浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴????書

甬海檢一部刑訴〔2019〕275號

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4306021970********，漢族，大專文化，務工人員，戶籍地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**號。因本案于2019年8月10日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經本院批準，于同年9月12日被依法逮捕。經本院決定，于2019年12月10日被取保候審。

被告人鐘某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4409231998********，漢族，中專文化，務工人員，戶籍地廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號**。因本案于2019年8月10日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月4日被取保候審。

被告人鐘某乙，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4414241990********，漢族，高中文化，務工人員，戶籍地廣東省五華縣**鎮(zhèn)**。因本案于2019年8月10日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月16日被取保候審。

被告人柯某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4452211998********，漢族，高中文化，務工人員，戶籍地廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月10日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月4日被取保候審。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結，以被告人鐘某甲、鐘某乙、柯某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

2019年4月起，葉某甲（另案起訴）和宋某某（另案處理）經商量后，在廣東省佛山市禪城區(qū)佛山大道189號家博城B座6樓及4樓開辦佛山南晟藝術品有限公司。公司以虛構新聞發(fā)布、3D視頻及展覽展銷幫客戶推廣藏品為誘餌，由業(yè)務員通過打電話等方式將持有藏品的被害人誘騙到公司，由鑒定師對被害人持有的古玩藏品做出虛假或者虛高的認定，讓被害人誤以為本人所有的收藏品價值不菲，后由部門總監(jiān)或者葉某甲等人和被害人溝通，以推廣需要收取推廣費為由騙取被害人鑒定費、服務費等相關費用。葉某甲等人雇傭李某甲、莫某甲和許某某（均另案起訴）等人為公司總監(jiān)或副總監(jiān)，雇傭被告人陳某甲擔任公司鑒定人員。被告人鐘某甲主要負責從事從網絡上尋找和購買客戶相關信息，并將有關信息傳遞給總監(jiān)或者業(yè)務員，被告人柯某某主要負責書寫合同、保管鑒定文書和給收藏品拍照，被告人鐘某乙負責出合同、保管收藏品、給收藏品拍照以及收取鑒定費、服務費等。葉某甲等人還雇傭蔡某甲、任某甲、劉某甲、韋某某、莫某乙、黃某某（均另案起訴）等人為業(yè)務員，共同參與該詐騙行為?，F經查證，該公司騙取被害人張某甲、胡某甲等人共計金額人民幣882360元。具體報案被害人等情況詳見附表。

案發(fā)后，被告人鐘某甲、鐘某乙、柯某某、陳某甲分別退繳贓款人民幣60000元。

被告人鐘某甲、鐘某乙、柯某某、陳某甲對上述事實和罪名均無異議，且自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據如下：

1．書證：到案經過、扣押決定書、扣押清單、公司業(yè)績表、戶籍資料、銀行明細清單等；

2.?被害人張某甲、胡某甲、陳某乙等66人的陳述；

3．被告人鐘某甲、鐘某乙、陳某甲、柯某某和同案參與人葉某甲、許某某、李某甲、莫某甲、蔡某甲、任某甲、劉某甲、韋某某、黃某某、莫某乙的供述與辯解。

本院認為，被告人鐘某甲、鐘某乙、陳某甲、柯某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財物，數額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鐘某甲、鐘某乙、陳某甲、柯某某均系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，均應當減輕處罰。被告人鐘某甲、鐘某乙、陳某甲、柯某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人鐘某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣8萬元。建議判處被告人鐘某乙有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣8萬元。建議判處被告人陳某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣8萬元。建議判處被告人柯某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣8萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序審理，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??員：張建國

2019年12月20日

附：

1.被告人鐘某甲、鐘某乙、陳某甲、柯某某現均被取保候審在家；

2.認罪認罰具結書4份。

附表

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務員	部門負責人	備注
1	張某甲	11300	劉某甲	五部
2	胡某甲	16000	劉某甲	五部
3	陳某乙	8300	鐘某丙	六部
4	張某乙	1000	劉某甲	五部
5	周某甲	21300	黃某某	六部
6	張某丙	8160	劉某甲	五部
7	林某甲	13000	任某甲	五部
8	彭某某	1200	陳某丙	六部
9	劉某戊	24600	任某甲	五部
10	林某丙	1000	劉某甲	五部
11	肖某某	2800	陳某丙	六部
12	莫某丙	56000	韋某某	六部
13	趙某某	12300	陳某丁	四部
14	胡某乙	20200	李某甲	五部
15	吳某甲	17600	蔡某甲	五部
16	鄭某某	28400	李某甲	五部
17	徐某乙	1000	王某甲	五部
18	陳某戊	6300	劉某乙	一部
19	向某某	23300	陳某己
20	龍某乙	15300	葉某乙	二部
21	范某某	3300	劉某甲	五部
22	劉某丙	10000	王某甲	五部
23	周某乙	18000	任某甲	五部
24	李某乙	300
25	王某丙	1500	任某甲	五部
26	盧某甲	8500	李某甲	五部
27	章某某	22000	陳某己
28	何某甲	8600	林某乙	一部
29	蔣某某	23300	蔡某甲	五部
30	何某乙	59600	戚廣明	二部
31	李某丙	3300	戚廣明	二部
32	盧某乙	300	江某甲	五部
33	伍某某	4400	江某乙
34	盧某丙	500	許某某	五部
35	何某丙	16000	葉某乙	二部
36	冉某某	10300	劉某乙	一部
37	李某丁	1000	任某甲	五部
38	袁某甲	20300	李某戊	二部
39	涂某某	4300	唐某某	二部
40	徐某甲	22600	林某乙	一部
41	黃某丙	4000	任某甲	五部
42	李某己	10000	陳某丁	四部
43	梁某甲	600	劉某甲	五部
44	左某某	6500	許某某	五部
45	劉某丁	38300	陳某丁	四部
46	李某庚	63500	唐某某	二部
47	曾某某	21500	劉某甲 李某甲	五部	李某甲13500元，劉某甲8000元
48	張某辛	28600	陳某丁	四部
49	袁某乙	7100	葉某丙 江某乙	一部
50	沈某某	35600	蔡某甲	五部
51	吳某乙	4000	劉某甲	五部
52	李某亥	15300	陳某丁	四部
53	張某亥	10300	謝某某	二部
54	石某某	10600	陸某甲	二部
55	陸某乙	4300		六部
56	張某丁	12000	李某甲	五部
57	胡某乙	20200	李某甲	五部
58	李某辛	3000	張某戊	六部
59	楊某某	10000	莫某乙	六部
60	羅某某	5300	唐某某	二部
61	李某壬	5000	黃某某	六部
62	張某己	8300	朱某某	二部
63	吳某丙	6300	李某丑
64	王某乙	7300	葉某乙	二部
65	趙某某	13600	江某乙
66	張某丑	4000	龍某甲	五部
總計		882360

五部總監(jiān)：李某甲???六部總監(jiān)：莫某甲