新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院第一師分院
起 訴 書(shū)
被告人鐘某甲，男，1976年**月**日生，居民身份證號(hào)碼:3326231976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地及住址為：浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，系阿拉爾**商品電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：*甲公司）**。2017年9月1日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由阿拉爾市城區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人鐘某乙，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3326231966********，漢族，初中文化，戶籍地及住址：浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2008年4月9日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被浙江省溫嶺市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)人民幣。2010年2月8日假釋。2018年4月16日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年5月21日經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由阿拉爾市城區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人洪某某，男，1982年**月**日生，居民身份證號(hào)碼:3410211982********，漢族，大學(xué)本科，戶籍地：安徽省歙縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：上海市浦東新區(qū)**路**花園**樓**室，系上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：*乙公司）**。2017年9月2日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人韓某甲，曾用名韓某乙，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3403211980********，漢族,初中文化，戶籍地及住址：安徽省懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。系*乙公司**。2017年9月16日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，同年12月19日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2018年1月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。同年3月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人黃某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：6541281980********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地：廣東省東莞市東城區(qū)**花園**座**號(hào)，住址：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**樓**棟**室，系*乙公司**。2017年10月30日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年12月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，2018年1月31日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3422221992********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍地：安徽省宿州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址：上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)，系*乙公司**。2017年9月20日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，同年12月19日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2018年1月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。同年3月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人張某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：6501041967********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍地：新疆烏魯木齊市新市區(qū)**路**樓**單元**室，住址：阿克蘇市**小區(qū)**號(hào)樓**室。系*甲公司**。2017年9月21日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法監(jiān)視居住，2018年4月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人鐘某丙，男，1981年**月**日生，居民身份證號(hào)碼:3310811981********，漢族，初中文化，戶籍地及住址為：浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)，系*甲公司**。2017年8月30日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人鐘某丁，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼:3310041993********，漢族，初中文化，戶籍地及住址為：浙江省臺(tái)州市**村**區(qū)**號(hào)，系*甲公司**。2017年11月23日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年12月25日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，2018年2月13日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人鐘某戊，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3310811995********，漢族，高中文化，戶籍所在地：浙江省臺(tái)州市**鎮(zhèn)，住址：浙江省臺(tái)州市**村，2015年10月至2016年6月系*甲公司**。2017年12月2日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人張某乙，男，1983年**月**日生，居民身份證號(hào)碼:3704061983********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍地及住址為：山東省濰坊市奎文區(qū)**路**號(hào)**樓**單元**室，系*甲公司**。2017年9月7日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人陳某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3310811994********，漢族，高中文化，戶籍地及住址：浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。系*甲公司**。2018年3月23日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年4月22日被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人魏某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼:3713241983********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍地：山東省蒼山縣**鎮(zhèn)**莊，住址：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，系*乙公司**。2017年9月1日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人繆某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3209211988********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地：江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址：湖南省長(zhǎng)沙市**區(qū)**樓**單元**室，系*乙公司**。2017年11月5日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年12月12日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，2018年2月5日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月6日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人王某甲，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼:4304211993********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍地：湖南省衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)**室，系*乙公司**。2017年9月1日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月6日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，同年11月30日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2018年1月5日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，同年2月22日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4114811996********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍地：河南省永城市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，系*乙公司**。2017年9月18日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，經(jīng)阿拉爾墾區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被阿拉爾市城區(qū)公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕，同年12月19日，經(jīng)第一師檢察分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2018年1月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。同年3月16日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。
被告人陳某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3403211996********，漢族，初中文化，戶籍地及住址：安徽省懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，系*乙公司**。2017年9月16日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法監(jiān)視居住，2018年4月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人于某甲，曾用名于某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3412241989********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍地：安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，住址：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**室，系*乙公司**。2017年9月18日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法監(jiān)視居住，同年10月27日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人韓某丙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4114251991********，漢族，高中文化，戶籍地：河南省虞城縣**村，住址：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)**室，系*乙公司**。2017年9月16日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法監(jiān)視居住，2018年4月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
被告人沈某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3101151982********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地及住址：上海市浦東新區(qū)**村**號(hào)，系*乙公司**。2017年9月15日，因涉嫌詐騙罪被阿拉爾市城區(qū)公安局依法刑事拘留，同年10月21日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法監(jiān)視居住，同年11月30日，被阿拉爾市城區(qū)公安局依法取保候?qū)彙?/span>
本案由阿拉爾市城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、洪某某、張某甲等25人涉嫌詐騙罪于2018年5月4日移送阿拉爾墾區(qū)人民檢察院審查起訴，該院審查后，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十一條第二款規(guī)定，于同年5月9日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。同年7月24日阿拉爾市城區(qū)公安局以被告人鐘某乙涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴，本院于同年11月9日將兩案并案處理，并在法定期限內(nèi)告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了上述被告人，審查了全部案件材料,核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2018年6月25日至7月24日、2018年9月9日至10月8日）。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2018年6月10日至6月24日、2018年8月２5日至9月8日、2018年11月9日至11月23日）。
經(jīng)依法審查查明：
2014年左右，被告人鐘某乙、鐘某甲共謀產(chǎn)生了在互聯(lián)網(wǎng)上構(gòu)建虛假現(xiàn)貨交易平臺(tái)謀利的想法，后因建設(shè)此類(lèi)平臺(tái)需要相關(guān)手續(xù)等原因未能實(shí)施。
2015年6月，被告人鐘某乙、鐘某甲來(lái)到阿克蘇市找到張某甲，三人一起在阿拉爾市注冊(cè)成立了“阿拉爾**商品電子商務(wù)有限公司”,注冊(cè)資本為壹億元人民幣，法人代表為鐘某甲并任執(zhí)行董事，占股份80%，張某甲任監(jiān)事，占股份２0%。*甲公司注冊(cè)成立后，三人一起到第一師商務(wù)局辦理了“關(guān)于同意成立阿拉爾**商品電子商務(wù)有限公司的批復(fù)”，并到稅務(wù)局等相關(guān)部門(mén)辦理了印章、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)手續(xù)。隨后，鐘某乙與鐘某甲攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照和批復(fù)來(lái)到上海找到*乙公司的法人代表洪某某，在洪某某的幫助聯(lián)系下，購(gòu)買(mǎi)了鄭州**信息有限公司開(kāi)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)軟件、購(gòu)買(mǎi)了上海**網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司開(kāi)發(fā)的行情分析軟件、購(gòu)買(mǎi)了香港**公司的國(guó)際原油、天然氣、銅期貨實(shí)盤(pán)行情數(shù)據(jù)和上海**支付公司的第三方支付資金出入渠道（2016年4月又由鐘某乙安排張某甲幫助開(kāi)通了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**分行的出入金渠道），租用了上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的服務(wù)器，鐘某甲、鐘某乙在明知*甲公司既無(wú)現(xiàn)貨，也無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)物流，是不進(jìn)行實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的空殼公司，且稅務(wù)申報(bào)為零，也未報(bào)省級(jí)主管機(jī)關(guān)（金融辦）審批的情況下，仍在互聯(lián)網(wǎng)上搭建了非法交易平臺(tái)“**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，交易平臺(tái)高度模擬正規(guī)期貨的交易方式、規(guī)則及行情，發(fā)展了會(huì)員（既可發(fā)展代理也可直接發(fā)展客戶），由會(huì)員再發(fā)展若干層級(jí)的代理，代理發(fā)展客戶，由會(huì)員、代理和客戶根據(jù)國(guó)際原油、天然氣、銅的期貨實(shí)盤(pán)行情在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行 “對(duì)賭”交易，產(chǎn)生客戶交易手續(xù)費(fèi)、交易盈虧和延期費(fèi)。*甲公司無(wú)現(xiàn)貨、期貨交易的從業(yè)資質(zhì)，全部交易無(wú)監(jiān)管，交易規(guī)則由*甲公司自己制定；交易行情套用國(guó)際期貨行情；交易現(xiàn)貨無(wú)實(shí)物交割及買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)；交易資金無(wú)第三方監(jiān)管直接流入*甲公司控制賬戶中，由*甲公司完全掌控。鐘某甲、鐘某乙還成立了“**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)”下的101 、108、188、168、163等多個(gè)會(huì)員單位為其大量招代理（代理再發(fā)展客戶）或直接發(fā)展客戶。通過(guò)會(huì)員及多層代理設(shè)置高額手續(xù)費(fèi)陷阱，以高額回報(bào)為誘餌誘騙客戶投資，會(huì)員或代理以誘導(dǎo)客戶反復(fù)操作造成虧損，最終由**交易平臺(tái)、會(huì)員單位及若干層級(jí)代理商按約定比例共同瓜分客戶損失。
鐘某乙系*甲公司最大股東，鐘某甲也是股東之一，負(fù)責(zé)*甲公司的全部日常管理、解決客戶投訴和招錄業(yè)務(wù)員，張某甲在阿拉爾市負(fù)責(zé)管理*甲公司在注冊(cè)地成立的公司事務(wù)。鐘某丁、鐘某戊主要負(fù)責(zé)**平臺(tái)開(kāi)市、閉市工作，觀察**平臺(tái)K線圖走勢(shì)與國(guó)際走勢(shì)是否保持一致，出現(xiàn)不一致的情況立即聯(lián)系張某乙或客服人員解決，并于每天閉市后將平臺(tái)內(nèi)資金交易數(shù)據(jù)與銀行資金數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)賬，確保平臺(tái)資金與銀行資金一致，配合業(yè)務(wù)員對(duì)新開(kāi)戶的代理及客戶在平臺(tái)內(nèi)提交的資料進(jìn)行審核、開(kāi)戶。陳某甲主要負(fù)責(zé)在交易平臺(tái)上給客戶開(kāi)戶。鐘某戊還負(fù)責(zé)計(jì)算給會(huì)員單位及代理商的手續(xù)費(fèi)提成（為會(huì)計(jì)職責(zé)）。鐘某丙負(fù)責(zé)給會(huì)員單位及代理商發(fā)放手續(xù)費(fèi)提成（為出納職責(zé)），給**平臺(tái)業(yè)務(wù)員、張某甲及張某甲所雇用的人員發(fā)放人員工資及其他相關(guān)費(fèi)用，同時(shí)給投訴客戶退款賠償。張某乙負(fù)責(zé)交易平臺(tái)的技術(shù)維護(hù)。
經(jīng)新疆天恒有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書(shū)鑒定：“**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)”共注冊(cè)會(huì)員39家、代理5358家、客戶13973人，其中有交易的會(huì)員22家、代理2815家、客戶8443人；通過(guò)交易平臺(tái)資金結(jié)算通道出入金的客戶入金共844674191.88元，造成客戶損失347090263.22元。
經(jīng)阿拉爾市城區(qū)公安局已取證**交易平臺(tái)客戶（即被害人）698名，被害人損失共計(jì)81084206.86元。
“**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)”在互聯(lián)網(wǎng)上搭建成立正式上線后，*乙公司成為*甲公司的168、163會(huì)員單位，并為*甲公司在網(wǎng)上做虛假推廣宣傳，聲稱(chēng)：“2015年6月，（**大宗）正式通過(guò)新疆省清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所工作領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收，獲新疆省人民政府[2013]2號(hào)文件正式通知核準(zhǔn)其經(jīng)營(yíng)資格，受省政府金融辦監(jiān)督管理，是目前新疆省唯一一所貴金屬（現(xiàn)貨油（T）、天然氣、現(xiàn)貨銅（T））現(xiàn)貨交易市場(chǎng)?！?/span>
*乙公司的招商部成為*甲公司的168會(huì)員單位，招商部由繆某某主管，王某甲為部門(mén)經(jīng)理，沈某某為業(yè)務(wù)員之一，專(zhuān)門(mén)為*甲公司發(fā)展代理商，再由代理商發(fā)展客戶。
*乙公司的運(yùn)營(yíng)部成為*甲公司的163會(huì)員單位，直接為*甲公司發(fā)展客戶。運(yùn)營(yíng)部由*乙公司韓某甲主管，運(yùn)營(yíng)部下設(shè)電銷(xiāo)一部、二部（打電話方式推銷(xiāo)）、網(wǎng)銷(xiāo)部（互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)或直播間渠道推銷(xiāo)），網(wǎng)銷(xiāo)部下又分客服A組、B組，運(yùn)營(yíng)部成員黃某某、陳某乙、于某甲、李某甲、韓某丙、王某乙等人負(fù)責(zé)為163會(huì)員發(fā)展客戶。
*乙公司163會(huì)員單位的各崗位工種相互配合，明知客戶與*甲公司經(jīng)濟(jì)利益對(duì)立，實(shí)質(zhì)形成對(duì)賭關(guān)系，為獲利采取百度等搜索引擎推廣排名、直播間引導(dǎo)、打電話、QQ、微信等多種方式，向客戶發(fā)送虛假盈利信息等，故意隱瞞風(fēng)險(xiǎn)、夸大收益，引誘投資人進(jìn)入平臺(tái)頻繁交易，甚至在客戶虧損的情況下鼓吹翻本，為追逐利益仍利用固定話術(shù)催促客戶追加入金，直到把客戶的資金全部虧空或停止交易為止。
該公司企劃部為*甲公司在百度等搜索引擎宣傳、推廣“**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，還在網(wǎng)絡(luò)上或其他渠道購(gòu)買(mǎi)含姓名、電話號(hào)碼等公民個(gè)人信息，并將這些信息導(dǎo)入*乙公司電話呼叫中心系統(tǒng)；再由韓某甲對(duì)各業(yè)務(wù)員進(jìn)行夸大和欺騙性的“話術(shù)”培訓(xùn)，由電銷(xiāo)部的業(yè)務(wù)員利用固定的話術(shù)模式引誘客戶在**平臺(tái)開(kāi)戶并入金交易；同時(shí)由網(wǎng)銷(xiāo)部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖等模式，謊稱(chēng)平臺(tái)正規(guī)、資金有第三方監(jiān)管以及采取夸大收益等方式引誘客戶在**平臺(tái)開(kāi)戶入金交易；客服A組開(kāi)設(shè)“**財(cái)經(jīng)”直播間、客服B組開(kāi)設(shè)“**風(fēng)云”直播間，黃某某等講師冒稱(chēng)專(zhuān)業(yè)分析師，在王某乙、韓某丙、韓某?。戆柑幚恚?、彭某某（另案處理）等業(yè)務(wù)員冒充“水軍”烘托氣氛、發(fā)模擬或虛假的盈利圖、刻意包裝老師的配合下，引導(dǎo)客戶頻繁交易，騙取客戶的大量手續(xù)費(fèi)。
*乙公司還采取客戶手續(xù)費(fèi)分成獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，業(yè)務(wù)員收益與客戶損失手續(xù)費(fèi)直接掛鉤。業(yè)務(wù)員、部門(mén)主管、部門(mén)經(jīng)理均可直接發(fā)展客戶，拿本人發(fā)展客戶手續(xù)費(fèi)的5-7%，同時(shí)部門(mén)主管拿本小組成員手續(xù)費(fèi)總和的2.5%，部門(mén)經(jīng)理拿整個(gè)部門(mén)手續(xù)費(fèi)總和的2.5-5%（有時(shí)高達(dá)5-10%）。公司并將每日各業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶業(yè)績(jī)通過(guò)齊正內(nèi)部的OA辦公系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部全體通報(bào)。
據(jù)調(diào)取的相關(guān)電子數(shù)據(jù)顯示，*乙公司163、168會(huì)員單位共計(jì)發(fā)展代理147家、客戶877人，導(dǎo)致客戶虧損28609825.4元。其中，168會(huì)員單位的所有客戶損失為24171510.3元，163會(huì)員單位的所有客戶損失為4438315.1元。
被告人洪某某，*乙公司**，非法經(jīng)營(yíng)的168、163會(huì)員單位的所有客戶損失為28609825.4元。已取證163會(huì)員單位的受害人29人，被詐騙金額2114292元。
被告人魏某某，任*乙公司**期間，提成是全公司業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)3%（后降為2%），非法經(jīng)營(yíng)的168、163會(huì)員單位的所有客戶損失為28609825.4元。
被告人繆某某，任*乙公司**期間，洪某某安排其主要負(fù)責(zé)“168”會(huì)員單位在全國(guó)范圍內(nèi)招納**交易平臺(tái)代理商的合作、返傭比例及客戶投訴問(wèn)題。經(jīng)查168會(huì)員單位的所有客戶損失為24171510.3元。
被告人王某甲，任*乙公司**期間，負(fù)責(zé)168會(huì)員單位招代理商工作，共發(fā)展代理數(shù)146個(gè)，168會(huì)員單位的客戶損失為24171510.3元。
被告人韓某甲，任*乙公司**期間，主要負(fù)責(zé)*乙公司**部發(fā)展**交易平臺(tái)163會(huì)員單位下的客戶工作，*乙公司163會(huì)員單位共發(fā)展客戶97人，已取證163會(huì)員單位的受害人29人，被詐騙金額2114292元。
被告人黃某某，其下李某乙、高某甲（此二人另案處理）兩個(gè)小組，共計(jì)13名業(yè)務(wù)員，累計(jì)發(fā)展客戶42名，已取證受害人14人，被詐騙金額1179393元。
被告人李某甲，其下共計(jì)11名業(yè)務(wù)員（不含其本人），累計(jì)發(fā)展客戶17名，已取證受害人5人，被詐騙金額631231元。
被告人王某乙，累計(jì)發(fā)展客戶8名，已取證其發(fā)展的受害人6人，被詐騙金額661432元。
被告人陳某乙，其下周某某（另案處理）、韓某丙兩個(gè)小組，共計(jì)13名業(yè)務(wù)員，累計(jì)發(fā)展客戶27名，已取證發(fā)展受害人5人，被詐騙金額167630元。
被告人于某甲，其下顧某某、李某丙（此二人另案處理）兩個(gè)小組，共計(jì)14名業(yè)務(wù)員（不含其本人），累計(jì)發(fā)展客戶41名（于某甲本人作為業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶3名），已取證發(fā)展受害人5人，被詐騙金額136038元。
被告人韓某丙，共計(jì)6名業(yè)務(wù)員（不含其本人），累計(jì)發(fā)展客戶9名，韓某丙本人作為業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶7名，已取證其小組業(yè)務(wù)員發(fā)展受害人2人，被詐騙金額21016元。
被告人沈某某，168會(huì)員單位的業(yè)務(wù)員，發(fā)展代理2名，代理又發(fā)展了22名客戶，客戶累計(jì)虧損334048元。
另查明：被告人鐘某丁于2017年11月23日前往浙江省臺(tái)州市公安局路橋分局峰江派出所投案自首。被告人鐘某戊于2017年1２月2日到阿拉爾市城區(qū)公安局投案自首。被告人韓某甲于2017年9月16日自行前往安徽省懷遠(yuǎn)縣公安局河溜派出所投案自首。被告人李某甲于2017年9月20日自行前往上海市公安局黃浦分局豫園派出所投案自首。被告人王某乙于2017年9月18日自行前往上海市公安局黃浦分局豫園派出所投案自首。被告人陳某乙于2017年9月16日自行前往安徽省懷遠(yuǎn)縣公安局河溜派出所投案自首。被告人于某甲于2017年9月18日自行前往上海市公安局黃浦分局淮海中路派出所投案自首。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證：臺(tái)式電腦、筆記本電腦、電腦主機(jī)箱、U盤(pán)等；2.書(shū)證：兵團(tuán)金融辦對(duì)阿拉爾**大宗商品電子商務(wù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況是否合法的答復(fù)函、新疆證監(jiān)局關(guān)于阿拉爾**商品電子商務(wù)有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)性質(zhì)的復(fù)函等書(shū)證；3.證人證言：證人趙某某、朱某某、胡某某等的證言；4.被害人陳述：被害人吳某甲、吳某乙、曾某某、高某乙等的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人鐘某乙、鐘某甲、洪某某等的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：盤(pán)石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所計(jì)算機(jī)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、新疆天恒有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書(shū)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、鐘某乙、洪某某、韓某甲、黃某某、李某甲、于某甲、王某乙、陳某乙、韓某丙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，構(gòu)成詐騙罪。鐘某甲，鐘某乙詐騙金額為81084206.86元，數(shù)額特別巨大。洪某某、韓某甲詐騙金額為2114292元，數(shù)額特別巨大。黃某某詐騙金額為1179393元，數(shù)額特別巨大。李某甲詐騙金額為631231元，數(shù)額特別巨大。王某乙詐騙金額為661432元，數(shù)額特別巨大。陳某乙詐騙金額為167630元，數(shù)額巨大。于某甲詐騙金額為136038元，數(shù)額巨大。韓某丙詐騙金額21016元，數(shù)額較大。其中，鐘某甲，鐘某乙、洪某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款規(guī)定處罰。韓某甲、黃某某、李某甲、于某甲、王某乙、陳某乙、韓某丙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕處罰。韓某甲、李某甲、于某甲、王某乙、陳某乙系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人鐘某甲、鐘某乙、洪某某、張某甲、鐘某丙、鐘某丁、鐘某戊、張某乙、陳某甲、魏某某、繆某某、王某甲、沈某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，鐘某甲、鐘某乙、張某甲、鐘某丙、鐘某丁、鐘某戊、張某乙、陳某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為347090263.22元，情節(jié)特別嚴(yán)重。洪某某、魏某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為28609825.4元，情節(jié)特別嚴(yán)重；繆某某、王某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為24171510.3元，情節(jié)特別嚴(yán)重；沈某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為334048元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。鐘某甲、鐘某乙、洪某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款規(guī)定處罰。張某甲、鐘某丙、鐘某丁、鐘某戊、張某乙、陳某甲、魏某某、繆某某、王某甲、沈某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕處罰。鐘某丁、鐘某戊系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鐘某甲，鐘某乙、洪某某同時(shí)觸犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師中級(jí)人民法院
檢察員：王秀平
檢察員：周瑞敏
附：
1.被告人鐘某甲、鐘某乙、洪某某、黃某某、李某甲、王某乙、鐘某丙、鐘某丁、張某乙、魏某某、繆某某、王某甲羈押在阿拉爾市看守所；韓某甲羈押在第一師看守所；張某甲、鐘某戊、于某甲、陳某甲、沈某某、陳某乙、韓某丙取保候?qū)徳诎⒗瓲柺小?/span>
2.案卷材料和證據(jù)87冊(cè)。
3.證人、鑒定人名單各一份。
4.涉案款物移送清單一份。
成為第一個(gè)評(píng)論者