臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)椒檢二部刑訴〔2020〕293號(hào)

被告人鐘某甲，曾用名鐘某乙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326271969********，漢族，高中文化，浙江**有限公司總經(jīng)理，住浙江省玉環(huán)市**街道**路**號(hào)。因本案，于2019年9月23日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月30日被逮捕。

被告人吳某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326271975********，漢族，初中文化，浙江**有限公司法定代表人，住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年9月23日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月30日被逮捕。

被告人鐘某甲、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款、偷越國（邊）境案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，于2019年12月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪犯罪事實(shí)

2016年11月23日，被告人鐘某甲、吳某某為非法吸收資金而注冊(cè)成立了浙江**有限公司，吳某某擔(dān)任法定代表人。2017年2月，浙江**有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上開通“國融貸”平臺(tái)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，承諾支付高額利息。至2018年11月，該平臺(tái)向繆某某、林某某等人非法吸收資金共計(jì)人民幣1億余元，造成69余人未收回投資本金計(jì)人民幣1000萬余元。

二、偷越國（邊）境罪犯罪事實(shí)

2018年11月，“國融貸”平臺(tái)資金鏈斷裂倒閉，被告人鐘某甲、吳某某經(jīng)他人幫助從云南省西雙版納傣族自治州出境至緬甸聯(lián)邦共和國。

2019年9月21日，被告人鐘某甲、吳某某在緬甸聯(lián)邦共和國一酒店內(nèi)被該國警方抓獲，同月23日被移交回國。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1公司登記（備案）申請(qǐng)表、國付寶電子支付服務(wù)協(xié)議及通用條款、豐付商戶支付服務(wù)主協(xié)議及商戶信息表、豐付互聯(lián)網(wǎng)在線支付服務(wù)協(xié)議、開戶許可證、機(jī)構(gòu)信用代碼證、銀行開戶信息及交易明細(xì)、銀行對(duì)賬單、平臺(tái)退出承諾書、國融貸良性退出方案、投資人信息登記表、借條、手機(jī)截圖、借款協(xié)議、國融貸平臺(tái)本金返還協(xié)議、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖及憑證、微信聊天記錄、出入境記錄、移交書、羈押證明、情況說明、人口信息等書證；

2證人葉某某、林某某、繆某某、何某某、楊某某、許某某等的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

3.被告人鐘某甲、吳某某的供述與辯解；

4.司法鑒定書；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.銀行交易明細(xì)、**公司財(cái)務(wù)表、國融貸平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、**公司財(cái)務(wù)表、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、吳某某違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款計(jì)人民幣1億余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人鐘某甲、吳某某違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，應(yīng)當(dāng)以偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某甲、吳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鐘某甲如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

檢?察?員：盧??曉

2020年4月10日

附：

????1.被告人鐘某甲、吳某某現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所。

2.隨案移送本案偵查卷14冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。