江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕96號

被告人錢某某，男，1980年**月**日生，居民身份證號碼3207221980********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍所在地江蘇省東海縣，住東?？h**街道**路**號**幢**單元**室；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月19日被東海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人，陳加偉，江蘇恒旭律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，1980年**月**日生，居民身份證號碼4127261980********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍所在地河南省鄲城縣，住河南省周口市鄲城縣**鎮(zhèn)**村**號；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月11日被東海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月25日被東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人，白文興，河南豫龍律師事務(wù)所律師。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2019年12月19日、2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月20日、2020年6月3日已告知被告人錢某某、張某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間，因錢某某掩飾、隱瞞犯罪所得案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年2月3日、2020年4月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月3日、2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院分別于2020年1月20日、2020年4月4日依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2019年5月，被告人錢某某在江蘇省東海縣、湖南省寧鄉(xiāng)市、湖南省婁底市等地，明知他人委托交易的挖掘機(jī)系未付清按揭款項(xiàng)的貸款車或者租賃車輛，為了獲取非法利益，仍然居中聯(lián)系低價(jià)轉(zhuǎn)賣（以長期租賃的方式變相買賣）；被告人張某某明知錢某某居中介紹的車輛來源不正，仍然以明顯低于市場的價(jià)格收購。經(jīng)鑒定，被告人錢某某涉案3臺挖掘機(jī)價(jià)值合計(jì)人民幣240余萬元，被告人張某某涉案1臺挖掘機(jī)價(jià)值人民幣58.75萬元。具體分述如下：

1.2017年12月29日，鮑鯨鯨、沈男、張春吉等人（均已判刑）采取簽訂買賣合同、支付少許首付款的方式，騙取江蘇**機(jī)械設(shè)備有限公司“神鋼”牌SK210LC-10型挖掘機(jī)一臺。2018年1月6日，被告人錢某某明知鮑鯨鯨、沈男等人非法處置未付清按揭款項(xiàng)的新購?fù)诰驒C(jī)，仍然居中介紹將該挖掘機(jī)以人民幣38萬元的低價(jià)出售給3名外地人，收取中介費(fèi)人民幣2萬元；期間，被告人錢某某還協(xié)助找人在挖掘機(jī)上安裝GPS信號屏蔽器，最終警方未能追查到該挖掘機(jī)下落，造成江蘇**機(jī)械設(shè)備有限公司人民幣80余萬元重大損失無法挽回。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，該挖掘機(jī)價(jià)值人民幣103萬元。

2.2019年5月13日，陳某某、童某某等人（另案處理）在湖南省湘潭市岳塘區(qū)中部國際機(jī)械物流園**4S店內(nèi)，通過簽訂租賃合同的方式從長沙**機(jī)械有限公司騙取一臺徐工牌XE200DA型號挖掘機(jī)。2019年5月20日，被告人錢某某明知陳某某、童某某等人非法處置短期租賃車輛，仍然居中介紹將該挖掘機(jī)以人民幣26萬元的低價(jià)出售給河南省鄲城縣人張某某；被告人張某某明知該挖掘機(jī)沒有合法有效的來歷憑證、車輛銘牌缺失，仍然以明顯低于市場的價(jià)格收購，且在公安機(jī)關(guān)明確告知挖掘機(jī)系他人詐騙犯罪所得的情況下予以轉(zhuǎn)移。后該挖掘機(jī)被湖南警方追回發(fā)還被害人；經(jīng)鑒定，涉案挖掘機(jī)價(jià)值人民幣58.75萬元。

3.2019年5月21日，陳某某、童某某等人（另案處理）在湖南省長沙市天心區(qū)湘府機(jī)電市場內(nèi)，通過簽訂租賃合同的方式從長沙縣**鎮(zhèn)**機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)部騙取一臺柳工牌CLG9220E型號挖掘機(jī)。2019年5月底，被告人錢某某明知陳某某、童某某等人非法處置短期租賃車輛，仍然居中介紹將該挖掘機(jī)以人民幣32萬元的低價(jià)出售給正在非洲搞工程的江蘇省東?？h人馮某某（另案處理）；后該挖掘機(jī)經(jīng)天津港被轉(zhuǎn)運(yùn)到非洲坦桑尼亞境內(nèi)，被湖南警方追回交由非洲柳工辦事處保管。經(jīng)鑒定，該挖掘機(jī)價(jià)值人民幣79.464萬元。

2019年9月18日，被告人錢某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)后翻供；已退繳違法所得人民幣2萬元。2020年5月10日，被告人張某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，但未能及時(shí)如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.東?？h公安局戶籍證明、發(fā)破案及到案經(jīng)過情況說明、前科劣跡登記表，涉案挖掘機(jī)租賃合同、微信聊天記錄等書證；

2.證人蔣某某、嚴(yán)某某、鄧某某等人證言；

3.被告人錢某某、張某某及同案人鮑鯨鯨、沈男、陳某某、童某某等人供述與辯解；

4.東海縣**局**認(rèn)證分局**認(rèn)刑[2018]46號價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、湖南**價(jià)格評估事務(wù)所**所評[2019]第568、727號價(jià)格評估報(bào)告書等鑒定意見；

5.東海縣公安局辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

6.東海縣公安局視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某某、張某某明知是犯罪所得而予以居間介紹買賣、收購轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

檢察員：單華奎

2020年6月15日

附：1.被告人錢某某、張某某現(xiàn)羈押在東?？h看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。