江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕191號

被告人錢某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3201041982********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，住南京市建某某**街**號**國際**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市建某某**家園**幢**單元**室）。被告人錢某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，27日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人錢某涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人錢某，聽取了辯護(hù)人和被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年4月10日決定將本案退回南京市公安局建鄴分局補充偵查，2020年5月9日該分局重新移送本院審查起訴。2020年3月27日、6月10日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年11月，被告人錢某利用銀行工作人員的身份，虛構(gòu)過橋、墊資、臨時拆借等事由，許以高額利息，騙取多名被害人共計人民幣5173萬余元。

具體犯罪事實分述如下：

1.2017年至2019年11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人唐某某共計人民幣207.44萬元。

2.2019年10月至11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人蔡某某共計人民幣104.48萬元。

3.2015年至2019年11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人毛某某共計人民幣278.186萬元。

4.2015年至2019年11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人陳某某共計人民幣1150萬元。

5.2015年至2019年11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人花某某共計人民幣706萬元。

6.2019年9月至11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人臧某某共計人民幣319.42萬元。

7.2019年10月9日，被告人錢某采用上述方式騙取被害人姜某某人民幣10萬元。

8.2019年2月至11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人江某某共計人民幣211.94萬元。

9.2015年至2019年11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人張某某共計人民幣1450萬元（其中包含姜某某通過張某某投資的人民幣140萬元）。

10.2018年至2019年11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人周某某共計人民幣630萬元。

11.2019年10月至11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人程某某人民幣20萬元。

12.2019年10月至11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人朱某某人民幣19.52萬元。

13.2019年8月至11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人趙某某共計人民幣37.84萬元。

14.2019年9月至11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人馬某某人民幣9.86萬元。

15.2017年7月至2019年11月，被告人錢某采用上述方式騙取被害人武某某共計人民幣18.8萬元。

2019年11月18日，被告人錢某自行前往公安投案自首，后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、審計報告等書證；

2.證人焦某某、汪某某、馬某甲等人的證言；

3.被害人唐某某、蔡某某、毛某某、陳某某、花某某、臧某某、姜某某、江某某、張某某、周某某、程某某、朱某某、趙某某、馬某乙、武某某的陳述；

4.被告人錢某的供述和辯解；

5.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人錢某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察官：劉小慧

檢察官助理：許雅峰

2020年6月24日

附：

????1.被告人錢某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.適用簡易程序建議書一份。