廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人鐘某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),?2020年1月20日被北海市公安局刑事拘留，同年2月19日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月20日向北海市人民檢察院移送審查起訴,同月22日該院將本案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2013年，被告人鐘某某經(jīng)某某乙、鐘某塘（均另案處理）介紹來到北海市海城區(qū)并出資69800元加人非法傳銷組織“廣東體系”。被告人鐘某某加入傳銷組織后，直接或者間接發(fā)展了梁某某、黃某、謝某某、謝某、卜某（均另案處理）等多人出資加入其所在的“資本運(yùn)作”非法傳銷體系。被告人鐘某某開設(shè)銀行賬戶用于傳銷資金運(yùn)作。至案發(fā)時(shí)，被告人鐘某某已成為該傳銷體系的“老總”，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)已達(dá)120人以上，并從中獲利。

2020年1月18日。公安人員在廣東省茂名市茂南區(qū)**路將被告人某某甲抓獲。

歸案后，被告人鐘某某如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、同案人供述、傳銷人員關(guān)系圖、辨認(rèn)筆錄、銀行流水等書證、戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人某某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人鐘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢察官：陳其敏

2020年5月22日

附：

1、被告人鐘某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、全部案卷材料共肆冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4、《量刑建議書》叁份。