江蘇省寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶檢訴刑訴〔2020〕420號

被告人鐘某某，女，1987年**月**日生，居民身份證號碼4600261987********，苗族，小學(xué)五年級文化，無業(yè)，住海南省屯昌縣**農(nóng)場**隊(duì)**號。被告人鐘某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月30日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寶某某公安局偵查終結(jié),以被告人鐘某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月期間，被告人鐘某某明知他人從事詐騙活動，與陳某甲(已判決)一起辦理了用戶名為鐘某某、尾號為8879的中國銀行卡提供給上線陳某乙（已判決）,從中非法獲利人民幣500元。后陳某乙將該銀行卡提供給上線張某某（已判決），張某某又將該銀行卡提供給他人實(shí)施詐騙。2020年1月7日,被害人萬某某被騙資金人民幣28022元被他人通過葉某甲（已判決）及葉某乙（已判決）、葉某丙（已判決）、薛某某（已判決）接受、轉(zhuǎn)移至該銀行卡中。

案發(fā)后，被告人鐘某某主動到案并如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。被告人鐘某某與陳某甲一起退出違法所得人民幣500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寶某某公安局出具的戶籍資料、交易記錄截圖等書證；

2.被害人萬某某陳述；

3.同案犯陳某甲、陳某乙等人的供述和辯解；

4.被告人鐘某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某以非法占有為目的，提供銀行卡幫助他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額較大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人鐘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鐘某某與他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鐘某某主動投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省寶某某人民法院

檢察官：索興陽

檢察官助理：潘昊

2020年12月14日

附件：1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄浼抑校?/span>

2.案卷材料3冊，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份