江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢訴刑訴〔2020〕42號

被告人錢某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505241991********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于福建省安溪縣，住福建省廈門市思明區(qū)**里**號**號（戶籍所在地：廈門市思明區(qū)**路**號）。被告人錢某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月24日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3505241989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生于福建省安溪縣，住福建省廈門市思明區(qū)**里**號**室（戶籍所在地：廈門市湖里區(qū)**街**號）。被告人錢某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月24日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3505241968********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生于福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人錢某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月30日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷曉偉，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于福建省安溪縣，住福建省安溪縣**路**大廈**梯**戶（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都區(qū)**街**號**棟**戶）。被告人殷曉偉因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月13日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**街**號**梯**室。被告人殷某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月24日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某、錢某某、錢某甲、殷某某，被告人殷曉偉涉嫌開設(shè)賭場罪，分別于2019年8月30日、11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月2日、11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。審查起訴期間，本院對上述案件并案處理。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月15日、12月27日退回南京市公安局高某分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年11月14日、2020年1月19日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。本院于2019年10月1日、2019年12月14日、2020年2月19日分別延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場

2017年6月至2019年4月間，被告人錢某某、錢某某經(jīng)商議，以非法營利為目的，在老撾金三角產(chǎn)業(yè)園9幢租用房屋作為辦公地點(diǎn)，通過購買源程序、租賃服務(wù)器等方式搭建“金沙財(cái)旺”賭博網(wǎng)站，設(shè)立“百家樂”、“重慶時(shí)時(shí)彩”、“北京PK10”等數(shù)十種賭博游戲，吸引、接受陳某乙、李某某等大量國內(nèi)會員注冊、投注。為維持網(wǎng)站運(yùn)營，先后招募、雇傭錢某乙、陳某甲（均另案處理）和張某某、錢某丙（均刑拘在逃）等二十余人從事該賭博網(wǎng)站推廣、客服、后勤等工作。被告人錢某甲明知錢某某、錢某某招募錢某乙、陳某甲等人從事賭博網(wǎng)站工作，仍在國內(nèi)為其發(fā)放部分工資。經(jīng)審計(jì)，該賭博網(wǎng)站僅在2018年9月至2019年4月中旬期間，發(fā)展充值會員2271個(gè)，接受參賭人員賭資共計(jì)人民幣1.79億余元，2017年10月14日至2019年4月22日期間回收備用金（充值賭資總額減去返還賭資總額）共計(jì)6528萬元。2018年1月至2019年4月期間，被告人錢某某、錢某某至少從中獲利人民幣3100萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水、出入境記錄、刑事判決書等書證；

2.證人陳某乙、李某某、錢某丁等人的證言；

3.被告人錢某某、錢某某、錢某甲、殷曉偉、殷某某及非同案被告人錢某乙、陳某甲等人的供述和辯解；

4.南京寧瑞會計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

5.南京市公安局高某分局制作的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄、電子檢查記錄等筆錄；

6.南京市公安局高某分局調(diào)取的北京奇虎科技有限公司360云盤等電子數(shù)據(jù)。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

上述賭博網(wǎng)站營利后，被告人錢某某為將犯罪所得轉(zhuǎn)移后取出以逃避偵查，聯(lián)系被告人殷曉偉幫助其取款并按照1.8%比例支付手續(xù)費(fèi)。被告人殷曉偉明知系賭博網(wǎng)站營利資金，仍安排被告人殷某某、林某某在福建省安溪縣提供銀行賬戶接收贓款并幫助取出交給錢某某以牟利。

現(xiàn)查明，被告人殷曉偉于2018年7月15日至同年10月7日期間，共安排被告人殷某某等人取款7次，共計(jì)人民幣700萬元，累計(jì)獲利人民幣12.6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水等書證；

2.證人蘇某某、曹某某等人的證言；

3.被告人殷曉偉、殷某某、錢某某等人的供述和辯解；

4.南京市公安局高某分局調(diào)取的北京奇虎科技有限公司360云盤數(shù)據(jù)、微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

被告人錢某某、錢某某、殷某某于2019年4月24日被抓獲歸案；被告人錢某甲于同年4月29日被抓獲歸案；被告人殷曉偉于同年8月13日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、被告人錢某某、錢某某、錢某甲、殷曉偉、殷某某等人的戶籍資料、高某區(qū)監(jiān)委移送案件線索函等書證；

2.被告人錢某某、錢某某、錢某甲、殷曉偉、殷某某等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人錢某某、錢某某以營利為目的，在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)賭博網(wǎng)站供他人賭博，情節(jié)嚴(yán)重，被告人錢某甲明知他人實(shí)施開設(shè)賭場犯罪仍提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人殷曉偉、殷某某明知系犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某、錢某某、錢某甲，被告人殷曉偉、殷某某共同故意實(shí)施上述犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪；其中，被告人錢某甲、殷某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢?察?員：孫中平

2020年3月5日

附：

????1.被告人錢某某、錢某某、錢某甲、殷曉偉、殷某某現(xiàn)均羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊，量刑建議書10份。