上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕188號

被告人鐘金某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，公民身份號碼：3302261967********，戶籍在浙江省寧波市寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號，上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）。2019年7月28日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月30日延長拘留期限至三十日，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人鐘金某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月5?日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月17日退回補(bǔ)充偵查，同年2月17日，靜安分局補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鐘金某于2015年4月至2015年11月?lián)?*公司法人、實(shí)際控制人期間，虛構(gòu)借款需求及借款項(xiàng)目，通過與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，公開宣傳募集資金，并承諾支付固定利息，騙得投資人錢款共計(jì)人民幣330萬余元后逃匿，致使投資款無法返還。

2019年7月28日，被告人鐘金某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；其到案后，未如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人周某某、李某某、徐某某等人的陳述及提供的《個(gè)人出借咨詢服務(wù)協(xié)議》，證人鐘某甲、夏某某、肖某某等人的證言，證實(shí)被告人鐘金某以**公司為平臺，騙取投資人集資款的事實(shí)。

2、證人應(yīng)某某、沈某某等人的證言及提供的書證、辨認(rèn)筆錄、銀行流水明細(xì)及上海司法會計(jì)中心有限公司《司法鑒定意見書》、靜安分局《情況說明》，證實(shí)被告人鐘金某虛構(gòu)借款事實(shí)，騙取投資人錢款的經(jīng)過。

3、被告人鐘金某的部分供述及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的工商登記材料、《房屋租賃合同》、證人陸某某的證言，證實(shí)被告人鐘金某的任職情況及其以**公司為平臺吸收投資人資金，后因無法兌付逃匿的事實(shí)。?

4、上海市公安局靜安分局出具的《工作情況》，證實(shí)被告人的到案經(jīng)過及本案的案發(fā)情況。

5、上海市公安局靜安分局出具的《常住人口基本信息》，證實(shí)被告人鐘金某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人鐘金某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢?察?員：張冬瑩

2020年3月30日

附：

1、被告人鐘金某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2、偵查卷宗四冊，審計(jì)報(bào)告三冊，補(bǔ)充材料兩份。

3、《換押證》一份。

4、相關(guān)法律條文。