通化縣人民檢察院

起 訴 書

通縣檢刑檢刑訴〔2018〕119號(hào)

被告人鐘某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811987********，漢族，初中文化程度，廣州**貿(mào)易公司**，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，現(xiàn)住廣東省廣州市天河區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月11日被通化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月10日被通化縣公安局逮捕。

被告人鐘某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811986********，漢族，初中文化程度，廣州**貿(mào)易公司**，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，現(xiàn)住廣東省廣州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月11日被通化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月10日被通化縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811990********，漢族，大專文化程度，廣州**貿(mào)易公司**，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，現(xiàn)住廣東省廣州市**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月11日被通化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月10日被通化縣公安局逮捕。

辯護(hù)人任萬軍，吉林劉春玉律師事務(wù)所律師。

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305811991********，漢族，高中文化程度，廣州**貿(mào)易公司**，戶籍所在地湖北省黃岡市，現(xiàn)住廣東省廣州市**座**室。因涉嫌詐騙罪,于2017年9月11日被通化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月10日被通化縣公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508211992********，瑤族，初中文化程度，廣州**貿(mào)易公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，現(xiàn)住廣東省廣州市天河區(qū)**村。曾因犯盜竊罪，于2016年5月18日被柳州市人民法院判處拘役4個(gè)月，并處罰金3000元，于2016年7月15日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月11日被通化縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月10日被通化縣公安局逮捕。

本案由通化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2018年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2018年4月23日、2018年7月8日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年5月23日、2018年8月8日補(bǔ)查重報(bào)。于2018年4月8日、2018年6月23日、2018年9月8日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年6月至2017年9月間，王某甲（另案處理）作為廣州**貿(mào)易有限公司的董事長，設(shè)立**部、**部**部，廣招各類人員，通過各部門之間相互配合，利用現(xiàn)貨交易平臺(tái)（東北**商品交易中心、安徽**大宗商品交易中心）詐騙他人錢財(cái)。

2017年7月至2017年9月期間，被告人鐘某甲（微信名鐘大）在任廣州**貿(mào)易有限公司**期間，管理并組織鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲等業(yè)務(wù)員以話術(shù)和投資理財(cái)顧問進(jìn)行包裝并幫助聊天及向被害人發(fā)送虛假盈利圖等手段，取得被害人信任，誘騙被害人在虛假的安徽**現(xiàn)貨交易平臺(tái)入金，通過與公司其它部門的相互配合最終騙取被害人在平臺(tái)入金后的客損資金和高額手續(xù)費(fèi)，其A5組共計(jì)騙取被害人資金合計(jì)人民幣547671.89元?，F(xiàn)將犯罪事實(shí)分述如下：

1、2017年7月至2017年9月期間，被告人鐘某乙在廣州**貿(mào)易有限公司任**時(shí)，利用“微信名李某乙”誘騙被害人張某乙在安徽**現(xiàn)貨交易平臺(tái)入金，被騙資金人民幣132835元。

2、2017年7月至2017年9月期間，被告人李某甲在廣州**貿(mào)易有限公司任**時(shí)，利用“微信名寧”誘騙被害人付某某在安徽**現(xiàn)貨交易平臺(tái)入金，被騙資金人民幣159789元。

3、2017年7月至2017年9月期間，被告人鄧某某在廣州**貿(mào)易有限公司**時(shí)，利用“微信名王某乙”誘騙被害人陳某某（丈夫王某丙操作）、吳某某、陶某某、褚某某在安徽**現(xiàn)貨交易平臺(tái)入金，其中被害人陳某某被騙資金人民幣2878元，被害人吳某某被騙資金人民幣9350元，被害人陶某某被騙資金人民幣92400元，被害人褚某某被騙資金人民幣147544元。四名被害人合計(jì)被騙資金人民幣252172元。

4、2016年9月至2017年9月期間，被告人張某甲在廣州**貿(mào)易有限公司任**時(shí)，利用“微信名張某甲”誘騙被害人張某丙在**北方商品交易中心現(xiàn)貨交易平臺(tái)入金人民幣50000元，張某丙在發(fā)現(xiàn)虧錢后及時(shí)退出該平臺(tái)，實(shí)際被騙資金人民幣2875.89元。

案發(fā)后，上述被告人均如實(shí)供述了其涉嫌詐騙犯罪的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人王某甲、賈某某、苑某某等人的證言；3.被害人張某乙、付某某、王某丙、陶某某、褚某某、張某丙的陳述；4.被告人鐘某甲、鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)騙取他人錢財(cái)，其中鐘某甲數(shù)額特別巨大，鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。張某甲系未遂，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。均系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。均系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

通化縣人民法院

檢 察 員： 王運(yùn)龍

2018年9月18日

附：

1.被告人鐘某甲、鐘某乙、李某甲、鄧某某、張某甲現(xiàn)羈押于通化縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)；

3.證人名單。