安義縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕1441號　

被告人鐘某甲（曾用名梁某甲），女，1991年**月**日出生，身份證號碼4408041991********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，出生地廣東省湛江市**區(qū)，住福建省龍巖市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年9月22日被廈門鐵路公安處龍巖所民警抓獲，同月24日被安義縣公安局刑事拘留，同年10月29日經本院批準逮捕，次日由安義縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安義縣公安局偵查終結，以被告人鐘某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年11月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年10月，同案人鐘某乙（已判刑）注冊成立**金融信息服務有限公司，采取單獨或與其他違法放貸人相互推薦客戶的方式從事違法放貸活動，雇請被告人鐘某甲等人進行放貸及催收，組建微信群對放貸等相關工作進行安排。2018年5月至2019年7月間，被告人鐘某甲根據(jù)鐘某乙的安排，使用“借貸寶”等網貸平臺向被害人黃某某、劉某某、韓某某、葉某某、梁某乙違法放貸，并通過提前收取“砍頭息”、“服務費”等費用，向借款人推薦其他放貸人等方式虛高債務。在借款到期前后，鐘某乙、鐘某甲等人會以如不還款則采取電話短信“轟炸”、發(fā)送侮辱信息等方式對被害人及其親友施壓、騷擾、威脅，向被害人進行勒索，以收取“續(xù)期費”、“逾期費”等費用。至案發(fā)時止，鐘某甲通過上述手段，向被害人勒索財物共計人民幣27168.49元。具體事實如下：

1.2018年5月至6月間，被害人黃某某通過“借貸寶”等平臺向被告人鐘某甲借款，扣除“砍頭息”等費用后，黃某某實際到手人民幣1500元。至2018年6月19日，黃某某通過微信還款共計人民幣2060元。期間，鐘某甲采取推薦其他放貸人的方式，收取“續(xù)期費”、“逾期費”等費用共計人民幣560元。

2.2018年7月，被害人劉某某因向鐘某乙借款未及時歸還，經鐘某乙推薦，于同月22日通過“借貸寶”平臺向被告人鐘某甲借款，扣除“砍頭息”等費用后，劉某某實際到手人民幣10000元。至2018年9月14日，劉某某通過微信還款共計人民幣29500元。期間，鐘某甲還以逾期將采取電話短信“轟炸”等方式進行威脅，索取“續(xù)期費”、“逾期費”等費用共計人民幣19500元。

3.2018年8月至9月間，被害人韓某某通過“借貸寶”等平臺向被告人鐘某甲借款，扣除“砍頭息”等費用后，韓某某實際到手人民幣2000元。至2018年9月21日，韓某某通過微信、支付寶還款共計人民幣2608.49元。期間，鐘某甲將鐘某乙推薦給韓某某，還以逾期將采取電話短信“轟炸”等方式進行威脅，索取“續(xù)期費”、“逾期費”等費用共計人民幣608.49元。

4.2019年6月至7月間，被害人葉某某通過“借貸寶”等借貸平臺向被告人鐘某甲借款，扣除“砍頭息”等費用后，葉某某實際到手人民幣8800元。至2019年7月20日，葉某某通過微信、支付寶還款共計人民幣11500元。期間，鐘某甲還以逾期將采取電話短信“轟炸”等方式進行威脅，索取“續(xù)期費”、“逾期費”等費用共計人民幣2700元。

5.2019年6月至7月間，被害人梁某乙通過“借貸寶”等借貸平臺向被告人鐘某甲借款共計人民幣12000元，扣除“砍頭息”等費用后，梁某乙實際到手人民幣10200元。至2019年7月27日，梁某乙通過微信、支付寶還款共計人民幣14000元。期間，鐘某甲還以逾期將采取電話短信“轟炸”等方式進行威脅，索取“續(xù)期費”、“逾期費”等費用共計人民幣3800元。

2020年9月22日，被告人鐘某甲在龍巖火車站進站口被廈門鐵路公安處龍巖所民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的身份信息、歸案經過材料；

2.接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、微信、支付寶轉賬記錄等書證材料；

3.被害人梁某乙、劉某某、黃某某、葉某某、韓某某的陳述；

4.被告人鐘某甲的供述和辯解等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某甲伙同鐘某乙等人以非法占有為目的，通過網貸平臺違法放貸后，使用推薦其他放貸人虛高債務，或者以逾期將采取電話短信“轟炸”等方式騷擾、威脅被害人的手段，向他人勒索財物共計人民幣27168.49元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人鐘某甲自愿承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。同時，被告人鐘某甲系受鐘某乙雇傭從事違法放貸活動，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定的情節(jié)，建議判處被告人鐘某甲有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序審理，請依法判處。

此致

安義縣人民法院　

檢察官：戴曉勤

檢察官助理：戴媛媛

2020年12月11日　

附：1.被告人鐘某甲現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.本案案卷材料和證據(jù)共肆冊、光盤貳張；

3.《認罪認罰具結書》一份。