韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
韶曲檢公刑訴〔2020〕85號(hào)
被告人鐘某某,男,1996年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3607311996********,漢族,初中文化,戶籍所在地江西省贛州市**縣,捕前住江西省贛州市于都縣**村鄉(xiāng)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年10月30日被韶關(guān)市公安局曲江分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年12月4日由韶關(guān)市公安局曲江分局執(zhí)行逮捕。
本案由韶關(guān)市公安局曲江分局偵查終結(jié),以被告人鐘某某涉嫌詐騙罪,于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。本院于2020年3月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明:
被告人鐘某某提供其名下的東莞市**文化傳媒有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其本人的身份資料給其雙胞胎哥哥鐘某甲(已判決),付費(fèi)取得**系統(tǒng)的使用權(quán)。鐘某甲通過(guò)鐘某某介紹認(rèn)識(shí)邱某甲(已判決)后,由鐘某甲與邱某甲達(dá)成合作協(xié)議,以抽成方式有償提供**系統(tǒng)的賬戶和密碼給邱某甲使用,邱某甲招募了管某某、趙某某、楊某某、梁某某(均已判決或另案處理)作為其組員,鐘某甲則招募了歐某某、邱某乙、李某甲、鐘某丁、嚴(yán)某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙(均已判決或另案處理)成為其組員,一起在鐘某甲提供的位于江西省贛州市**縣**基地**樓的辦公室內(nèi)利用**系統(tǒng)實(shí)施詐騙。詐騙人員首先搜索到相關(guān)商家的信息后導(dǎo)入**系統(tǒng)生成活動(dòng)投票鏈接,然后將投票鏈接發(fā)送給商家,并謊稱自己是旅游協(xié)會(huì)或商家聯(lián)盟等組織的工作人員,以投票活動(dòng)免費(fèi)并可增加商家人氣為由鼓動(dòng)商家積極參與投票活動(dòng),且承諾給投票活動(dòng)結(jié)束時(shí)排名前三的商家頒發(fā)獎(jiǎng)牌及禮品,鼓動(dòng)想拿到高名次的商家通過(guò)購(gòu)買(mǎi)鉆石以增加投票數(shù),每個(gè)鉆石需1元人民幣,當(dāng)商家購(gòu)買(mǎi)鉆石后,詐騙人員通過(guò)后臺(tái)修改投票數(shù)刺激商家為了保住高排名而繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)更多的鉆石,以達(dá)到騙取更多鉆石提成款的目的。商家購(gòu)買(mǎi)鉆石的錢(qián)首先進(jìn)入**公司的賬戶,**公司抽取30%后將剩余的錢(qián)通過(guò)鐘某某提供的支付寶賬號(hào)返還,由鐘某甲按照邱某甲匯總的其小組鉆石數(shù)業(yè)績(jī)抽成5%后返還邱某甲,邱某甲將其所得款項(xiàng)按照基本工資加提成的方式支付工資給組員,鐘某甲按照其組員的業(yè)績(jī)以基本工資加提成或純提成的方式發(fā)給員工。該團(tuán)伙成員之間相互配合,各有分工,其中鐘某某除提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份資料、支付寶賬戶等為該詐騙活動(dòng)運(yùn)營(yíng)外,鐘某某按照鐘某甲的指示負(fù)責(zé)獎(jiǎng)牌或禮品的采購(gòu)、制作及寄送,且提供相關(guān)投票業(yè)務(wù)咨詢,由鐘某甲對(duì)其發(fā)放工資并從中獲取利益。2018年3月至5月期間,鐘某某伙同鐘某甲等人通過(guò)上述方式對(duì)被害人朱某甲、趙某某、操某某、王某某、張某甲、王某某、吳某某、李某乙、溫某某、易某某、闕某某、李某丙、江某某、朱某乙、李某丁、陳某某、孫某某、沈某某等人實(shí)施詐騙,上述被害人基于相信活動(dòng)的真實(shí)性便號(hào)召其員工、親友進(jìn)行充值投票而受騙。經(jīng)計(jì)算,鐘某某涉案詐騙數(shù)額達(dá)83000余元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.受案登記表、立案決定書(shū)、病歷記錄、人員信息表、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、受害人提供手機(jī)截圖等材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、**系統(tǒng)合作協(xié)議、支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)表、住宿記錄、出行記錄、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、情況說(shuō)明等書(shū)證;
2.證人鐘某甲、邱某甲、李某甲、嚴(yán)某某、管某某、梁某某、楊某某、歐某某、趙某某、邱某乙、鐘某丁、劉某乙、劉某甲、劉某丙的證言;
3.被害人朱某甲、吳某某、張某乙、劉某丁、黃某某、李某乙、溫某某、易某某、張某丙、操某某、闕某某、江某某、朱某乙、李某丁、陳某某、李某丙、沈某某、孫某某、王某某、張某甲、王某某、朱某丙、申某某、程某某的陳述;
4.被告人的鐘某某供述與辯解;
5.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。
本院認(rèn)為,被告人鐘某某伙同他人以非法占有為目的,騙取他人錢(qián)財(cái),數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鐘某某在共同犯罪中起輔助作用,是從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。鐘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
韶關(guān)市曲江區(qū)人民檢察院
檢察員:黃煜
2020年4月29日
附:
????1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所;
2.隨案移送案卷材料和證據(jù)8冊(cè),光盤(pán)5張。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者