長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人鐘某甲，曾用名鐘某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309211986********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省南縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月22日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年7月27日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局雨花分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年1月6日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年6月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年8月12日、2019年10月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年9月12日、2019年10月25日重新移送本院審查起訴。本院決定延長審查起訴期限十五日三次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人鐘某甲原系**公司的法定代表人。自2013年11月份開始，鄧某某（已判決）先后成立湖南**投資擔(dān)保有限公司和湖南**公司并加盟**公司，在沒有經(jīng)過相關(guān)金額管理部門審批的情況下，采取發(fā)放傳單和業(yè)務(wù)員直接推銷的方式，以高額利息為誘餌，以**公司的名義面向社會(huì)公眾非法集資達(dá)1.5億余元。

2013年12月至2014年12月期間，被告人鐘某甲以債務(wù)為由實(shí)際參與并控制**公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營，參加**公司員工大會(huì)并對(duì)業(yè)務(wù)員吸收存款的行為做出指導(dǎo)，**公司會(huì)計(jì)解某某受鄧某某指示，向鐘某甲匯報(bào)**公司的日常財(cái)務(wù)運(yùn)營情況并將**公司日常吸收的客戶投資款用于償還鐘某甲等人債務(wù)，且在**公司需要支付客戶到期存款、利息時(shí)，由鐘某甲多次轉(zhuǎn)賬進(jìn)入**公司賬戶用于支付客戶到期投資款、利息以維持公司正常運(yùn)營。經(jīng)審計(jì)，**公司賬戶流入鐘某甲賬戶的客戶投資款共計(jì)21192695.15元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資協(xié)議、擔(dān)保書、銀行流水、刑事判決書、到案經(jīng)過、證明材料等書證；2.同案人鄧某某、田某甲、皮某某、證人解某某、奉某某、王某某、田某乙、袁某某、夏某某的證言：3.被害人汪某某、許某某、張某某、楊某某、江某某等人的陳述；4.被告人鐘某甲的供述與辯解；5、司法分析意見書。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲幫助他人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人鐘某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。因被告人鐘某甲系初犯，系從犯，能主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，建議法院對(duì)被告人鐘某甲在二年以上四年以下有期徒刑幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：彭鵬

2020年1月9日

附：

1.被告人鐘某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1587488****）。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。