安義縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

安檢一部刑訴〔2020〕1441號(hào)　

被告人鐘某甲（曾用名梁某甲），女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408041991********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地廣東省湛江市**區(qū)，住福建省龍巖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年9月22日被廈門(mén)鐵路公安處龍巖所民警抓獲，同月24日被安義縣公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安義縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年11月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，同案人鐘某乙（已判刑）注冊(cè)成立**金融信息服務(wù)有限公司，采取單獨(dú)或與其他違法放貸人相互推薦客戶的方式從事違法放貸活動(dòng)，雇請(qǐng)被告人鐘某甲等人進(jìn)行放貸及催收，組建微信群對(duì)放貸等相關(guān)工作進(jìn)行安排。2018年5月至2019年7月間，被告人鐘某甲根據(jù)鐘某乙的安排，使用“借貸寶”等網(wǎng)貸平臺(tái)向被害人黃某某、劉某某、韓某某、葉某某、梁某乙違法放貸，并通過(guò)提前收取“砍頭息”、“服務(wù)費(fèi)”等費(fèi)用，向借款人推薦其他放貸人等方式虛高債務(wù)。在借款到期前后，鐘某乙、鐘某甲等人會(huì)以如不還款則采取電話短信“轟炸”、發(fā)送侮辱信息等方式對(duì)被害人及其親友施壓、騷擾、威脅，向被害人進(jìn)行勒索，以收取“續(xù)期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等費(fèi)用。至案發(fā)時(shí)止，鐘某甲通過(guò)上述手段，向被害人勒索財(cái)物共計(jì)人民幣27168.49元。具體事實(shí)如下：

1.2018年5月至6月間，被害人黃某某通過(guò)“借貸寶”等平臺(tái)向被告人鐘某甲借款，扣除“砍頭息”等費(fèi)用后，黃某某實(shí)際到手人民幣1500元。至2018年6月19日，黃某某通過(guò)微信還款共計(jì)人民幣2060元。期間，鐘某甲采取推薦其他放貸人的方式，收取“續(xù)期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等費(fèi)用共計(jì)人民幣560元。

2.2018年7月，被害人劉某某因向鐘某乙借款未及時(shí)歸還，經(jīng)鐘某乙推薦，于同月22日通過(guò)“借貸寶”平臺(tái)向被告人鐘某甲借款，扣除“砍頭息”等費(fèi)用后，劉某某實(shí)際到手人民幣10000元。至2018年9月14日，劉某某通過(guò)微信還款共計(jì)人民幣29500元。期間，鐘某甲還以逾期將采取電話短信“轟炸”等方式進(jìn)行威脅，索取“續(xù)期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等費(fèi)用共計(jì)人民幣19500元。

3.2018年8月至9月間，被害人韓某某通過(guò)“借貸寶”等平臺(tái)向被告人鐘某甲借款，扣除“砍頭息”等費(fèi)用后，韓某某實(shí)際到手人民幣2000元。至2018年9月21日，韓某某通過(guò)微信、支付寶還款共計(jì)人民幣2608.49元。期間，鐘某甲將鐘某乙推薦給韓某某，還以逾期將采取電話短信“轟炸”等方式進(jìn)行威脅，索取“續(xù)期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等費(fèi)用共計(jì)人民幣608.49元。

4.2019年6月至7月間，被害人葉某某通過(guò)“借貸寶”等借貸平臺(tái)向被告人鐘某甲借款，扣除“砍頭息”等費(fèi)用后，葉某某實(shí)際到手人民幣8800元。至2019年7月20日，葉某某通過(guò)微信、支付寶還款共計(jì)人民幣11500元。期間，鐘某甲還以逾期將采取電話短信“轟炸”等方式進(jìn)行威脅，索取“續(xù)期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等費(fèi)用共計(jì)人民幣2700元。

5.2019年6月至7月間，被害人梁某乙通過(guò)“借貸寶”等借貸平臺(tái)向被告人鐘某甲借款共計(jì)人民幣12000元，扣除“砍頭息”等費(fèi)用后，梁某乙實(shí)際到手人民幣10200元。至2019年7月27日，梁某乙通過(guò)微信、支付寶還款共計(jì)人民幣14000元。期間，鐘某甲還以逾期將采取電話短信“轟炸”等方式進(jìn)行威脅，索取“續(xù)期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等費(fèi)用共計(jì)人民幣3800元。

2020年9月22日，被告人鐘某甲在龍巖火車(chē)站進(jìn)站口被廈門(mén)鐵路公安處龍巖所民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的身份信息、歸案經(jīng)過(guò)材料；

2.接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證材料；

3.被害人梁某乙、劉某某、黃某某、葉某某、韓某某的陳述；

4.被告人鐘某甲的供述和辯解等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲伙同鐘某乙等人以非法占有為目的，通過(guò)網(wǎng)貸平臺(tái)違法放貸后，使用推薦其他放貸人虛高債務(wù)，或者以逾期將采取電話短信“轟炸”等方式騷擾、威脅被害人的手段，向他人勒索財(cái)物共計(jì)人民幣27168.49元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某甲自愿承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。同時(shí)，被告人鐘某甲系受鐘某乙雇傭從事違法放貸活動(dòng)，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定的情節(jié)，建議判處被告人鐘某甲有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚?qǐng)依法判處。

此致

安義縣人民法院　

檢察官：戴曉勤

檢察官助理：戴媛媛

2020年12月11日　

附：1.被告人鐘某甲現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.本案案卷材料和證據(jù)共肆冊(cè)、光盤(pán)貳張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。