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起訴書(鐘某甲、鐘某乙、張某甲、陳某某、盧某某、馬某某詐騙案)_浙江省寧??h人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

浙江省寧??h人民檢察院

起???訴???書

寧檢刑訴〔2020〕295號

被告人鐘某甲,男,1996年**月**日出生,身份證號碼3508241996********,漢族,文化程度初中,無業(yè),住福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2016年12月20日因非法限制人身自由被武平縣公安局決定行政拘留十日并處罰款人民幣五百元;2018年1月17日因嫖娼被廈門市公安局思明分局決定行政拘留五日。2019年9月11日因犯詐騙罪被江蘇省泗陽縣人民法院判處有期徒刑二年九個(gè)月,并處罰金人民幣二萬元,同年12月4日被解回再審。

被告人張某甲,男,1991年**月**日出生,身份證號碼3508241991********,漢族,文化程度初中,無業(yè),住福建省武平縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年9月11日因犯詐騙罪被江蘇省泗陽縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣二萬元,同年12月4日被解回再審。

被告人鐘某乙,男,1996年**月**日出生,身份證號碼3508241996********,漢族,文化程度初中,無業(yè),住福建省龍巖市武平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月11日因犯詐騙罪被江蘇省泗陽縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣八千元。2018年9月27日因涉嫌詐騙罪被寧??h公安局刑事拘留,同年10月26日被取保候?qū)彛?019年12月4日被解回再審。

被告人陳某某,男,1996年**月**日出生,身份證號碼3310221996********,漢族,文化程度初中,無業(yè),住浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**片**號。2018年8月8日因涉嫌詐騙罪被寧??h公安局刑事拘留,同年8月29日被取保候?qū)彛?019年8月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某,男,1996年**月**日出生,身份證號碼3310221996********,漢族,文化程度高中,無業(yè),住浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**片**號。2018年8月8日因涉嫌詐騙罪被寧??h公安局刑事拘留,同年8月29日被取保候?qū)彛?019年8月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某,男,1996年**月**日出生,身份證號碼3310221996********,漢族,文化程度高中,無業(yè),住浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**片**號。2018年8月8日因涉嫌詐騙罪被寧??h公安局刑事拘留,同年8月29日被取保候?qū)彛?019年8月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧??h公安局偵查終結(jié),以被告人鐘某甲、張某甲涉嫌詐騙罪,被告人鐘某乙、陳某某、盧某某、馬某某涉嫌詐騙罪,分別于2019年12月13日、2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,并訊問了被告人,并案審查了全部案件材料。其間,退回寧海縣公安局補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明:

2018年4月至8月,被告人張某甲、鐘某甲明知他人通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙,仍為對方提供微信二維碼以幫助對方收取詐騙款,并將二維碼中收到的錢款提現(xiàn)后轉(zhuǎn)交給他人,二人根據(jù)收錢數(shù)額按比例從中收取好處費(fèi)。其間,被告人鐘某甲聯(lián)系被告人鐘某乙及鐘某丙(已判決)等人提供二維碼幫助收款,后被告人鐘某乙聯(lián)系被告人陳某某等人并要求提供二維碼幫助收錢,鐘某丙聯(lián)系練某某(已判決)等人提供二維碼幫助收款,被告人陳某某又聯(lián)系被告人盧某某、馬某某并要求提供二維碼幫助收錢。以上人員均明知他人實(shí)施詐騙,仍提供幫助,并從中獲得好處,所收錢款均由被告人張某甲、鐘某甲轉(zhuǎn)交給他人。其中,被告人張某甲、鐘某甲涉案12起,涉案金額計(jì)23945余元;被告人鐘某乙、陳某某涉案12起,涉案金額計(jì)22947元;被告人盧某某涉案7起,涉案金額計(jì)11968元;被告人馬某某涉案4起,涉案金額計(jì)8983元。分述如下:

1.2018年7月,被害人郭某某在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取1996元,該款掃碼支付給被告人陳某某。

2.2018年7月,被害人張某乙草在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取2994元,該款掃碼支付給被告人盧某某。

3.2018年7月,被害人王某某在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取998元,該款掃碼支付給被告人盧某某。

4.2018年7月,被害人劉某某在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取998元,該款掃碼支付給被告人盧某某。

5.2018年7月,被害人楊某甲在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取2986元,該款掃碼支付給被告人盧某某。

6.2018年7月,被害人徐某某在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取1996元,其中998元掃碼支付給被告人盧某某,998元掃碼支付給練某某。

7.2018年7月,被害人趙某甲在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取1996元,該款掃碼支付給被告人盧某某。

8.2018年7月,被害人施某某在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取998元,該款掃碼支付給被告人盧某某。

9.2018年7月,被害人楊某乙在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取1996元,該款掃碼支付給被告人馬某某。

10.2018年7月,被害人蒲某某在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取998元,該款掃碼支付給被告人馬某某。

11.2018年7月,被害人趙某乙在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取2995元,該款掃碼支付給被告人馬某某。

12.2018年7月,被害人季某某在網(wǎng)上申請貸款時(shí),被對方以繳納保證金等名義騙取2994元,該款掃碼支付給被告人馬某某。

案發(fā)后,被告人鐘某乙主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人陳某某、盧某某、馬某某已全額退賠被害人損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1、書證:賬單截圖、人口信息表、抓獲經(jīng)過等;

2、證人肖某某等的證言;

3、被害人郭某某等的陳述;

4、被告人張某甲、鐘某甲、鐘某乙、陳某某、盧某某、馬某某的供述和辯解;

5、辨認(rèn)筆錄及照片;

6、電子數(shù)據(jù):手機(jī)提取信息。

本院認(rèn)為,被告人鐘某甲、張某甲、鐘某乙、陳某某、盧某某、馬某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,仍結(jié)伙予以幫助,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、鐘某甲、鐘某乙、陳某某、盧某某、馬某某在共同犯罪中起輔助作用,系從犯,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鐘某乙具有自首情節(jié),依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人張某甲、鐘某甲、陳某某、盧某某、馬某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí),依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人張某甲、鐘某甲、鐘某乙在判決宣告以后,刑罰執(zhí)行完畢以前,被發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定,數(shù)罪并罰。被告人張某甲、鐘某甲、鐘某乙、陳某某、盧某某、馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此?致

浙江省寧海縣人民法院

??????????????????????????檢?察?員:朱?桂?榮

???????????????????????????2020年3月12日?????????

附:

1、被告人鐘某甲、張某甲、鐘某乙現(xiàn)羈押于寧??h看守所,被告人陳某某、盧某某、馬某某現(xiàn)取保候?qū)徳趯幒#?/span>

????2、本案卷宗八冊?!?/span>

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