知后趕到公司，江某甲方才離開(kāi)。洪某乙等人向陳某乙索要高額違約金、罰款、拖車(chē)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)，并一次性結(jié)清借款。陳某乙支付了41250元本金和26750元違約金、收車(chē)費(fèi)，才將車(chē)輛贖回。陳某乙、江某甲被敲詐勒索26750元。

2.2017年7月27日，章某某在**公司以浙C****3號(hào)車(chē)輛抵押借款。2017年9月30日，該組織以逾期還款為由認(rèn)定章某某違約，被告人錢(qián)時(shí)雨和宮某某、方某丙等人通過(guò)GPS定位找到章某某車(chē)輛并拖走。次日，章某某應(yīng)要求到宿松“談判”，龔某乙、洪某甲、龔某丙、周某乙等人以扣留車(chē)輛等相要挾，向章某某索要高額拖車(chē)費(fèi)等。章某某支付了20000元，才將車(chē)輛贖回。章某某被敲詐勒索20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借款輪簽表、車(chē)輛抵押借款合同、拖車(chē)明細(xì)等；2.證人證言：洪某甲、龔某乙等證言；3.被害人陳述：陳某乙、江某甲、章某某陳述；4.被告人供述和辯解：錢(qián)時(shí)雨供述；5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：舒某某提供的視頻、唐某某U盤(pán)中經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)（光盤(pán)）。

四、尋釁滋事事實(shí)

1.2017年7月27日，章某某在**公司以浙C****3號(hào)車(chē)輛抵押借款。2017年9月30日17時(shí)許，被告人錢(qián)時(shí)雨和宮某某、方某丙等人通過(guò)GPS定位找到章某某車(chē)輛，宮某某將車(chē)開(kāi)往九江。錢(qián)時(shí)雨、方某丙電話(huà)告知章某某車(chē)輛被拖，章某某遂尋求舒某某的幫助。后舒某某等人趕到現(xiàn)場(chǎng)，要求錢(qián)時(shí)雨、方某丙歸還車(chē)輛，否則不得離開(kāi)。錢(qián)時(shí)雨、方某丙立即向龔某乙、洪某甲報(bào)告，請(qǐng)求支援。洪某甲、龔某乙立即指使程某某邀集**公司業(yè)務(wù)部、貸后部人員，以及洪某甲指使馬某某糾集的社會(huì)閑散人員前往現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)晚24時(shí)左右，龔某乙、程某某、吳某乙、周某乙、江某丙、馬某某、皮某某等**公司員工及社會(huì)閑散人員幾十余人來(lái)到太湖縣北中鎮(zhèn)王府大酒店門(mén)口，以逾期還款為由認(rèn)定章某某違約，并以擺場(chǎng)子等施壓，索要出場(chǎng)費(fèi)、辛苦費(fèi)，同時(shí)要求章某某次日到宿松縣城處理逾期和拖車(chē)事宜。期間，章某某報(bào)警。后章某某為平息事態(tài)，支付龔某乙3000元，并承諾次日再處理車(chē)輛事宜，龔某乙才帶人離開(kāi)。事后，該組織從“小金庫(kù)”支出此次油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、餐飲費(fèi)1726元和外援費(fèi)14000元。

2.黃某某、丁某某以皖H****0號(hào)車(chē)輛先后在**公司、安慶**公司等辦理借款。2018年1月12日，龔某丙與安慶**公司徐某丙、徐某丁等人在處理皖H****0號(hào)車(chē)輛時(shí)發(fā)生矛盾，欲打架。龔某丙分別向龔某乙、洪某甲匯報(bào)，并召集公司貸后部人員到辦公室匯合，并準(zhǔn)備棍棒等工具。方某甲、周某甲邀集趙某某等八名社會(huì)閑散人員，并由周某甲帶到公司。當(dāng)日下午，被告人錢(qián)時(shí)雨和龔某丙、楊某某、宮某某、洪某乙、郝某某、周某甲等貸后部人員及趙某某等社會(huì)閑散人員來(lái)到安慶**公司。趙某某等人在辦公室外，被告人錢(qián)時(shí)雨和龔某丙、楊某某、宮某某、洪某乙、郝某某、周某甲等人進(jìn)入辦公室，與徐某丙、徐某丁發(fā)生爭(zhēng)吵，并對(duì)徐某丙、徐某丁及辦公室內(nèi)的物品進(jìn)行打砸，致徐某丙、徐某丁受傷，熱水瓶、花盆、電腦等物品損壞。經(jīng)鑒定，徐某丙、徐某丁人體損傷程度均為輕微傷。

案發(fā)后，洪某甲等人與徐某丙、徐某丁達(dá)成賠償協(xié)議，已賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失。

被告人錢(qián)時(shí)雨到案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，且退出違法所得人民幣18547.40元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借款輪簽表、車(chē)輛抵押借款合同、轉(zhuǎn)款申請(qǐng)表、小金庫(kù)支出明細(xì)、調(diào)解協(xié)議、涉案資金繳款單、刑事判決書(shū)、戶(hù)籍證明等；2.證人證言：龔某乙、程某某等證言；3.被害人陳述：章某某、徐某丙、徐某丁陳述；4.被告人供述和辯解：錢(qián)時(shí)雨供述；5.鑒定意見(jiàn)：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)、價(jià)格認(rèn)定書(shū)；6.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢(qián)時(shí)雨對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢(qián)時(shí)雨參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任；被告人錢(qián)時(shí)雨詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人錢(qián)時(shí)雨敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人錢(qián)時(shí)雨尋釁滋事，破壞社會(huì)秩序，情節(jié)惡劣或者情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢(qián)時(shí)雨在詐騙共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯。被告人錢(qián)時(shí)雨到案后如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人錢(qián)時(shí)雨判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人錢(qián)時(shí)雨在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院??

檢察員：方結(jié)玲???????????????????

2019年11月26日

附：

1.被告人錢(qián)時(shí)雨現(xiàn)羈押于懷寧縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。