紹 興 市 上 虞 區(qū) 人 民 檢 察 院

起 訴 書

紹虞檢刑訴〔2019〕1083號

被告人鐘某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3306221975********，漢族，文化程度初中，紹興市**照明電器有限公司法定代表人，住紹興市上虞區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年3月11日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準，同年4月16日被逮捕。

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結，以被告人鐘某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、職務侵占罪，分別于2019年6月16日、9月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月31日、10月13日將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補充偵查，該局于同年8月28日、11月13日再次移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、拒不執(zhí)行判決、裁定

1、2013年9月25日，上虞市人民法院以（2013）紹虞商初字第625號民事判決書，判處鐘某丙、葛某某返還浙江方舟典當有限責任公司借款人民幣（以下幣種同）100萬元，并支付相應的利息及律師代理費。鐘某甲、紹興市晨曦照明電器有限公司承擔連帶清償責任。

2、2013年11月1日，上虞市人民法院以（2013）紹虞商初字第765號民事判決書，判處朱某甲支付俞某某華借款40萬元，并支付相應的利息及律師代理費。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

3、2013年11月1日，上虞市人民法院以（2013）紹虞商初字第766號民事判決書，判處傅某某支付俞某某華借款40萬元，并支付相應的利息及律師代理費。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

4、2013年12月19日，上虞市人民法院以（2013）紹虞商初字第957號民事判決書，判處鐘某甲返還朱某乙借款30萬元，并支付相應的利息。

5、2014年2月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第10號民事判決書，判處紹興市晨曦照明電器有限公司歸還朱某丙借款26萬元，并支付相應的利息及實現(xiàn)債權費用。鐘某甲承擔連帶清償責任。

6、2014年8月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第778號民事判決書，判處紹興市晨曦照明電器有限公司返還浙江上虞農(nóng)村合作銀行曹娥支行借款120萬元，并支付相應的利息。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

7、2014年8月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第781號民事判決書，判處紹興市晨曦照明電器有限公司返還浙江上虞農(nóng)村合作銀行曹娥支行借款170萬元，并支付相應的利息。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

8、2014年8月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第782號民事判決書，判處紹興市晨曦照明電器有限公司返還浙江上虞農(nóng)村合作銀行曹娥支行借款20萬元，并支付相應的利息。鐘某甲承擔連帶清償責任。

9、2014年8月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第783號民事判決書，判處紹興市晨曦照明電器有限公司返還浙江上虞農(nóng)村合作銀行曹娥支行借款100萬元，并支付相應的利息。鐘某甲承擔連帶清償責任。

10、2014年10月24日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞東商初字第233號民事調(diào)解書，協(xié)議上虞市億晨照明電器有限公司歸還浙江上虞農(nóng)村合作銀行曹娥支行借款300萬元，并支付相應的利息。上虞市億晨照明電器有限公司對鐘某甲的房地產(chǎn)抵押物拍賣所得優(yōu)先清償。2015年2月3日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第39-1號執(zhí)行裁定書，裁定上虞市億晨照明電器有限公司、鐘某甲限期履行指定義務。

11、2013年10月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2013）紹虞商初字820號民事調(diào)解書，協(xié)議鐘某甲返還上虞市大通小額貸款股份有限公司借款100萬元，并支付相應的利息及律師代理費。2015年4月20日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1032-1號執(zhí)行裁定書，裁定鐘某甲限期履行指定義務。

12、2014年6月12日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第434號民事判決書，判處鐘某甲返還馮金某甲借款80萬元，并支付相應的利息。

13、2014年4月17日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第325號民事判決書，判處鐘某甲返還顧某某坤借款139.5萬元，并支付相應的利息。

14、2015年5月6日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字439號民事調(diào)解書，協(xié)議鐘某甲返還上虞市信融小額貸款股份有限公司借款100萬元，并支付相應的利息。2015年7月28日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1988-1號執(zhí)行裁定書，裁定鐘某甲限期履行指定義務。

15、2015年5月6日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字441號民事調(diào)解書，協(xié)議鐘某甲返還上虞市信融小額貸款股份有限公司借款100萬元，并支付相應的利息。2015年7月28日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1987-1號執(zhí)行裁定書，裁定鐘某甲限期履行指定義務。

16、2015年5月6日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字442號民事調(diào)解書，協(xié)議鐘某甲返還上虞市信融小額貸款股份有限公司借款100萬元，并支付相應的利息。2015年7月28日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第1989-1號執(zhí)行裁定書，裁定鐘某甲限期履行指定義務。

17、2014年3月24日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字274號民事調(diào)解書，協(xié)議鐘某甲潘寶某某歸還上虞市華閏小額貸款股份有限公司借款100萬元，并支付相應的利息。鐘某甲承擔連帶清償責任。2015年8月11日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞執(zhí)民字第2085-1號執(zhí)行裁定書，裁定鐘某甲限期履行指定義務。

18、2015年8月3日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字第810號民事判決書，判處鐘某丁返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款27.8萬元，并支付相應的利息。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

19、2015年7月30日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字第809號民事判決書，判處鐘衛(wèi)鋼返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款24.8萬元，并支付相應的利息。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

20、2015年10月13日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字811號民事調(diào)解書，協(xié)議金某乙昌返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款29萬元，并支付相應的利息。鐘某甲承擔連帶清償責任。2016年2月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2016）浙0604執(zhí)991號執(zhí)行裁定書，裁定鐘某甲限期履行指定義務。

21、2015年10月13日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字814號民事調(diào)解書，協(xié)議婁成某某返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款20萬元，并支付相應的利息。鐘某甲承擔連帶清償責任。2016年2月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2016）浙0604執(zhí)990號執(zhí)行裁定書，裁定鐘某甲限期履行指定義務。

22、2015年9月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第1125號民事判決書，判處金某丙返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款27.8萬元，并支付相應的利息。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

23、2015年9月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第1128號民事判決書，判處徐某甲鋒返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款24.8萬元，并支付相應的利息。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

24、2015年9月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2014）紹虞商初字第1129號民事判決書，判處葉某某返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款27.8萬元，并支付相應的利息。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

25、2015年10月29日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞章商初字第164號民事判決書，判處徐某乙等人返還上虞市信融小額貸款股份有限公司借款40萬元，并支付相應的利息。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

26、2016年2月15日，紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞商初字第1127號民事判決書，判處徐某丙彪返還浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹娥支行借款19.8萬元，并支付相應的利息。鐘某甲等人承擔連帶清償責任。

上述判決、裁定生效后，被告人鐘某甲均未如期履行義務。

2018年4月至2019年3月期間，被告人鐘某甲實際控制使用的其朋友徐某丁名下的尾號為2771的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶及其本人使用的支付寶賬戶共累計資金收入139萬余元。被告人鐘某甲未向人民法院如實報告其實際控制的金融賬戶內(nèi)資金情況，且將資金用于他處，致使判決、裁定無法執(zhí)行。

2019年3月11日，被告人鐘某甲經(jīng)電話傳喚后向公安機關投案，并如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、民事判決書、銀行賬戶交易明細等；

2、證人證言：證人胡某甲、胡某乙、盧某某的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人鐘某甲的供述和辯解；

4、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄；

5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶交易記錄表。

二、職務侵占

2017年至2018年12月期間，被告人鐘某甲利用擔任紹興市晨曦照明電器有限公司（2015年9月已進入破產(chǎn)清算階段）總經(jīng)理職務之便，私自將公司廠房租賃給紹興鼎森塑業(yè)有限公司等9家公司，并收取租金合計68.1萬元，其中13.45萬元被被告人鐘某甲占為己用，并用于歸還其個人債務。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：收款條、舉報材料、函等；

2、證人證言：證人許某某峰、任某某、田某某等的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人鐘某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鐘某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某甲對人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。被告人鐘某甲利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以職務侵占罪追究刑事責任。被告人鐘某甲一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人鐘某甲部分犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：趙晶

二〇一九年十二月二十七日

附：

1、被告人鐘某甲現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、隨文移送偵查卷十冊，檢察卷一冊；

3、《認罪認罰具結書》一份。