浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

甬鄞檢一部刑訴〔2020〕400號　

被告人錢某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3212841982********，漢族，碩士研究生，寧波**商業(yè)管理有限公司負責人，戶籍所在地江蘇省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月5日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月9日被依法逮捕。

被告人方某某，曾用名方曉彤，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3302251989********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村**號**戶。因本案于2019年7月5日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月9日被依法逮捕。于2020年3月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人戴云，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3302271979********，漢族，大學本科，無業(yè)，住浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月5日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月9日被依法逮捕。于2020年3月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌詐騙罪,方某某、戴云涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人錢某某系寧波**商業(yè)管理有限公司等多家公司負責人，因經(jīng)營不善等原因，資不抵債，以墊資將其抵押于銀行的房產(chǎn)解抵為名，騙取墊資公司財物共計785萬元。

（1）2019年6月10日，被告人錢某某經(jīng)中介介紹，謊稱將其抵押于鎮(zhèn)海農(nóng)商銀行的華茂悅峰房產(chǎn)解抵，并承諾將該房產(chǎn)轉(zhuǎn)抵后立即償還債務，騙得被害單位寧波**貿(mào)易有限公司425萬元。被告人錢某某將該錢款用于償還債務及個人消費。其中被告人錢某某轉(zhuǎn)給前妻方某某150萬，轉(zhuǎn)給前妻戴云60萬元。被告人方某某、戴云在明知上述錢款為犯罪所得的情況下，仍將錢款用于個人償還債務及消費。

（2）2019年6月25日，被告人錢某某經(jīng)中介介紹，采用同樣方式，騙得被害人卓某某等人360萬元。被告人錢某某獲得該錢款后用于償還債務及個人消費。

現(xiàn)公安機關(guān)將追回的近400萬元發(fā)還給被害人。被害單位寧波**貿(mào)易有限公司對被告人方某某、戴云表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、抓獲經(jīng)過、諒解書等；

2.證人朱某某等人的證言；

3.被害人卓某某等人的陳述；

4.被告人錢某某、方某某、戴云的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人錢某某、方某某、戴云對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人錢某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人方某某、戴云明知是他人犯罪所得的贓物予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。建議判處被告人錢某某有期徒刑十年八個月，并處罰金；對被告人方某某判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金；對被告人戴云判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢察官：周虹??

2020年3月20日　

附：

????1．被告人錢某某現(xiàn)羈押于寧波市海曙區(qū)看守所，被告人方某某、戴云現(xiàn)在處所候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．適用簡易程序建議書1份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》1份。