福建省長汀縣人民檢察院

起?訴?書

汀檢一部刑訴〔2020〕329號

被告人鐘某甲（曾用名：鐘某某），男，1996年**月**日出生于福建省長汀縣，公民身份號碼3508211996********，漢族，初中文化程度，個體工商，戶籍所在地及住址為福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案于2020年8月25日被長汀縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某乙，男，1997年**月**日出生于福建省長汀縣，公民身份號碼3508211997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及住址為福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案于2020年8月25日被長汀縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某（曾用名：林某），男，1998年**月**日出生于福建省長汀縣，公民身份號碼3508211998********，漢族，大專文化，龍巖**有限公司法人代表，住福建省龍巖市謝洋村（戶籍所在地為福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2020年8月25日被長汀縣公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長汀縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、鐘某乙、林某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鐘某甲、鐘某乙、林某某均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月初，曹某金（未到案）邀集被告人鐘某甲出資入股“貓磁”項(xiàng)目，稱通過架設(shè)“貓磁”設(shè)備（一種可以同時插入30張電話卡并聯(lián)網(wǎng)架設(shè)“服務(wù)點(diǎn)”的設(shè)備，供他人通過APP在全球范圍內(nèi)撥打電話，電話撥出地點(diǎn)只會定位到設(shè)備所在地，不會暴露實(shí)際使用人的位置信息）供給他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，每張電話卡每天可以獲利1600元。鐘某甲為獲取非法利益，同意出資3萬元入股，并于2020年8月4日通過微信轉(zhuǎn)賬先交給曹某金1萬元，與曹某金約定剩余2萬元后續(xù)需要用錢時再支付，所獲的非法利益鐘某甲分三分之一。

之后，曹某金稱需要專人幫忙架設(shè)“貓磁”設(shè)備，在鐘某甲的提議下，二人決定按每日工資2000元至3000元雇請被告人林某某專門操作“貓磁”設(shè)備。為了架設(shè)“貓磁”設(shè)備給他人撥打電話，曹某金、鐘某甲還又通過林某某向陳偉?。ㄎ吹桨福┮?650元的價格購買了至少25張電話卡。

2020年8月17日前后，在準(zhǔn)備實(shí)施“貓磁”項(xiàng)目的過程中，鐘某甲因欠被告人鐘某乙的堂哥鐘國某（未到案）2萬元未還，經(jīng)鐘某甲、鐘某乙、鐘國某共同商議后，決定鐘某乙、鐘國某共同入股鐘某甲的股份，鐘某甲參與“貓磁”項(xiàng)目所獲的非法利益中鐘某甲與鐘國某各分四成、鐘某乙分二成。

2020年8月18日，鐘某甲駕車將林某某送到長汀縣南山鎮(zhèn)塘背村曹屋的一座寺廟，讓林某某向曹某金學(xué)習(xí)調(diào)試、操作“貓磁”設(shè)備。當(dāng)日，鐘某甲因沒錢購買“貓磁”設(shè)備所需使用的電話卡，向鐘某乙說明后從鐘某乙處拿到2000元。

2020年8月19日上午，曹某金稱已將“貓磁”設(shè)備調(diào)試好，鐘某甲遂將林某某帶至曹某金位于長汀縣南山鎮(zhèn)曹屋村的家中，由曹某金和林某某將“貓磁”設(shè)備架設(shè)在曹屋村一山上偏僻處，供給他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動。當(dāng)晚收工后，鐘某甲與鐘某乙駕車到龍巖市新羅區(qū)**洲財富廣場光大銀行外，根據(jù)曹某金提供的暗號，由鐘某乙負(fù)責(zé)與上家接頭后從上家處拿到現(xiàn)金8800元，剩余5000元鐘某甲返回南山中復(fù)村后從曹某金處拿到。因鐘某甲此前尚欠林某某錢未還，在林某某的要求下，鐘某甲于當(dāng)晚將其中6500元存入其農(nóng)村信用社賬戶中，后微信轉(zhuǎn)賬給林某某用于歸還信用卡貸款，剩余錢款由鐘某甲保管。

2020年8月20日一早，鐘某甲與鐘某乙在長汀縣**鎮(zhèn)**村甲水橋附近尋找偏僻地點(diǎn)用于架設(shè)“貓磁”設(shè)備，但未找到。后鐘某甲想到**鎮(zhèn)**村**坊適合架設(shè)“貓磁”設(shè)備，遂將林某某帶到超坊一山腳下，由林某某獨(dú)自一人將“貓磁”設(shè)備帶到山上偏僻處架設(shè)，供給他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動。當(dāng)日中午前后，鐘某甲還讓鐘某乙在中復(fù)村附近道路上望風(fēng)，以防有人前來查處。當(dāng)晚收工后，鐘某甲到龍巖市新羅區(qū)**洲財富廣場光大銀行外，從上家處拿到當(dāng)日非法獲利的26000元現(xiàn)金?；氐侥仙胶螅娔臣讓⑵渲?000元存入其個人農(nóng)村信用社賬戶中，后通過微信轉(zhuǎn)賬3000元給林某某作為幫助架設(shè)“貓磁”設(shè)備一日的工資，剩余錢款由鐘某甲保管。

2020年8月21日一早，鐘某甲將“貓磁”設(shè)備帶至林某某長汀縣**鎮(zhèn)**村**處，由林某某獨(dú)自一人帶設(shè)備到附近山上尋找了一處偏僻地點(diǎn)架設(shè)，供給他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動。后鐘某甲發(fā)現(xiàn)有公安民警前來，為防止事情敗露，打電話讓林某某將設(shè)備關(guān)掉，林某某遂將“貓磁”設(shè)備關(guān)閉后藏在嚴(yán)田村山上一廢棄雞棚中。因當(dāng)天架設(shè)“貓磁”設(shè)備的時間較短沒有獲利。

2020年8月23日，林某某經(jīng)鐘某甲指示后，將“貓磁”設(shè)備送到長汀縣南山鎮(zhèn)中復(fù)汽車站附近鐘某乙家中，鐘某乙拿到后將“貓磁”設(shè)備藏匿于其家房屋后一無人居住的老房子中。

經(jīng)比對，鐘某甲、鐘某乙、林某某等人架設(shè)的“貓磁”設(shè)備被他人用于實(shí)施電信詐騙犯罪5起，涉案金額合計109712元，具體為：1839636****電話于2020年8月19日被用于詐騙被害人王某某，涉案金額32750元；1508029****電話于2020年8月19日被用于詐騙被害人蔡某某，涉案金額59698元；1885908****電話于2020年8月19日被用于詐騙被害人林某某，涉案金額5989；1588036****、1508028****電話于2020年8月19日被用于詐騙被害人韓某某，涉案金額5475元；1985978****電話于2020年8月20日被用于詐騙被害人曹某某，涉案金額5800元。

2020年8月24日，長汀縣公安局民警在新羅區(qū)排頭村一道路上對正在駕駛小車的鐘某甲和鐘某乙截停后，將二人傳喚至長汀縣公安局。同日，鐘某甲到案后供述林某某為同案人員，并配合公安民警電話通知林某某到其位于龍巖的店鋪，林某某到達(dá)后被公安民警抓獲，后傳喚至長汀縣公安局。到案后，三人均供述了主要犯罪事實(shí)。案發(fā)當(dāng)日，長汀縣公安局民警依法對鐘某乙居住的長汀縣南山鎮(zhèn)中復(fù)村中大街51號一民房進(jìn)行搜查，當(dāng)場查獲涉案的“貓磁”設(shè)備、手機(jī)、手機(jī)卡等物品并進(jìn)行扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.長汀縣公安局出具的受案登記表、立案決定書、傳喚證、拘留證、逮捕證、“異常數(shù)據(jù)”通話記錄清單、扣押手機(jī)卡號碼說明、調(diào)取證據(jù)通知書、隨案財產(chǎn)清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行查詢結(jié)果、機(jī)動車信息、不動產(chǎn)登記查詢、人員基本信息、有無違法犯罪經(jīng)歷證明表、到案經(jīng)過，長汀縣公安局調(diào)取的王某某、蔡某某、林某某、韓某某、曹某某等人被詐騙案的受案登記表、立案決定書等書證；2.證人鐘某丙、謝某某、鐘某丁的證言；3.被害人王某某、蔡某某、林某某、韓某某、曹某某的陳述；4.被告人鐘某甲、鐘某乙、林某某的供述和辯解；5.長汀縣公安局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押照片、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等勘驗(yàn)、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人鐘某甲、鐘某乙、林某某對指控的犯罪事實(shí)及證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、鐘某乙、林某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二和第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某甲、鐘某乙、林某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鐘某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲同案犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條，屬立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人鐘某甲、鐘某乙、林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人鐘某甲、鐘某乙、林某某提供通訊傳輸技術(shù)支持導(dǎo)致他人被詐騙，應(yīng)酌情從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人鐘某甲有期徒刑十一個月，并處罰金一萬五千元；建議判處被告人鐘某乙有期徒刑十一個月，并處罰金六千元；建議判處被告人林某某有期徒刑九個月，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長汀縣人民法院

檢察官：江道輝

檢察官助理：蔡龍泉

2020年12月24日

附注：1.被告人鐘某甲、鐘某乙、林某某現(xiàn)羈押在長汀縣看守所

2.全案卷宗五冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份_?