浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕1332號(hào)

被告人鐘某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4451221992********，漢族，文化程度初中，廣州**咨詢有限公司法人，戶籍地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月9日被依法逮捕。

被告人沈某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405831994********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**巷。2015年5月27日因吸毒被廣東省汕頭市公安局澄海分局行政拘留，后被決定社區(qū)戒毒。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月9日被依法逮捕。

被告人張英義，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405132001********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍地廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因本案于2020年5月14日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月9日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人聞某某，曾用名文某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113811982********，漢族，文化程度小學(xué)，個(gè)體務(wù)工，戶籍地河南省鄧州市**鎮(zhèn)**村**寨。因本案于2020年3月26日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被依法逮捕。

被告人孫某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241989********，漢族，文化程度初中，個(gè)體務(wù)工，戶籍地河南省鄧州市**鎮(zhèn)**村**寨。因本案于2020年3月26日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、沈某某、張英義、聞某某、孫某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人沈某某、張英義、聞某某、孫某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2020年1月，鐘某甲、鐘某乙（另案處理）招募被告人聞某某、孫某某等人提供身份證和手機(jī)卡，在廣州市白云區(qū)、杭州市蕭山區(qū)、余杭區(qū)等地注冊(cè)成立以被告人聞某某、孫某某等人為法定代表人的空殼企業(yè)，并指使被告人鐘某某、沈某某、張英義等人帶領(lǐng)被告人聞某某、孫某某等人至當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)相應(yīng)企業(yè)對(duì)公賬戶。后被告人聞某某、孫某某等人以每個(gè)企業(yè)約人民幣600元-1000元的價(jià)格，將相應(yīng)企業(yè)對(duì)公賬戶銀行卡、U盾連同營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等材料出售給鐘某甲等人，鐘某丙等人再將上述材料轉(zhuǎn)賣給他人牟利。2019年12月12日，被害人張某丙在杭州市西湖區(qū)**弄**號(hào)被網(wǎng)絡(luò)詐騙分子騙取人民幣50121元，部分贓款被轉(zhuǎn)移至被告人聞某某辦理的杭州**貿(mào)易有限公司、杭州*甲科技有限公司、杭州*乙科技有限公司等對(duì)公賬戶。

經(jīng)查，2019年11月至2020年1月，鐘某甲、鐘某乙伙同被告人鐘某某、沈某某、張英義等人在杭州辦理176個(gè)空殼企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶等材料并予以收購(gòu)。2019年4月、11月，被告人聞某某在廣州、杭州辦理9個(gè)空殼企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶等材料并予以出售，被告人孫某某在廣州、杭州辦理9個(gè)空殼企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶等材料并予以出售，二人非法獲利共計(jì)人民幣8000元。

案發(fā)后，被告人孫某某親屬已退出非法所得人民幣8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)通知書、銀行開戶資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、工商登記資料、接受證據(jù)清單、代辦公司清單、微信照片、身份證照片、開設(shè)對(duì)公賬戶公司信息、支付寶交易明細(xì)、短信截圖、扣押筆錄、扣押決定書及清單、檢查筆錄、發(fā)還清單、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況表、銀行回單、情況說(shuō)明等；

2.證人李某某、黃某某、陳某某的證言、發(fā)立破案經(jīng)過(guò)；

3.被害人張某某的陳述；

4.被告人鐘某某、沈某某、張英義、聞某某、孫某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控光盤、銀行交易明細(xì)光盤、順豐快遞運(yùn)單數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某、張英義、聞某某、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、沈某某、張英義、聞某某、孫某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其中被告人鐘某某、沈某某、張英義情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某、沈某某、張英義在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，可以從輕處罰。被告人張英義在實(shí)施本案部分犯罪時(shí)，已滿十四周歲不滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第一、三款，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人沈某某、張英義、聞某某、孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人沈某某有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人張英義有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人聞某某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人孫某某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??官：姜?琪

2020年7月29日

附：

1．被告人鐘某某、沈某某、聞某某、孫某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所，被告人張英義（聯(lián)系電話1986557****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．偵查卷0冊(cè)、補(bǔ)充卷1冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4．退贓款人民幣8000元隨案移送。