安徽省蚌埠市人民檢察院

起 訴 書

蚌檢刑訴〔2014〕31號(hào)

被告單位蚌埠**設(shè)備有限責(zé)任公司，組織機(jī)構(gòu)代碼78491****，住所地安徽省蚌埠市**路**號(hào)，法定代表人鐘某某。

訴訟代表人常某某，男，1952年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403021952********，漢族，蚌埠**設(shè)備有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，住安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)**街**號(hào)**單元**號(hào)。

被告人鐘某某，男，1952年**月**日出生于安徽省蚌埠市，身份證號(hào)碼3403031952********，漢族，大學(xué)本科文化，蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司、蚌埠**設(shè)備有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理，曾任蚌埠市某某局副局長(zhǎng)并兼任蚌埠**機(jī)器廠黨委書記、廠長(zhǎng)、蚌埠某某設(shè)備廠、蚌埠**廠法定代表人、廠長(zhǎng)，住安徽省蚌埠市**花園**號(hào)樓**單元**室。系蚌埠市**人大代表，2013年12月30日，市人大常委會(huì)決定許可蚌埠市公安局對(duì)鐘某某采取強(qiáng)制措施。被告人鐘某某因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪，于2014年1月3日被蚌埠市公安局決定監(jiān)視居住，同年1月23日經(jīng)蚌埠市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由蚌埠市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市人民檢察院反瀆職侵權(quán)局偵查終結(jié)，偵查部門以被告人鐘某某涉嫌濫用職權(quán)罪、貪污罪、行賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2014年6月16日移送本院審查起訴，本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

2001年，蚌埠**機(jī)器廠（國有企業(yè)）因資不抵債面臨破產(chǎn)，同年4月11日，被告人鐘某某被蚌埠市人民政府聘任為某某機(jī)器廠廠長(zhǎng)并仍兼任該廠主管部門蚌埠市某某管理局副局長(zhǎng)。7月20日，某某機(jī)器廠向蚌埠市中級(jí)人民法院提交破產(chǎn)申請(qǐng)，10月8日，蚌埠市中級(jí)人民法院裁定宣告某某機(jī)器廠破產(chǎn)還債。在破產(chǎn)清算期間，蚌埠市某某管理局決定成立蚌埠**廠（國有企業(yè)、生產(chǎn)自救性質(zhì)）鐘某某為法定代表人、廠長(zhǎng)，同時(shí)鐘某某擔(dān)任蚌埠某某設(shè)備廠（原某某機(jī)器廠的分廠，未納入破產(chǎn)范圍）法定代表人、廠長(zhǎng)。期間，某某為達(dá)到零資產(chǎn)收購某某機(jī)器廠的目的與破產(chǎn)主審法官年某某勾結(jié)，操縱破產(chǎn)清算活動(dòng)。清算組入駐某某機(jī)器廠后對(duì)該廠資產(chǎn)進(jìn)行接收、管理、清理，2001年10月18日安徽鑫誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受某某機(jī)器廠破產(chǎn)清算組的委托對(duì)賬面7646.660677萬元的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估后資產(chǎn)為3254.861616萬元。后破產(chǎn)清算組委托蚌埠市拍賣行對(duì)某某機(jī)器廠評(píng)估后資產(chǎn)進(jìn)行拍賣，在此過程中，鐘某某與年某某、破產(chǎn)清算組組長(zhǎng)殷某甲、成員殷某乙（均另案處理）等人經(jīng)過商議與拍賣行人員串通，操縱拍賣活動(dòng)，同時(shí)鐘某某指使門衛(wèi)阻止競(jìng)買人進(jìn)廠看拍賣標(biāo)的，導(dǎo)致無人參與競(jìng)拍，造成資產(chǎn)四次流拍，三次大幅度降價(jià)至1000萬元。2002年12月17日，鐘某某與年某某、破產(chǎn)工作指導(dǎo)組組長(zhǎng)谷某某（另案處理）等人商議制定《蚌埠**廠改制預(yù)案》，預(yù)案隱瞞了某某機(jī)器廠在拍賣過程中資產(chǎn)縮水的真實(shí)情況，導(dǎo)致市經(jīng)濟(jì)和改革協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組在開會(huì)研究時(shí)通過了該改制預(yù)案，由蚌埠市放開搞活市屬國有中小企業(yè)辦公室批復(fù)同意，后按照批復(fù)要求某某機(jī)器廠破產(chǎn)資產(chǎn)被蚌埠市人民政府收購注入蚌埠**廠和蚌埠某某設(shè)備廠。2002年12月31日蚌埠市人民政府與鐘某某持股的蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司（籌建，鐘某某持股97%）簽訂收購合同，以新企業(yè)承接蚌埠**廠和蚌埠某某設(shè)備廠賬面2410.9萬元（包括破產(chǎn)資產(chǎn)作價(jià)1000萬元）總資產(chǎn)，負(fù)擔(dān)企業(yè)3635.67萬元債務(wù)，承債方式收購出現(xiàn)的1224.79萬元負(fù)資產(chǎn)，政府承擔(dān)500萬元，其余部分從原某某機(jī)器廠的應(yīng)收賬款中解決。1200萬元收購價(jià)款從3635.69萬元中折抵。通過上述方式蚌埠**廠和蚌埠某某設(shè)備廠（包括破產(chǎn)資產(chǎn)）被鐘某某持股的蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司收購，致使2254.861616萬元的國有資產(chǎn)被其侵吞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．中共蚌埠市委組織部出具的鐘某某個(gè)人履歷、蚌政人字（2001）9號(hào)蚌埠市人民政府任免通知、安徽鑫誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所資產(chǎn)評(píng)估協(xié)議書、蚌埠**機(jī)器廠資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書、拍賣公告、蚌埠**廠改制預(yù)案、收購合同等相關(guān)書證；

2．證人年某某、谷某某等人證言；

3．被告人鐘某某的供述和辯解；

4．蚌埠市審計(jì)局出具的審計(jì)報(bào)告；

5．其他相關(guān)證據(jù)材料等。

二、行賄罪

被告人鐘某某為感謝人民法院法官年某某在蚌埠**機(jī)器廠破產(chǎn)改制過程中，為其收購該廠提供的幫助，承諾給其人民幣300萬元，2010年雙方約定鐘某某通過向某某化工科技有限責(zé)任公司借款，某某化工科技有限責(zé)任公司將借款利息支付給年某某，由年某某每次扣除約定數(shù)額后，直接將剩余利息款交給鐘某某或轉(zhuǎn)入鐘某某妻子李某某的賬戶，至2013年上述款項(xiàng)支付完畢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司、某某消防設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)明細(xì)表、記賬憑證、交通銀行記賬回執(zhí)、進(jìn)賬單、財(cái)務(wù)說明、年某某工商銀行卡歷史明細(xì)清單、中國工商銀行電子銀行回單、借款協(xié)議等書證；

2．證人年某某、陸某某、李某某等人證言；

3．被告人鐘某某的供述和辯解。

4．其他相關(guān)證據(jù)材料等。

三、職務(wù)侵占罪

被告人鐘某某在擔(dān)任蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司、某某設(shè)備有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理期間，于2003年至2012年，在其他股東不知情的情況下，利用職務(wù)之便，指使財(cái)務(wù)人員虛列工資支出1889.62萬元，并將1800.0322萬元轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．蚌埠**設(shè)備有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)說明、審計(jì)取證單、銀行個(gè)人活期明細(xì)信息、銀行對(duì)私賬戶交易明細(xì)、工資結(jié)算表等書證；

2．證人楊某某等人證言；

3．被告人鐘某某的供述和辯解。

4．其他相關(guān)證據(jù)材料等。

四、挪用資金罪

被告人鐘某某在擔(dān)任蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司、某某設(shè)備有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理期間，于2010年2月至2011年9月，在其他股東不知情的情況下，利用職務(wù)之便，擅自將公司資金4300萬元借給某某化工科技有限公司從事盈利活動(dòng)，所生利息1660.1萬元均轉(zhuǎn)入其和妻子李某某個(gè)人賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司、某某消防設(shè)備有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)明細(xì)表、記賬憑證、交通銀行記賬回執(zhí)、進(jìn)賬單、財(cái)務(wù)說明、年某某工商銀行卡歷史明細(xì)清單、中國工商銀行電子銀行回單、借款協(xié)議等書證；

2．證人年某某、陸某某、李某某、常某某、周某某、曹某某等人證言；

3．被告人鐘某某的供述和辯解。

4．其他相關(guān)證據(jù)材料等。

五、高利轉(zhuǎn)貸罪

被告人鐘某某在擔(dān)任蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司、某某消防設(shè)備有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理期間，于2012年8月至2013年5月，以公司生產(chǎn)購買原材料為名，先后四次以6.5‰、5.5‰的月息從某某銀行蚌埠分行貸款人民幣4000萬元，后以15‰的月息轉(zhuǎn)貸給蚌埠某某小額貸款有限公司執(zhí)行董事錢某甲使用，所獲違法所得103.007385萬元均歸其個(gè)人所有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司、某某消防設(shè)備有限責(zé)任公司與某某銀行簽訂的貸款合同、入賬憑證、對(duì)外轉(zhuǎn)款憑證、銀行對(duì)賬單、利息支付情況、付息憑證、蚌埠市某某物資有限公司經(jīng)理高某某《華隆轉(zhuǎn)款事項(xiàng)說明》等書證；

2.證人錢某甲、錢某乙、吳某某等人證言；

3．被告人鐘某某的供述和辯解；

4．其他相關(guān)證據(jù)材料等。

六、虛開增值稅專用發(fā)票罪

2011年9月至2012年6月，被告單位蚌埠**設(shè)備有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理鐘某某，指使鐘某甲、鐘某乙（均另案處理）找人為某某消防設(shè)備有限責(zé)任公司虛開增值稅專用發(fā)票，用于公司非法抵扣稅款。至2012年6月，某某消防設(shè)備有限責(zé)任公司共接受11家公司，虛開增值稅專用發(fā)票共計(jì)178份，價(jià)稅合計(jì)3518.336347萬元，稅額511.21126萬元，均已申報(bào)抵扣稅款。某某消防設(shè)備有限責(zé)任公司分別于2013年6月20日、25日、8月7日，退交了上述的稅款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．增值稅專用發(fā)票178份及相關(guān)單位賬、憑證等相關(guān)書證；

2．證人鐘某甲、鐘某乙等人證言；

3．被告人鐘某某的供述和辯解；

4．其他相關(guān)證據(jù)材料等。

案發(fā)后，中共蚌埠市紀(jì)律檢查委員會(huì)暫扣被告人鐘某某人民幣8600萬元及黃金、玉石等物品，蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司股東周某某、常某某、曹某某各退繳股份轉(zhuǎn)讓所得200萬元共計(jì)人民幣600萬元；本院依法查封其位于海南省某某縣、安徽省某某市、某某市房產(chǎn)共計(jì)6套。

本院認(rèn)為，被告單位蚌埠**設(shè)備有限責(zé)任公司虛開增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3518.336347萬元，稅額511.21126萬元，均已非法申報(bào)抵扣稅款，被告人鐘某某作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開增值稅專用發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鐘某某身為國家工作人員，利用職務(wù)之便，侵吞國有資產(chǎn)人民幣2254.861616萬元，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重；為謀取不正當(dāng)利益向國家工作人員行賄人民幣300萬元；在擔(dān)任蚌埠某某機(jī)器制造有限責(zé)任公司、蚌埠**設(shè)備有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便，虛列工資支出，侵吞單位資金人民幣1800.0322萬元，數(shù)額巨大；利用職務(wù)之便挪用單位資金人民幣4300萬元借貸給他人，數(shù)額巨大；套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得人民幣103.007385萬元?dú)w個(gè)人所有。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十九條、第二百七十一條、第二百七十二條、第一百七十五條、六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、行賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院

檢察員　　　　　　　周飛

2014年12月24日

附:

1、被告人鐘某某現(xiàn)羈押于懷遠(yuǎn)縣看守所；

2、偵查卷宗貳拾伍冊(cè)

3、光盤捌張。_