紹 興 市 上 虞 區(qū) 人 民 檢 察 院

起 訴 書(shū)

紹虞檢刑訴〔2019〕1083號(hào)

被告人鐘某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306221975********，漢族，文化程度初中，紹興市**照明電器有限公司法定代表人，住紹興市上虞區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年3月11日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年4月16日被逮捕。

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、職務(wù)侵占罪，分別于2019年6月16日、9月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月31日、10月13日將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于同年8月28日、11月13日再次移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、拒不執(zhí)行判決、裁定

1、2013年9月25日，上虞市人民法院以（2013）紹虞商初字第625號(hào)民事判決書(shū)，判處鐘某丙、葛某某返還浙江方舟典當(dāng)有限責(zé)任公司借款人民幣（以下幣種同）100萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息及律師代理費(fèi)。鐘某甲、紹興市晨曦照明電器有限公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2、2013年11月1日，上虞市人民法院以（2013）紹虞商初字第765號(hào)民事判決書(shū)，判處朱某甲支付俞某某華借款40萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息及律師代理費(fèi)。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

3、2013年11月1日，上虞市人民法院以（2013）紹虞商初字第766號(hào)民事判決書(shū)，判處傅某某支付俞某某華借款40萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息及律師代理費(fèi)。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

4、2013年12月19日，上虞市人民法院以（2013）紹虞商初字第957號(hào)民事判決書(shū)，判處鐘某甲返還朱某乙借款30萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。

5、2014年2月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第10號(hào)民事判決書(shū)，判處紹興市晨曦照明電器有限公司歸還朱某丙借款26萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息及實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。鐘某甲承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

6、2014年8月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第778號(hào)民事判決書(shū)，判處紹興市晨曦照明電器有限公司返還浙江上虞農(nóng)村合作銀行曹娥支行借款120萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

7、2014年8月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第781號(hào)民事判決書(shū)，判處紹興市晨曦照明電器有限公司返還浙江上虞農(nóng)村合作銀行曹娥支行借款170萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

8、2014年8月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第782號(hào)民事判決書(shū)，判處紹興市晨曦照明電器有限公司返還浙江上虞農(nóng)村合作銀行曹娥支行借款20萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

9、2014年8月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第783號(hào)民事判決書(shū)，判處紹興市晨曦照明電器有限公司返還浙江上虞農(nóng)村合作銀行曹娥支行借款100萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

10、2014年10月24日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞東商初字第233號(hào)民事調(diào)解書(shū)，協(xié)議上虞市億晨照明電器有限公司歸還浙江上虞農(nóng)村合作銀行曹娥支行借款300萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。上虞市億晨照明電器有限公司對(duì)鐘某甲的房地產(chǎn)抵押物拍賣(mài)所得優(yōu)先清償。2015年2月3日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第39-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定上虞市億晨照明電器有限公司、鐘某甲限期履行指定義務(wù)。

11、2013年10月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2013）紹虞商初字820號(hào)民事調(diào)解書(shū)，協(xié)議鐘某甲返還上虞市大通小額貸款股份有限公司借款100萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息及律師代理費(fèi)。2015年4月20日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1032-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定鐘某甲限期履行指定義務(wù)。

12、2014年6月12日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第434號(hào)民事判決書(shū)，判處鐘某甲返還馮金某甲借款80萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。

13、2014年4月17日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第325號(hào)民事判決書(shū)，判處鐘某甲返還顧某某坤借款139.5萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。

14、2015年5月6日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字439號(hào)民事調(diào)解書(shū)，協(xié)議鐘某甲返還上虞市信融小額貸款股份有限公司借款100萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。2015年7月28日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1988-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定鐘某甲限期履行指定義務(wù)。

15、2015年5月6日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字441號(hào)民事調(diào)解書(shū)，協(xié)議鐘某甲返還上虞市信融小額貸款股份有限公司借款100萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。2015年7月28日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1987-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定鐘某甲限期履行指定義務(wù)。

16、2015年5月6日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字442號(hào)民事調(diào)解書(shū)，協(xié)議鐘某甲返還上虞市信融小額貸款股份有限公司借款100萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。2015年7月28日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1989-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定鐘某甲限期履行指定義務(wù)。

17、2014年3月24日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字274號(hào)民事調(diào)解書(shū)，協(xié)議鐘某甲潘寶某某歸還上虞市華閏小額貸款股份有限公司借款100萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2015年8月11日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第2085-1號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定鐘某甲限期履行指定義務(wù)。

18、2015年8月3日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字第810號(hào)民事判決書(shū)，判處鐘某丁返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款27.8萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

19、2015年7月30日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字第809號(hào)民事判決書(shū)，判處鐘衛(wèi)鋼返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款24.8萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

20、2015年10月13日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字811號(hào)民事調(diào)解書(shū)，協(xié)議金某乙昌返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款29萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2016年2月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2016）浙0604執(zhí)991號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定鐘某甲限期履行指定義務(wù)。

21、2015年10月13日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字814號(hào)民事調(diào)解書(shū)，協(xié)議婁成某某返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款20萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2016年2月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2016）浙0604執(zhí)990號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定鐘某甲限期履行指定義務(wù)。

22、2015年9月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第1125號(hào)民事判決書(shū)，判處金某丙返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款27.8萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

23、2015年9月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第1128號(hào)民事判決書(shū)，判處徐某甲鋒返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款24.8萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

24、2015年9月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第1129號(hào)民事判決書(shū)，判處葉某某返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款27.8萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

25、2015年10月29日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞章商初字第164號(hào)民事判決書(shū)，判處徐某乙等人返還上虞市信融小額貸款股份有限公司借款40萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

26、2016年2月15日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字第1127號(hào)民事判決書(shū)，判處徐某丙彪返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款19.8萬(wàn)元，并支付相應(yīng)的利息。鐘某甲等人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

上述判決、裁定生效后，被告人鐘某甲均未如期履行義務(wù)。

2018年4月至2019年3月期間，被告人鐘某甲實(shí)際控制使用的其朋友徐某丁名下的尾號(hào)為2771的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶及其本人使用的支付寶賬戶共累計(jì)資金收入139萬(wàn)余元。被告人鐘某甲未向人民法院如實(shí)報(bào)告其實(shí)際控制的金融賬戶內(nèi)資金情況，且將資金用于他處，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行。

2019年3月11日，被告人鐘某甲經(jīng)電話傳喚后向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、民事判決書(shū)、銀行賬戶交易明細(xì)等；

2、證人證言：證人胡某甲、胡某乙、盧某某的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人鐘某甲的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄；

5、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶交易記錄表。

二、職務(wù)侵占

2017年至2018年12月期間，被告人鐘某甲利用擔(dān)任紹興市晨曦照明電器有限公司（2015年9月已進(jìn)入破產(chǎn)清算階段）總經(jīng)理職務(wù)之便，私自將公司廠房租賃給紹興鼎森塑業(yè)有限公司等9家公司，并收取租金合計(jì)68.1萬(wàn)元，其中13.45萬(wàn)元被被告人鐘某甲占為己用，并用于歸還其個(gè)人債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：收款條、舉報(bào)材料、函等；

2、證人證言：證人許某某峰、任某某、田某某等的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人鐘某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究刑事責(zé)任。被告人鐘某甲一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鐘某甲部分犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：趙晶

二〇一九年十二月二十七日

附：

1、被告人鐘某甲現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、隨文移送偵查卷十冊(cè)，檢察卷一冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。