廣東省紫某某人民檢察院　

起?訴?書

紫檢一部刑訴〔2020〕Z118號　

被告人鐘某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4416211981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省河源市紫某某，住惠州市大亞灣開發(fā)區(qū)街道**小區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月6日被紫某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月11日被紫某某公安局逮捕。

被告人賴某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4416211981********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省河源市紫某某，住紫某某**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月6日被紫某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月11日被紫某某公安局逮捕。

????辯護人：練非，廣東百旋律師事務(wù)所律師。

被告人鐘某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4416211987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省河源市紫某某，住紫某某**鎮(zhèn)**村**村**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月21日被紫某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年8月25日被紫某某公安局逮捕。

被告人鐘某甲、賴某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案與被告人鐘某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，均由廣東省紫某某公安局偵查終結(jié)，分別于2020年8月10日、8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年8月10日、8月28日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人意見，審查了全部案件材料。2020年9月1日，本院將上述兩案合并審理。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年期間，被告人鐘某甲、賴某某、鐘某乙等人受曾某某(已死亡)介紹、引誘參加名為“1040陽光工程”（又稱“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”）的非法傳銷組織。該組織以非法盈利為目的，以安徽省合肥市濱湖新區(qū)為傳銷窩點，通過宣傳“‘1040陽光工程’是受國家政策扶持、為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)服務(wù)的國家項目”，及“自愿購買份額加入、是純資本運作投資項目，每個人投資69800元最終可獲得1040萬元回報”等幌子引誘他人加入該組織并從事傳銷活動。2012年至2015年間，被告人鐘某甲、賴某某積極引誘紫金親人、朋友及老鄉(xiāng)等到安徽省合肥市濱湖新區(qū)參觀，然后介紹引誘他們加入該傳銷組織，同時鼓動成員積極發(fā)展下線購買份額，并宣稱“按‘五級三晉制’形成層級，達到總經(jīng)理級別，每月可領(lǐng)取6-10萬元的保底工資”，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以騙取財物。被告人鐘某乙在該傳銷組織中從事收取加入成員繳納費用的銀行小票等協(xié)助性事務(wù)。至2015年5月案發(fā)，被告人鐘某甲、賴某某名下直接或間接發(fā)展加入該傳銷組織的紫金籍的傳銷人員達30人以上，層級達3級以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、拘留證、逮捕證、被告人身份材料與協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行個人賬戶明細表、傳銷人員關(guān)系圖等書證；

2.證人許某某、彭某某、葉某某、黃某甲、黃某乙琴等人的證言；

3.被告人鐘某甲、賴某某、鐘某乙的某某與辯解；

4.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某甲、賴某某、鐘某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某甲、賴某某、鐘某乙無視國家法律，以宣傳、協(xié)助等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，對傳銷活動的實施、擴大起關(guān)鍵作用，擾亂經(jīng)濟社會秩序，且其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員達30人以上且層級達3級以上。其三人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其三人的刑事責(zé)任。被告人鐘某乙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。鑒于三被告人歸案后能認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省紫某某人民法院　

檢察官：嚴勇強

2020年9月8日　

附件：

1三被告人現(xiàn)羈押于紫某某看守所；

2案卷材料和證據(jù)十一冊及光盤四張；

??????3.《認罪認罰具結(jié)書》和《量刑建議書》各三份。