重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2019〕1603號

被告人錢文林，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5115231995********，漢族，小學(xué)文化程度，**公司五線業(yè)務(wù)員，四川省江安縣人，住四川省江安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某業(yè)，男，1979年**月**日出生，身份證號碼5125301979********，漢族，初中文化程度，**公司五線業(yè)務(wù)員，四川省長寧縣人，住四川省長寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪，于2004年4月28日被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，同年8月13日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5002411992********，苗族，初中文化程度，**公司五線業(yè)務(wù)員，重慶市秀山縣人，住重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯販賣毒品罪，于2013年5月22日被廣東省佛山市三水區(qū)人民法院判有期徒刑八個月，同年6月27日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月23日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5115241987********，漢族，初中文化程度，**公司五線業(yè)務(wù)員，四川省長寧縣人，住四川省長寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人錢文林、宋某業(yè)、吳某、王某涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2019年10月25日依法延長審查起訴期限十五天；因本案部分事實不清，本院于2019年11月7日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于同年12月7日再次移送本院審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年10月，李某某（另案處理）伙同他人在柬埔寨成立“**公司”，公司于2019年2月底搬至老撾金三角。公司通過租用阿里云服務(wù)器，招募胡某某（另案處理）等人先后搭建了縱盈國際、七星國際、金箔、輝煌等App平臺，利用以上平臺開設(shè)了北京28、加拿大28、北京賽車、分分時時彩、三分PK10等網(wǎng)上博彩彩種。期間，該公司招募曹某某（另案處理）作為公司五線老板，該線下設(shè)主管、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)組長及業(yè)務(wù)員等職位。

該公司成立后，從國內(nèi)招募大量人員到公司做業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)員等職位，統(tǒng)一向業(yè)務(wù)員發(fā)放微信號、電話卡，并要求業(yè)務(wù)員按照公司要求在互聯(lián)網(wǎng)上下載他人的個人圖片或資料用于虛構(gòu)高富帥或白富美身份，隨后，再利用虛擬定位軟件在陌陌、探探及婚戀網(wǎng)站物色離異、單身女性或男性，當(dāng)與被害人建立了所謂的“戀人”關(guān)系后，即向被害人編造其在上述賭博平臺賺了錢，知道該平臺的后臺有漏洞或親戚有數(shù)據(jù)分析能力可以包賺不賠，以及與被害人共創(chuàng)美好未來生活等謊言，誘騙被害人至公司的賭博平臺入金。之后，業(yè)務(wù)員又以公司分發(fā)的虛擬賬號，虛構(gòu)十倍于被害人投注額的方式引誘被害人與其共同投注，且要求被害人每次投注時均按照其指示要求進行。為騙得被害人信任，誘使其不斷加大入金量，業(yè)務(wù)員采用將被害人帶入下注額小、中獎概率高、賠率低的“房間”，待被害人按其指示投注小贏后，又采用故意讓其提現(xiàn)或以平臺會送彩金等方式進一步誘騙被害人，而當(dāng)被害人表現(xiàn)出無錢不再加大入金或不愿再投注時，則以未刷夠流水、禁止對沖（對沖違規(guī)）、系統(tǒng)維護等理由限制提現(xiàn)，迫使被害人加大投注流水，并將被害人帶入下注額大、中獎概率低、賠率高的“房間”，利用“反向指導(dǎo)”、倍投方案、“黑球規(guī)則”等機制造成客戶在極短時間大額虧損。業(yè)務(wù)員依據(jù)客戶虧損的金額分段按5%至15%比例提成。業(yè)務(wù)組長、主管依據(jù)所屬業(yè)務(wù)員的客戶虧損總額分段按不同比例提成。

被告人錢文林于2019年1月至2019年5月在公司五線一組任業(yè)務(wù)員期間，伙同他人采用上述方式騙取被害人吳某某等十人共計人民幣390516余元。

被告人宋某業(yè)于2018年11月至2019年5月在公司五線二組任業(yè)務(wù)員期間，伙同他人采用上述方式騙取被害人于某某、龔某某等十三人共計人民幣220730余元。

被告人吳某于2019年3月至2019年5月在公司五線四組任業(yè)務(wù)員期間，伙同他人采用上述方式騙取被害人羅某某等三人共計人民幣322873余元。

被告人王某于2019年1月至2019年5月在公司五線三組、一組任業(yè)務(wù)員期間，伙同他人采用上述方式騙取被害人朱某某等十人共計人民幣450460余元。

被告人錢文林于2019年6月20日在四川省宜賓市長寧縣安寧駕校被捉獲，被告人宋某業(yè)于2019年6月26日在長寧縣被捉獲，被告人吳某于2019年6月20日在本市秀山縣清溪場鎮(zhèn)其家中被捉獲，被告人王某于2019年6月25日在宜賓市強制戒毒所被捉獲。被告人錢文林、宋某業(yè)、王某到案后均如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、扣押清單、微信記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人劉某某、范某某、何某某、楊某某等人的證言；

3.被害人吳某某、于某某、龔某某、羅某某、朱某某的陳述；

4.被告人錢文林、宋某業(yè)、吳某、王某的供述和辯解；

5.《司法鑒定報告書》等鑒定意見；

6.電子證據(jù)勘驗工作筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人錢文林、宋某業(yè)、吳某、王某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢文林、宋某業(yè)、吳某、王某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，其中，錢文林、宋某業(yè)、吳某數(shù)額巨大，王某具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人錢文林、宋某業(yè)、吳某、王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人錢文林、宋某業(yè)、王某歸案后能如實供述自己的罪行，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。建議判處被告人錢文林有期徒刑三年至五年，并處罰金；判處宋某業(yè)有期徒刑三年至五年，并處罰金；判處吳某有期徒刑三年至五年，并處罰金；判處王某有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致?

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：張斌

2019年12月13日

附：1.被告人錢文林、宋某業(yè)、吳某、王某現(xiàn)羈押于重慶市渝

中區(qū)看守所；

2.案卷九冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。