湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株天檢公刑訴〔2020〕63號

被告人鐘某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4304811990********，漢族，初中文化，群眾，無前科，戶籍地湖南省耒陽市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址湖南省長沙市天心區(qū)**路**小區(qū)。被告人鐘某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于10月29日由株洲市公安局天元分局執(zhí)行逮捕。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月21日一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年2月21日補查重報。被告人鐘某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、以胡某某（已判決）、柳某某（已判決）為首的詐騙犯罪集團的組織結(jié)構(gòu)及分工

2015年4月，胡某某與其弟媳柳某某以詐騙為目的成立廣州**科技有限公司（以下簡稱**公司），以推廣免費境外旅游、境外醫(yī)療（以下統(tǒng)稱海外醫(yī)療）為幌子實施詐騙。胡某某擔(dān)任**公司總經(jīng)理，柳某某擔(dān)任**公司副總經(jīng)理，共同負責(zé)公司全面工作。

胡某某、柳某某為有組織、有規(guī)模地實施詐騙，將公司劃分為市場與后勤兩大板塊，市場板塊設(shè)立市場部、培訓(xùn)部，由柳某某為主負責(zé)管理；后勤板塊設(shè)立客服部、外聯(lián)部、醫(yī)療部、財務(wù)部、企宣部、票務(wù)部、人事行政部，由胡某某為主負責(zé)管理。胡某某、柳某某在全國各地先后招募200多名骨干人員在上述各部門任職，各部門職責(zé)具體如下：

1.市場部：負責(zé)開拓“市場”，通過舉辦招商會、互相推薦等形式，在全國各地尋找從事美容產(chǎn)品銷售的代理商（以下簡稱代理商）和美容院，對其進行海外醫(yī)療詐騙業(yè)務(wù)的培訓(xùn)及指導(dǎo)，從美容院的客戶中物色詐騙對象并對其進行詐騙。胡某某、柳某某為在全國范圍內(nèi)物色更多的詐騙對象，在市場部先后成立“泰浪漫”、“泰太美”、“泰神奇”三個品牌，每個品牌按地域分為南、北片區(qū)，每個片區(qū)設(shè)立一名市場總監(jiān)和若干名區(qū)域經(jīng)理。三個品牌的性質(zhì)一樣，均負責(zé)將被害人誘騙至泰國、馬來西亞等地后，盜用當(dāng)?shù)貒H知名醫(yī)院的品牌，利用偽造的體檢報告，伙同國內(nèi)聘請的假醫(yī)學(xué)教授，對被害人實施詐騙。

區(qū)域經(jīng)理按地域設(shè)立，主要負責(zé)服務(wù)代理商，在市場總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)在自己所轄的地區(qū)通過代理商聯(lián)系其下面的美容院，再通過美容在其客戶中物色詐騙對象。具體職責(zé)為：（1）對代理商進行海外醫(yī)療詐騙業(yè)務(wù)（以下簡稱詐騙業(yè)務(wù)）培訓(xùn)、與代理商共同對美容院進行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（2）對代理商上報的客戶是否符合出團條件進行審核。即在代理商的陪同下，與有意出團的客戶見面，考察該客戶情況是否與美容院填寫的《客戶分析表》記載的信息一致，宣傳海外醫(yī)療的項目，誘騙客戶參加海外醫(yī)療，并要求客戶填寫《體檢預(yù)約表》，再次核對兩表內(nèi)容是否一致；（3）將客戶名單報給總監(jiān)最終審核同意出團后，收集客戶的《客戶分析表》、《體檢預(yù)約表》、護照等資料送交客服部為出團做準(zhǔn)備；（4）客戶3人以上時陪同客戶出團，對接客戶海外的吃住行及勸說洗腦工作，同時對出團代理商、美容院的詐騙行為進行全程指導(dǎo)和監(jiān)督；（5）將每天的工作總結(jié)和工作計劃通過釘釘軟件發(fā)到自己的品牌群，進行匯報；（6）胡某某、柳某某、市場總監(jiān)交辦的其他工作。

市場總監(jiān)在胡某某、柳某某的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)管理和指導(dǎo)下面的區(qū)域經(jīng)理及代理商。具體職責(zé)為：（1）參加胡某某、柳某某每個月初組織的**公司部門負責(zé)人會議，匯報上個月的工作完成情況及本月的工作計劃；（2）負責(zé)對區(qū)域經(jīng)理、代理商進行日常管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)績考核，對區(qū)域經(jīng)理每天通過釘釘軟件上報的工作總結(jié)和工作計劃進行點評；（3）組織**公司與代理商舉辦的招商會，與胡某某、柳某某、楊某某（已判決）輪流上臺宣傳自己的品牌、介紹**公司與代理商、美容院的分成等合作模式，以尋找更多的代理商和美容院參加合作，同時在會上對代理商和美容院進行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（4）組織**公司與代理商舉辦的名媛會，與胡某某、柳某某、楊某某、何某乙（已判決）輪流上臺對海外醫(yī)療項目進行虛假宣傳，以誘騙更多的客戶參加海外醫(yī)療；（5）在**公司內(nèi)部培訓(xùn)會上與胡某某、柳某某、楊某某對員工和代理商進行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，傳授詐騙的方法和技巧等；（6）對美容院提供的客戶能否出團做最后批準(zhǔn)；（7）在出團過程中，對區(qū)域經(jīng)理、代理商、美容院的人員進行管理，在胡某某、柳某某不出團的情況下，作為出團的負責(zé)人：（8）在被害人見診時，與胡某某、柳某某等人輪流冒充喬某某（已判決）、何某乙等假醫(yī)學(xué)教授的助理，在一旁協(xié)助假教授給客戶“下危機”壓單，促成詐騙的成功，同時監(jiān)督詐騙的過程及詐騙贓款的流向；（9）負責(zé)自己品牌出團后的經(jīng)驗總結(jié)；（10）負責(zé)成交客戶的售后及指導(dǎo)；（11）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

2.培訓(xùn)部：主要負責(zé)海外醫(yī)療詐騙業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。具體職責(zé)為：（1）負責(zé)對**公司市場部招聘的新員工進行詐騙業(yè)務(wù)的培訓(xùn)和考試，使其成為一名合格的區(qū)域經(jīng)理；（2）組織、策劃**公司內(nèi)部員工的詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（3）在招商會上以講課的方式對代理商、美容院的人員進行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（4）按照胡某某、柳某某的要求，對市場總監(jiān)在招商會、名媛會上講課的PPT課件進行審核及整理；（5）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

培訓(xùn)內(nèi)容：（1）啟動系統(tǒng)：對海外醫(yī)療項目進行虛假宣傳，宣傳健康的重要性、介紹海外醫(yī)療的優(yōu)勢及海外醫(yī)院的權(quán)威性；（2）鋪墊系統(tǒng)：如制定、背誦相應(yīng)的詐騙話術(shù)，誘使被害人接受海外醫(yī)療的項目并同意出團；（3）篩客系統(tǒng)：例如要選擇有錢的消費能力強的客戶，不能選擇患有癌癥等重大疾病的客戶；（4）成交系統(tǒng)：如要求出團后做好客戶的隔離工作，禁止客戶之間相互溝通、要求工作人員、代理商和美容店陪同人員在出團過程中冒充客戶的身份或者國外醫(yī)院工作人員的身份，禁止跟客戶介紹自己的真實身份，為詐騙營造有利氛圍、在見診之前配合教授分析客戶；在見診中及見診后如何配合教授下危機等；（5）售后系統(tǒng)：如要求客服部冒充國外醫(yī)院的工作人員，按照相應(yīng)的話術(shù)給被害人進行回訪，了解被害人的動態(tài)，消除被害人的猜疑，誘騙被害人到國外進行復(fù)查，對被害人實施再次詐騙；（6）海外醫(yī)療6天5夜的行程以及要注意的事項；（7）胡某某、柳某某交代的其他內(nèi)容。

3.客服部：（1）負責(zé)服務(wù)和監(jiān)督市場部的三個品牌工作；（2）負責(zé)收集和保存客戶資料；（3）負責(zé)將市場部提供的客戶資料（包括客戶分析表、體檢預(yù)約表、出團確認函、護照等）收集整理后，提供給財務(wù)部、票務(wù)部、外聯(lián)部、醫(yī)療部，為出團海外醫(yī)療做服務(wù)工作；（4）在客戶治療回國后，按照上述培訓(xùn)的內(nèi)容，冒充國外醫(yī)院的工作人員對客戶進行回訪；（5）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

4.外聯(lián)部：主要負責(zé)出團后，所有人員的衣食住行工作。具體職責(zé)為：（1）與當(dāng)?shù)亍暗亟印惫緦?，指?dǎo)和監(jiān)督地接公司的服務(wù)行為；（2）為出團人員接機、送機；（3）為出團人員預(yù)定酒店及分房；（4）出團人員車輛的安排及分車；（5）健康說明會會議場地的搭建等工作；（6）安排出團人員的游玩、娛樂；（7）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

5.醫(yī)療部：主要負責(zé)出團后與國外醫(yī)院的對接工作。具體職責(zé)為：（1）出團前與國外醫(yī)院對接，跟客戶預(yù)約體檢；（2）安排客戶體檢的時間和順序，體檢過程中負責(zé)叫號和提供翻譯；（3）帶客戶參觀醫(yī)院并介紹醫(yī)院的權(quán)威性及醫(yī)療水平；（4）為健康說明會提供同聲翻譯；（5）安排“教授”見診的房間以及客戶治療的房間、客戶見診的時間和順序；（6）將客戶的英文體檢報告翻譯成中文，并打印企宣部事先偽造的客戶重金屬報告（含重金屬檢測報告、礦物質(zhì)檢測報告、微量元素檢測報告）；（7）與醫(yī)院及護士對接，帶客戶進行治療并提供翻譯；（8）與國外醫(yī)院結(jié)算客戶在國外醫(yī)院的體檢、醫(yī)療費用等；（9）回國之前給客戶配送口服藥，并收集客戶聯(lián)系方式交給客服部供其回訪；（10）歸國后給客戶寄送體檢報告、口服藥等其他工作；（11）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

6.財務(wù)部：主要負責(zé)**公司的財物工作。具體職責(zé)為：（1）**公司賬戶的管理，統(tǒng)計成本和非法收入；（2）負責(zé)出團成本的核算及費用的結(jié)算；（3）負責(zé)**公司員工工資福利以及提成的核算及發(fā)放；（4）負責(zé)與出團財物人員核對詐騙所得的贓款是否進入**公司指定的賬戶；（5）負責(zé)與假教授、代理商對接，核對詐騙贓款的分成與結(jié)算；（6）負責(zé)與代理商、美容院進行出團名額款的結(jié)算；（7）負責(zé)**公司其他財務(wù)工作；（8）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

7.企宣部：主要負責(zé)**公司的宣傳、設(shè)計工作。具體職責(zé)為：（1）負責(zé)市場部三個品牌的宣傳（包括制作宣傳手冊、網(wǎng)絡(luò)宣傳、微信宣傳、拍攝宣傳片等）；（2）涉及被告人胡某某、柳某某以及**公司總監(jiān)、市場骨干人員、假教授等人員的個人簡介和展板：（3）負責(zé)偽造海外醫(yī)療客戶的重金屬體檢報告；（4）給海外醫(yī)療客戶的口服藥換包裝及制作假的藥貼；（5）偽造國外醫(yī)院的醫(yī)生工作服、工作牌等；（6）為招商會、名媛會、海外醫(yī)療的健康說明會進行舞美設(shè)計以及海外醫(yī)療行程中的車標(biāo)、橫幅等物料提供；（7）胡某某、柳某某交辦的其他工作。

8.票務(wù)部：主要負責(zé)出團人員的簽證、機票購買及改簽等工作。

9.人事行政部：主要負責(zé)公司新員工的招聘工作、前臺工作、員工的考勤工作、人事任免工作、公司物料的管理等工作。

胡某某、柳某某為實現(xiàn)上述詐騙犯罪，在全國各地尋找代理商、美容院作為其合作伙伴，并在國內(nèi)聘請多名無業(yè)人員冒充國際知名醫(yī)學(xué)教授配合其對被害人實施詐騙。具體分工如下：

1、合作代理商：按照**公司的要求，主要從事下列工作：（1）與**公司簽訂相關(guān)合作協(xié)議，交納10-20萬元的加盟費；（2）從下屬美容院物色詐騙對象提供給**公司進行詐騙；（3）以詐騙為目的，在其轄區(qū)舉辦上述招商會和名媛會；（4）對美容院的人員進行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（5）對美容院上報的出團客戶進行考察及審核；（6）對出團客戶進行全程陪同，以多種方式配合**公司對其客戶進行詐騙，同時指導(dǎo)、監(jiān)督美容院陪同人員的行為；（7）在客戶存有疑慮的時候，親自參加體檢并以原價2折的價格購買“治療套餐”進行治療，在客戶面前充當(dāng)“托”的角色，誘騙客戶購買“治療套餐”；（8）其他配合**公司的詐騙行為。

2.合作美容院：按照**公司的要求，主要從事下列工作：（1）參加**公司、代理商詐騙業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，為**公司在自己的客戶中物色詐騙對象，并將該客戶的消費能力、資產(chǎn)狀況、家庭成員及職業(yè)、身體狀況、家族病史等信息，填入**公司客服部事先制定的《客戶分析表》，交給代理商和**公司，為對客戶實施詐騙提供條件；（2）向**公司繳納上述名額款，對出團客戶進行全程一對一的陪同，利用客戶對自己的信任，以多種方式配合**公司對其客戶進行詐騙，例如，配合其他人員將自己的客戶與其他客戶進行隔離、全程對客戶進行勸說洗腦、將客戶的消費能力及治療需求等思想動態(tài)隨時反饋給**公司和假教授，為詐騙提供條件；（3）客戶出團后購買“治療套餐”缺少資金的情況下，負責(zé)幫客戶墊付；（4）在客戶存有疑慮的時候，親自參加體檢并以原價2折的價格購買“治療套餐”進行治療，在客戶面前充當(dāng)“托”的角色，誘騙客戶購買“治療套餐”；（5）客戶成交后，回國后負責(zé)回訪客戶，了解客戶的動態(tài)，消除客戶的猜疑，適當(dāng)時候誘騙客戶進行復(fù)診，同時將上述信息通過代理商、區(qū)域經(jīng)理反饋給**公司，供**公司回訪。

3.合作假教授：按照**公司的要求，主要從事下列工作：（1）冒充國際知名醫(yī)學(xué)教授，在上述名媛會、國外健康說明會上進行講課，對海外醫(yī)療項目及自身醫(yī)學(xué)知識進行虛假宣傳；（2）冒充國外知名醫(yī)院的國際知名醫(yī)學(xué)教授，對被害人的體檢報告進行惡意解讀，虛構(gòu)病情恐嚇被害人，誘騙被害人花某某購買**公司事先策劃的各種虛假“治療套餐”，對身體進行不必要的“虛假治療”。

二、以胡某某、柳某某為首的詐騙犯罪集團的犯罪事實

以胡某某、柳某某為首的詐騙犯罪集團，以**公司為載體，以詐騙為目的，通過舉辦招商會、互相推薦等形式，在全國各地尋找代理商作為其合作伙伴，然后與代理商通過舉辦招商會，由胡某某、柳某某、楊某某、楊某某（已判決）、何某甲（已判決）、鄭某某（已判決）、張某某（已判決）等總監(jiān)以及代理商等人員宣傳海外醫(yī)療的詐騙模式及利潤分成辦法，利誘代理商名下的美容院與其合作，從美容院的客戶中物色詐騙對象。

**公司組織總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理等人員對代理商的人員進行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，與代理商共同對美容院的人員進行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并要求美容院帶客戶參加**公司與代理商為實施詐騙活動舉辦的“名媛會”，由胡某某、柳某某、楊某某、楊某某、何某甲、鄭某某、張某某等總監(jiān)伙同何某乙以及代理商等人員對海外醫(yī)療進行虛假宣傳，誘騙客戶參加海外醫(yī)療。美容院則虛構(gòu)中獎、買產(chǎn)品或充值回贈的理由并配合培訓(xùn)學(xué)到的詐騙話術(shù)，以免費去泰國、馬來西亞、迪拜旅游和體檢為幌子，誘騙經(jīng)濟條件好、消費能力高的客戶參加海外醫(yī)療?？蛻敉夂?，美容院則將該客戶的消費能力、資產(chǎn)狀況、家庭成員及職業(yè)、身體狀況、家族病史等信息，填入**公司客服部事先制定的《客戶分析表》，交給代理商審核，代理商審核后交給與其對接的**公司區(qū)域經(jīng)理審核，區(qū)域經(jīng)理初審合格后，會要求代理商或者與代理商一同去美容院考察該客戶，核實該客戶情況是否與《客戶分析表》記載的信息一致，并進一步對海外醫(yī)療項目進行虛假宣傳，誘騙客戶參加海外醫(yī)療，同時要求客戶填寫**公司事先準(zhǔn)備好的《體檢預(yù)約表》，以核實是否與《客戶分析表》記載的信息一致。區(qū)域經(jīng)理審核同意后，將客戶的《客戶分析表》、《體檢預(yù)約表》、護照等資料收集后交客服部，市場總監(jiān)審批后，客戶部則將資料依次發(fā)送給財務(wù)部審核出團的人員及出團經(jīng)費、發(fā)送給票務(wù)部預(yù)定出團的機票、發(fā)送給外聯(lián)部對接國外的吃住行、發(fā)送給醫(yī)療部對接國外的醫(yī)院預(yù)約體檢。

為提高詐騙成功率，**公司要求區(qū)域經(jīng)理在客戶達到3人以上時進行帶隊出團并全程陪同，對美容院和代理商的詐騙行為進行指導(dǎo)和監(jiān)督。出團前，區(qū)域經(jīng)理組織轄區(qū)內(nèi)的代理商召集美容院開會并建立臨時微信群，按照培訓(xùn)時的要求交代出團后的注意事項（包括隔離、冒充顧客、協(xié)助壓單等）；要求美容院的負責(zé)人對客戶進行全程一對一的出國陪同，按照上述美容院的分工內(nèi)容，配合**公司對客戶進行詐騙；要求代理商也對客戶進行對應(yīng)的陪同，按照上述分工內(nèi)容配合**公司對客戶進行詐騙。

出國后，**公司根據(jù)之前的策劃，會有一個6天5晚的行程，在這期間，公司各部門的工作人員在胡某某、柳某某的組織、策劃、指揮下，按照上述部門職責(zé)，分工合作、緊密配合，并建立相關(guān)微信工作群。其中市場部的區(qū)域經(jīng)理在市場總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，對其轄區(qū)的代理商、美容院以及客戶進行全程陪同，做好客戶的隔離工作、洗腦勸說工作，同時指導(dǎo)和監(jiān)督代理商、美容院的工作，代理商和美容院的陪同人員則按照**公司的要求對自己的客戶進行陪同、隔離、洗腦勸說等工作，美容院的陪同人員還負責(zé)將客戶的治療需求、思想動態(tài)等信息隨時反饋給**公司，為詐騙提供條件。

具體流程為：

第1日：外聯(lián)部的工作人員負責(zé)接機，將客戶安排在酒店入住，當(dāng)晚，胡某某或者柳某某、總監(jiān)組織代理商、美容院、全體出團工作人員召開一個會前會，研究和部署詐騙方案。

第2日：上午，安排客戶參加“體檢醫(yī)院”的免費體檢（僅為抽血檢測及B超），體檢完后帶客戶參觀該醫(yī)院，使客戶對該醫(yī)院的國際知名度及醫(yī)療水平有一定的了解，為取得客戶的信任鋪墊；下午（馬來西亞為第3日），誘騙客戶參加**公司事先策劃好的健康知識講座，先由“體檢醫(yī)療”的“醫(yī)學(xué)教授”（泰國為潘某某等人、馬來西亞為陳某某，迪拜為M某某,上述三人是否具有從醫(yī)資格不詳）著醫(yī)院工作服進行正常的講課，介紹“體檢醫(yī)院”的權(quán)威性及特色治療（泰國為荷爾蒙治療、馬來西亞為干細胞治療、迪拜為重金屬排毒治療），等該教授走后，再由**公司聘請的喬某某、何某乙（兩人均無醫(yī)生職業(yè)資格）等人穿著**公司偽造的“體檢醫(yī)院”的工作服，冒充該醫(yī)院的國際知名醫(yī)學(xué)教授給客戶進行健康知識講座，對健康的重要性及自身醫(yī)學(xué)知識進行鼓吹，讓客戶們對其是“體檢醫(yī)院”的國際知名醫(yī)學(xué)教授深信不疑。

晚上，美容院的陪同人員則會將自己客戶聽了健康知識講座后的感受及治療需求、消費能力、對假教授的好感等信息，反饋給代理商和區(qū)域經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理再反饋給出團負責(zé)人，為次日的見診詐騙提供條件。出團負責(zé)人則根據(jù)上述反饋的信息以及《客戶分析表》記載的信息來安排客戶見診“教授”的順序，把治療欲望強烈、消費能力高的客戶安排在前面見診，以帶動后面客戶的消費。

第3日和第4日（馬某某為第4日和第5日）：**公司根據(jù)事先策劃的見診順序，誘騙客戶到**公司在“體檢醫(yī)院”租賃的見診房間，找喬某某、何某乙等假醫(yī)學(xué)教授進行見診、解讀體檢報告的結(jié)果。在客戶見診之前，區(qū)域經(jīng)理帶著代理商、美容院的陪同人員提前拿著客戶的《客戶分析表》到見診房間給喬某某或者何某乙看，告知其該名客戶的經(jīng)濟情況及需求點等信息，共同商議給客戶“下危機”的內(nèi)容以及詐騙金額等詐騙方案。爾后，由美容院的陪同人員、區(qū)域經(jīng)理、代理商（區(qū)域經(jīng)理、代理商不一定每次都參與陪同）陪同客戶進入見診房間，喬某某、何某乙等人則穿戴著偽造的“體檢醫(yī)院”的工作服及工作牌，冒充該醫(yī)院的國際知名醫(yī)院教授，根據(jù)前述詐騙方案，對客戶的體檢結(jié)果進行惡意解讀，即夸大體檢報告中的指標(biāo)異常給身體帶來的危害后果、虛構(gòu)重金屬超標(biāo)的體檢結(jié)果及危害后果，進而虛構(gòu)如果客戶不進行治療即將或者必將發(fā)生癌癥、心腦血管疾病等危及生命的嚴重后果，對客戶進行恐嚇（“下危機”，）誘騙客戶購買**公司事先策劃的以荷爾蒙治療、干細胞治療、重金屬排毒治療等為幌子的虛假“治療套餐”，套餐價格從98，000元至幾百萬元不等?？蛻魧?yīng)的美容院老板、代理商、區(qū)域經(jīng)理則在會診前、中、后用各種方式給客戶做思想工作，配合“下危機”壓單，促成詐騙的成功。胡某某、柳某某以及市場總監(jiān)等核心人員，則假扮成“教授助理”，在一旁協(xié)助喬某某、何某乙等假醫(yī)學(xué)教授給客戶“下危機”壓單，促成詐騙的成功，同時指導(dǎo)、監(jiān)督詐騙的過程及詐騙贓款的流向?？蛻魝冊诮?jīng)過上述惡意解讀和勸說后，大多數(shù)均信以為真并深感恐懼，同意購買喬某某、何某乙等假醫(yī)學(xué)教授推薦的“治療套餐”接受治療。**公司工作人員則拿著委托公司提供的POS機，冒充“體檢醫(yī)院”的財務(wù)工作人員，誘騙客戶刷卡購買所謂的“治療套餐”接受治療。如果客戶資金不夠，美容院的陪同人員則按照上述分工的要求，負責(zé)幫客戶墊付剩余資金，回國后再要求客戶償還。另外，為了能讓客戶打消疑慮，**公司以2折的價格，要求代理商、美容院的陪同人員在必要的時候親自進行體檢和治療，在客戶面前充當(dāng)“托”的角色，誘騙客戶購買“治療套餐”。

客戶刷卡付款后，由**公司醫(yī)療部的工作人員帶領(lǐng)客戶進行所謂的“套餐”治療，治療方式方式以輸液為主，口服藥為輔。輸液的藥物為營養(yǎng)素、抗氧化劑、生理鹽水、維他命等對身體無害的廉價藥物（**公司實際支付給治療機構(gòu)的總價格為人民幣5000元左右），輸液治療時間為2-3個小時?？诜巹t是**公司在泰國曼谷的essence藥房以人民幣5000元左右/人的價格購買的，然后自己包裝并標(biāo)注Morning（早）、Evening（晚）的英文后，以98，000元或128，000元價格，假冒“體檢醫(yī)院”的名義，銷售給客戶，并告知客戶早晚服用。另外，胡某某、柳某某從香港以人民幣600余元一瓶的價格多次大量購買一種英文名為CirQ-Life（音譯：施麗芙）的保健品，由醫(yī)療部的工作人員帶到國外假冒“體檢醫(yī)院”的口服藥，配送給成交額大于128，000元的客戶。

第5日和第6日：以游玩為主，適當(dāng)?shù)臅r候?qū)]有治療的客戶繼續(xù)誘騙。醫(yī)療部的工作人員會把客戶的上述口服藥送到客戶入住的酒店交給客戶，告知服用方法并留下客戶的聯(lián)系方式，收集匯總后交給客服部供其回訪。

回國后，**公司要求代理商和美容院對被害人進行回訪及反饋信息，**公司客服部的工作人員則根據(jù)代理商、美容院反饋的信息，冒充國外“體檢醫(yī)院”的工作人員對被害人進行回訪，一方面對被害人是否認??識到受騙掌握情況以便及時某某，另一方面誘騙被害人再次出國進行復(fù)檢。

經(jīng)湖南建業(yè)事務(wù)所有限公司株洲分所司法鑒定意見書鑒定（與以下“各被告人具體犯罪數(shù)額和非法所得數(shù)額”的鑒定意見書一致，以下不再表述），以胡某某、柳某某為首的詐騙犯罪集團，以**公司為載體，糾集楊某某、何某甲、被告人鐘某某等200余人（其余人員均另案處理）為內(nèi)部固定成員，伙同132家代理商的人員（代理商人員均另案處理）和803家美容院的人員（美容院人員均另案處理），自2016年4月1日至2017年11月11日期間（以下各被告人具體犯罪數(shù)額和非法所得數(shù)額的鑒定期間均為該期間），通過上述詐騙方案，組團出境90次（泰國62次，馬某某13次，迪拜15次），詐騙被害人1490人，詐騙金額共計人民幣650,971,600元，涉及全國26個省。在每筆詐騙犯罪所得的贓款中，47%歸美容院所有，20%歸代理商所有、3%歸見診教授所有、30%歸**公司所有，**公司所得的贓款用于員工的工資福利和提成、詐騙各環(huán)節(jié)的開銷及公司日常開支后，剩余部分歸胡某某、柳某某所有。截止2017年11月11日，**公司賬上銀行存款余額17,636,213.39元。

三、被告人的具體犯罪事實。

被告人鐘某某于2016年4月進入**公司，擔(dān)任市場部“泰神奇”品牌區(qū)域經(jīng)理，負責(zé)對接陜西、上海、湖北、湖南區(qū)域的代理商及其名下的美容院。在公司工作期間，其明知**公司運作的海外醫(yī)療是詐騙行為的情況下，仍然與**公司其他人員、假教授、代理商、美容院共同對被害人實施詐騙，實施了上述區(qū)域經(jīng)理職責(zé)所規(guī)定的全部行為。其任職期間，共計詐騙32人，數(shù)額7,768,800.00元；個人出團泰國15次；個人工資收入105,456.90元，出差補助收入21,502.00元，詐騙提成收入47,645.00元，非法所得共計174,603.90元。

部分被害人識破騙局后，全國公安機關(guān)陸續(xù)接到被害人報案，株洲市公安局天元分局經(jīng)過周密部署后采取收網(wǎng)行動。2019年9月21日，被告人鐘某某在長沙市雨花區(qū)華晨世紀廣場致青春量販KTV被公安機關(guān)抓獲。

另依法查明：被告人鐘某某到案后如實供述了其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述及辯解；5.鑒定意見；6.辨認筆錄；7.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鐘某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。該案系共同故意犯罪，被告人鐘某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鐘某某到案后如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人鐘某某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議對鐘某某以詐騙罪判處其有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省株洲市天元區(qū)人民法院

檢察員湯正需

檢察官助理張維伊

2020年3月20日

附：

1.被告人鐘某某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所；

2.偵查卷玖冊、檢察卷壹冊、光盤4張；

3.認罪認罰告知書、認罪認罰具結(jié)書、聽取值班律師意見表、量刑建議書各壹份。