四川省西昌市人民檢察院
起?訴?書
西市檢一部刑訴〔2020〕165號
被告人鐘某甲,男性,1992年**月**日出生,居民身份證號碼3607321992********,漢族,小學文化,農(nóng)民,戶籍所在地江西省興國縣,住興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)西昌市公安局決定,于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,經(jīng)本院批準,于2020年7月17日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人鐘某乙,男性,1968年**月**日出生,居民身份證號碼3621331968********,漢族,小學文化,農(nóng)民,戶籍所在地江西省興國縣,住興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)西昌市公安局決定,于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,經(jīng)本院批準,于2020年7月17日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人謝某甲,女性,1972年**月**日出生,居民身份證號碼3621331972********,漢族,小學文化,農(nóng)民,戶籍所在地江西省興國縣,住興國縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)西昌市公安局決定,于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,經(jīng)本院批準,于2020年7月17日被西昌市公安局逮捕。
被告人謝某乙,女性,1972年**月**日出生,居民身份證號碼3621331972********,漢族,小學文化,農(nóng)民,戶籍所在地江西省興國縣,住興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)西昌市公安局決定,于2020年6月17日被西昌市公安局刑事拘留;因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,經(jīng)本院批準,于2020年7月17日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由四川省西昌市公安局偵查終結,以被告人鐘某甲、鐘某乙、謝某甲、謝某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2020年10月16日向本院移送起訴。本院受理后,于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人,已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被害人的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2020年4月至5月期間,被告人鐘某甲多次聯(lián)系被告人鐘某乙、被告人謝某甲、被告人謝某乙,由鐘某甲負責操作轉款,鐘某乙、謝某甲、謝某乙提供其本人賬戶并至銀行提取現(xiàn)金,共同為他人大額取款并按照每取款10000元收取50元的標準收取高額“手續(xù)費”。2020年5月8日,被害人謝某丙登陸名為“匯豐外匯金融”的手機程序后遭遇網(wǎng)絡詐騙,謝某丙將107600元分兩次轉入自稱是客服的人員提供的賬號后無法提現(xiàn),其中轉入溫某某賬戶的50000元被凍結止付,轉入馬某某賬戶的57600元經(jīng)鐘某甲操作流入鐘某乙、謝某甲、謝某乙賬戶后被三人從銀行提現(xiàn)取出。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證物證;2.被害人陳述;3.被告人供述和辯解;4.勘驗、檢查、辨認等筆錄;5.視聽資料。
本院認為,被告人鐘某甲、鐘某乙、謝某甲、謝某乙明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移,系共同犯罪,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。四名被告人到案后均自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
西昌市人民法院
檢察官:王元
2020年10月26日
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附件:1.被告人現(xiàn)在羈押于西昌市看守所。
2.移送起訴書23份、主要證據(jù)目錄2份、案卷材料三冊。
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